CIUDADANO.REGISTRADOR
MERCANTIL
SEGUNDO
DE
LA
CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.SU DESPACHO.Yo, MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER , venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.303.695, Abogada en ejercicio, y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia, suficientemente autorizada para este acto, ante Usted, ocurro para exponer: Consigno Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil ³CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.A´, a fin de que se proceda a su respectiva Inscripción, Publicación
y Registro conforme a la Ley. Solicito se me expidan dos (02) Copias Certificadas del asiento correspondiente. Ciudad Ojeda, a la fecha de su presentación.
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ³CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.A´ CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010. Hoy al primer
días del mes de Octubre del año dos mil diez (2010), siendo las diez de la mañana (10:00 am) se reunieron, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Cristóbal Colon Edificio CORMEVEN, en Ciudad Ojeda Municipio Lagunillas del Estado Zulia, los siguientes accionistas LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR , titular de la cedula de identidad numero V-7.742.430 por sí y en representación dieciocho mil (18.000) acciones de los cuales es propietarios; MAGALY CHACIN SIMANCAS, titular de la cedula de identidad numero: V-9.701.564, por si y en
representación de doce mil (12.000) acciones de los cuales es propietario, reunidos todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas, presidiendo de la publicación por estar presente la totalidad del capital social de la compañía y habiendo quórum necesario para tratar los siguientes puntos: PRIMER PUNTO: Aprobación o Improbacion Del Balance Correspondiente A Los Ejercicios
Económicos De Los Periodos Comprendidos Entre El 01/01/2009 Hasta 31/12/2009 Con Vista Informe Del Comisario, SEGUNDO PUNTO: Dejar Sin Efecto Acta De Asamblea General Extraordinaria Celebrada Por Los Accionistas En Fecha 06 De Agosto Del Año 2007 Y Registrada En El Registro Mercantil Segundo De La Circunscripción Judicial Del Estado Zulia En Fecha 31 De Octubre Del Año 2007 Bajo El Numero 24, Tomo 4-A de los libros respectivos. TERCER PUNTO: Aumento Del Capital Social A La Cantidad De Un Millón Trescientos Mil Bolívares (Bs.1.300.000,00) Según Balance General Al 31 De Mayo Del Año 2010Modificación haciendo en este acto la modificación de la Clausula Quinta y Sexta del Acta Constitutiva y del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el No. 07 Tomo 3-A de los libros respectivos,. - La Asamblea en su carácter de soberana nombra para presidir la Asamblea al ciudadano LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR , quien constatando el quórum declara válidamente instalada el
Asamblea en su carácter de PRESIDENTE de la compañía y deliberar sobre el PRIMER
PUNTO:
referente
a la aprobación de los balances correspondiente a los ejercicios económicos finalizados desde el 01/01/2009 hasta 31/12/2009, de los cuales se les suministraba copia a cada uno de los accionistas a los fines de su aprobación o improbación. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad, aprobar el Balance General y estado de Ganancia y pérdidas, visto el informe del comisario para los periodos previamente establecidos. SEGUNDO PUNTO: referente a la aprobación o improbación sobre, dejar sin efecto Acta de Asamblea General Extraordinaria celebrada por los accionistas en fecha 06 de agosto del año 2007 y registrada en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 31 de octubre del año 2007 bajo el numero 24, tomo 4-a. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad, dejar sin efecto entre las partes y frente a terceros, el acta de asamblea mencionada anteriormente. TERCER PUNTO: referente al aumento del capital social de la empresa y por consiguiente la modificación de la clausula quinta y sexta del Acta Constitutiva y modificación del Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 25/01/2005 Registrado en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia bajo el No. 07 Tomo 3-A de los libros respectivos; dicho aumento de capital será acordado de la siguiente manera: UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.300.000,00) de los cuales
la cantidad de TRESCIENTOS MIL BOLIBVARES (Bs. 300.000,00) , ya se encuentran suscritos y pagados al momento de la realización del Acta de Asamblea antes mencionada,
y la cantidad de UN MILLON DE
BOLIVARES (Bs.
