ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA"ASOCIACIÓN DENOMINADA"ASOCIACIÓN DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx A.C.", En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 12:00 doce horas del día 05 cinco de Julio del año 2016 dos mil dieciséis, se reúnen en el domicilio social de la asociación civil denominada: denominada: "ASOCIACIÓN DE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx A.C.", uicada uicada en !v" las #añadas número 501, del $raccionamien%o &res Marías de la ciudad de '''''''''', ''''''''''''', los miemros (ue a)arecen en la lis%a de asis%encia (ue a con%inuación se %ranscrie, con el o*e%o de celerar una !samlea +eneral rdinaria de la asociación an%es ci%ada con -undamen%o en el ar%ículo 20"5 vi.ésimo )un%o cinco de los es%a%u%os de la asociación" /ara /ara dar dar inic inicio io a la asam asaml lea ea el eño eñorr XXXXX XXXXXX XXXXX, en su calidad de /residen%e del #onse*o irec%ivo, )residirá la !samlea +eneral rdinaria E'%raordinaria de
!sociados
de
la
!sociación
#ivil
denominada:
"ASO "ASOCI CIA ACIÓN CIÓN
DE
será asis%i asis%ido do )or )or el ecre ecre%ar %ario io del del #ons #onse*o e*o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx A.C.", será irec%ivo: el eñor XXXXX XXXXX XXXXX, (uien -un.irá como ecre%ario de ac%as de la !samlea, se.ún se.ún el ar%ículo 33"6 %rein%a %res )un%o seis, de los es%a%u%os es%a%u%os sociales, (uien des)ués de ace)%ar el car.o con-erido cer%i-ica (ue se encuen%ran )resen%es la %o%alidad de los asociados, de acuerdo con la si.uien%e:
LISTA DE ASISTENCIA. NOMBRE 1. XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 2. XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 3.- XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 4.- XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 5.- XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 6.- XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 7.- XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 8.- XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX .- XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. 1!.- XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 11.- XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 12.- XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 13.- XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX
FIRMA
/ara dar con%inuidad a la )resen%e asamlea el )residen%e e')one an%e la asamlea .eneral el orden del día si.uien%e, si.uien%e, (ue -ue remi%ido el día 20 vein%e de *unio del año 2016
dos mil dieciséis, median%e correo elec%rónico a los asociados (ue se señaló en la convoca%oria a la )resen%e asamlea:
ORDEN DEL DA 1.1.- #ASE DE LIST LISTA A DE ASIST SISTEN ENCI CIA A$ DESI DESIGN GNA ACIÓN CIÓN DE ESCR ESCR%T %TA ADOR DOR & #OSTERIORMENTE ESCR%TINIO$ & EN S% CASO DECLARACIÓN DE LEGAL E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. 2.- A#ROBACIÓN DEL ORDEN DEL DA. 3. #RESENTACIÓN DE LA SOLICIT%D DE INGRESO DE N%EVOS ASOCIADOS & EN S% CASO CASO A#RO A#ROBA BACI CIÓN ÓN DE LA #RO# #RO#%E %EST STA A #ARA #ARA SER SER ADM DMIT ITID IDOS OS COMO COMO ASOCIADOS F%NDADORES. 4. #RO#%ESTA & EN S% CASO A#ROBACIÓN DE LA REN%NCIA DE ASOCIADOS. 5. ELECCIÓN$ A#ROBACIÓN & TOMA DE #ROTESTA DEL CONSE'O DIRECTIVO DE LA ASOCIACIÓN. 6. AS%NTOS GENERALES. 7. DESIGNACIÓN DE DELEGADO ES#ECIAL. 4ai 4aién éndo dose se leíd leído o a los los )res )resen en%e %es s asoc asocia iado dos s el orde orden n del del día día es%a es%al lec ecid ido o en la convoca%oria )revia, se )rocede a llevar a cao el )rimer )un%o del orden del día"
#()*+( ,/0 + 0(+ + El /residen%e de la asamlea e')resa (ue considerando (ue )ara el inicio de la asamlea, se )asó lis%a de asis%encia, en es%e ac%o, )ara dar cum)limien%o a lo )revis%o )or el ar%iculo 25 vi.ésimo (uin%o de los es%a%u%os sociales, solici%a a la asamlea .eneral .eneral ordinaria de asociados sea desi.nado un escru%ador, escru%ador, )or lo (ue (ue se )ro) )ro)on one e a)ru a)rue ea a )or )or unan unanim imid idad ad desi desi.n .nar ar como como Escr Escru% u%ad ador ora a a la #"
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX )ueden señalar a (uienes us%edes .us%en, es una -ormalidad sim)lemen%e ásica (uien ace)%a )ro%es%a el car.o con-erido7 (ue del escru% escru%ini inio o reali8 reali8ad ado o )or )or el ecre ecre%ar %ario io de la asam asamle lea a .ene .eneral ral,, se o%ie o%iene ne (ue (ue se encuen%ran reunidos re)resen%ados la %o%alidad de la asamlea .eneral de asociados, se )one a consideración de la asamlea se declare de le.al la asamlea e ins%alación de la misma" /or lo (ue la asamlea acuerda:
AC%ERDO #RIMERO
/or acuerdo unánime de los )resen%es se declara le.almen%e ins%alada la asamlea, con -undamen%o en el ar%ículo vi.ésimo cuar%o de los es%a%u%os de la asociación, )or lo %an%o, los acuerdo acuerdos s (ue a(uí se %omen %omen sur%en sur%en )lenos )lenos e-ec%os e-ec%os le.ales le.ales,, )ara los )resen% )resen%es, es, ausen%es aun los disiden%es"
4aien 4aiendo do %omad %omado o el )rime )rimerr acuerd acuerdo, o, re-ere re-eren% n%e e al )rimer )rimer )un%o )un%o del orden orden del del día día se con%inúa con el:
S+0 ,/0 + 0(+ + se )one a consideración, de la asamlea el orden del día (ue -ue incluido en la convoca%oria (ue mo%iva la )resen%e asamlea" /or lo (ue discu%ido )or los miemros de la asamlea se %omó el si.uien%e acuerdo:
A+(0 +0 /or unanimidad de vo%os se a)ruea el orden del día"
9na 9na ve8 ve8 a.o%ad %ado el se. se.undo )un%o del orde rden del día %oma %omad do el acuerdo rdo corres)ondien%e, se con%inua con el %ercer )un%o orden del día"
A /+(+(0 ,/0 + 0(+ + En el desaho.o del %ercer )un%o del orden del día, el )residen%e hace saer a la asamlea .eneral ordinaria de asociados (ue en %érminos del ar%ículo "2 noveno )un%o dos de los es%a%u%os sociales, e'is%en solici%udes de in.reso como asociados asociados diri.ida diri.idas s al conse*o conse*o direc%ivo, direc%ivo, (uien (uien en a%riuci a%riución ón de las -acul%ad -acul%ades es con-eridas con-eridas )or el ac%a cons%i%u%iva, las )one a la vis%a de la asamlea .eneral ordinaria de asoc asocia iado dos s )ara )ara (ue (ue se de%e de%erm rmin ine e si son son admi admi%i %ido dos s como como asoc asocia iado dos s los los ##" ##"
XXXXXXXXXXXX$ XXXXXXXXXXXXXX$ XXXXXXXXXXXXXXX$ XXXXXXXXXXXXXXXX 4aiend 4aiendo o discu%id discu%ido o lo an%erio an%erior, r, la asamle asamlea a de asociado asociados, s, )or unanimid unanimidad ad de vo%os, vo%os, ado)%ó el:
AC%ERDO TERCERO e a)ruea )or unanimidad de vo%os la admisión de asociados en carác%er de -undadores a
los
##"
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX$ X$
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX$ X$
XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX$ XX$
XXXXXXXXXXXXXXXX$ +n consecuencia, a )ar%ir de es%e momen%o ad(uieren la calidad de asociados, con las -acul%ades oli.aciones oli.aciones (ue los es%a%u%os es%a%u%os sociales la le.islación de la ma%eria les o%or.ue"
esaho.ado el %ercer )un%o del orden del día se )rocede a a.o%ar el si.uien%e )un%o es%alecido"
A ( (/0 /0 ,/0 ,/0 + + 0(+ 0(+ + + . . El /residen%e de la asamlea hace saer a la asamlea .eneral de asociados de la e'is%encia de solici%ud de renuncia de los si.uien%es asociados:
XXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXX$ X$
XXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX$$
XXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXX XXX$$
manera )ermane )ermanen%e, n%e, en %érminos %érminos del ar%ículo ar%ículo 13"1 décimo décimo XXXXXXXXXXXXXXXX$ de manera %ercero )un%o uno uno de los es%a%u%os, )or lo (ue, anali8ada anali8ada la solici%ud, %oda ve8 (ue se encuen%re a*us%ada a lo es%alecido )or los es%a%u%os, (ue el conse*o direc%ivo mani-ies%a su con-ormidad, )ara a)roar el re%iro de asociados, la asamlea .eneral ordinaria de asociados emi%e el si.uien%e acuerdo:
AC%ERDO C%ARTO /or unanimid unanimidad ad de vo%os, vo%os, la asamle asamlea a .eneral .eneral de asociado asociados, s, a)ruea a)ruea la se)arac se)aración ión volun%aria de manera )ermanen%e de los ##" XXXXXXXXXXXX$ XXXXXXXXXXXXXX$
XXXXXXXXXXXXXXX$ XXXXXXXXXXXXXXXX, como !sociados, )ara %odos los e-ec%os le.ales a (ue haa a lu.ar" 9na ve8 %omado el acuerdo an%erior, se )rocede al desaho.o del si.uien%e )un%o del orden del día acordado )or los asociados"
A 9)/0 ,/0 + 0(+ + #on-orme al ar%ículo 32 %ri.ésimo se.undo de los es%a%u%os sociales, ha -enecido el %érmino de 02 dos años de duración )ara (ue se encuen%re en -unciones el conse*o direc%ivo (ue )reside, el cual inicio en el año del 2013 dos mil %rece, deió -enecer en el año 2015 dos mil (uince, sin emar.o, el mismo si.ue vi.en%e en vir%ud de lo )revis%o )or el ar%iculo 32"2 %ri.ésimo se.undo )un%o dos, )or %an%o, se convocó a asamlea .eneral ordinaria con la -inalidad de ele.ir al nuevo conse*o de adminis%ración, (ue durará en sus -unciones )or el )eriodo 2016;201< dos mil dieciséis .uion dos mil dieciocho, consecu%ivamen%e, la asamlea .eneral ordinaria de asociados emi%e el:
AC%ERDO :%INTO =a asamlea .eneral de asociados )or unanimidad de vo%os a)ruea la elección de conse*o direc%ivo )or el )eriodo 2016;201< dos mil dieciséis .uion dos mil dieciocho, el cual (ueda como a con%inuación se descrie:
#RESIDENTE XXXXXXXXXXXX$ VICE#RESIDENTE XXXXXXXXXXXX$
SECRETARIA XXXXXXXXXXXX$ TESORERA XXXXXXXXXXXX$ VOCAL 1 XXXXXXXXXXXXXXXXX )residen%e )re.un%a a los miemros de la asamlea +x/0 ,/0 + 0(+ + el )residen%e si e'is%e al.ún asun%o .eneral (ue %ra%ar7 an%e la ne.a%iva de los asis%en%es, se es%alece (ue no e'is%e o%ro asun%o (ue %ra%ar" en es%e )un%o se su.iere ver los (ue )rocederá con el su)ervisor )a%rimonial, se ra%i-ica o se desi.na uno nuevo
&ra%ado el se'%o )un%o del orden del día se )rocede al desaho.o del sé)%imo úl%imo )un%o del orden del día"
A ; ;,/ ,/)* )*0 0 ,/ ,/0 0 + + 0(+ 0(+ + + El )resid )residen en%e %e )one )one a consid considera eració ción n de los los miemros de la asamlea, asamlea, la desi.nación desi.nación de dele.ado dele.ado es)ecial )ara la )ro%ocoli8ación de la )resen%e ac%a de asamlea an%e no%ario )úlico, )or lo (ue solici%a a los asociados a (ue (ue se ha.a ha.an n las )ro)u )ro)ues es%as %as )ara )ara desi. desi.nar narlo, lo, recii reciién éndo dose se en es%e es%e mismo mismo ac%o ac%o la )ro) ro)ues%a s%a de (ue la #" XXXXXXXXXXXXXXXXXX, e la dele dele.a .ada da es)e es)eci cial al )ara )ara )ro%ocoli8ar la )resen%e ac%a de asamlea"
es)ués de discu%ido el )un%o en cues%ión, se %oma el si.uien%e acuerdo:
AC%ERDO S<#TIMO e desi. desi.na na )or unan unanim imid idad ad de vo%os vo%os a la #" XXXXXXXXXXXXXX, como como dele. dele.ad ada a es)ecial, )ara el e-ec%o de (ue com)are8ca an%e el no%ario )úlico de su elección )roceda a )ro%ocoli8ar la )resen%e ac%a de asamlea"
/or lo (ue no haiendo más asun%os (ue %ra%ar, siendo las 13:00 %rece horas del día 05 cinco de *ulio del año 2016 dos mil dieciséis, se declara como clausurada la )resen%e asamlea .eneral ordinaria de asociados, )ara (ue %en.an sur%an los e-ec%os le.ales a (ue haa lu.ar"
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. #(+)+/+.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. S+(+/()0.
XXXXXXXXXXXXXXX. E(/0(.