1.000.000,00), mediante a la suscripción de CIEN MIL (100.000) nuevas acciones con
un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00) cada una, que se encuentran en proporción a cada uno de ellos; las cuales serán pagadas mediante el Balance General al 31 de Mayo del año 2010 y de acuerdo a un Superavit acumulado hasta la fecha, de la empresa ³CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA S.A´ y correspondiente al aumento del capital en la forma propuesta. Dicho aumento de capital se encontrara distribuido de la siguiente manera: El Capital social de la compañía será UN MILLON
TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 1.300.000,00) divididos en CIENTO TREINTA MIL (130.000) ACCIONES NOMINATIVAS, con un valor nominal de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00) cada una. Dicho capital social ha sido íntegramente suscrito y totalmente pagado, por los accionistas en partes y proporciones de la siguiente manera : A).- La accionista MAGALY CHACIN SIMANCAS, el aporte suscrito y pagado anteriormente por la cantidad de DOCE MIL (12.000) ACCIONES, equivalentes a la cantidad de CIENTO VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 120.000,00), mas la cantidad de CUARENTA MIL (40.000) NUEVAS ACCIONES con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00), equivalentes a CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 400.000,00), para un total de CINCUENTA Y DOS MIL (52.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad de QUINIENTOS VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 520.000,00) que representa el CUARENTA POR CIENTO (40%) del capital social; B) El accionista LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR , el aporte suscrito y pagado anteriormente por la cantidad de DIECIOCHO MIL (18.000) ACCIONES, equivalentes a la cantidad de CIENTO OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 180.000,00), mas la cantidad de SESENTA MIL (60.000) NUEVAS ACCIONES, con un valor de DIEZ BOLIVARES (Bs. 10,00), equivalentes a SEISCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 600.000,00) para un total de SETENTA Y OCHO MIL (78.000) ACCIONES equivalentes a la cantidad de SETESCIENTOS OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 780.000,00) que representa el SESENTA POR CIENTO (60%) del capital; para un total de CIENTO TREINTA MIL (130.000) ACCIONES suscritas y pagadas, equivalentes a UN MILLON TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.1.300.000,00) como capital social de la empresa. Dichos aportes han sido pagados según el ³BALANCE DE AUMENTO´ que se anexa a la presente acta. Luego de deliberar sobre la materia se resolvió por unanimidad, aprobar el aumento de capital planteado. Y no habiendo mas nada que tratar se da por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
autorizando a la Abogada en
ejercicio MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER , Venezolana, mayor de edad, portadora de la cedula de identidad No. 16.303.695, debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 130.413 y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia para llevar a cabo la participación, registro y subsiguiente publicación por ante del registro de Comercio respectivo, a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto ³erga omnes´ frente a terceros. (FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, (FDO) MAGALY CHACIN SIMANCAS. Y yo, LEONEL
MARTINEZ VILLAMIZAR , en mi carácter de PRESIDENTE, de la Sociedad
Mercantil CORPORACION MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Anónima certifico que la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de accionistas de esta compañía.
CIUDADANO.REGISTRADOR
MERCANTIL
SEGUNDO
DE
LA
CIRCUNSCRIPCION
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.SU DESPACHO.Yo, MARIA GABRIELA GUTIERREZ FERRER , venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.303.695, Abogada en ejercicio, y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia, suficientemente autorizada para este acto, ante Usted, ocurro para exponer: Consigno Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil ³CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA S.A´, a fin de que se proceda a su respectiva Inscripción, Publicación
y Registro conforme a la Ley. Solicito se me expidan dos (02) Copias Certificadas del asiento correspondiente. Ciudad Ojeda, a la fecha de su presentación.
ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ³CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA S.A´ CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DEL AÑO 2010. Hoy al primer
días del mes de Octubre del año dos mil diez (2010), siendo las diez de la mañana (10:00 am) se reunieron, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Avenida Cristóbal Colon Edificio CORMEVEN, en Ciudad Ojeda Municipio Lagunillas del Estado Zulia, los siguientes accionistas LEONEL MARTÍNEZ VILLAMIZAR , titular de la cedula de identidad numero V-7.742.430 por sí y en representación de setenta y ocho mil (78.000) acciones de los cuales es propietarios;
MAGALY
CHACIN SIMANCAS, titular de la cedula de identidad numero: V-9.701.564, por si
y en representación de Cincuenta y dos mil acciones (52.000) de los cuales es propietario, reunidos todos con la finalidad de celebrar una acta de asamblea extraordinaria de accionistas, prescindiendo de la publicación por estar presente la totalidad del capital social de la compañía y habiendo quórum necesario para tratar los siguientes puntos: UNICO PUNTO: Nombramiento del Comisario. - La Asamblea en su carácter de soberana nombra para presidir al ciudadano LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR , en su carácter de PRESIDENTE de la compañía, quien constatando
el quórum declara válidamente instalada la Asamblea y proceder a deliberar sobre la misma. UNICO PUNTO: se manifiesta la necesidad de nombrar un nuevo comisario pues se encuentra vencido el cargo actual, para el cual había sido designada la Licenciada GABRIELA CAROLINA LUZARDO AMAYA, es por esto que se designa para el nuevo periodo de Cinco (5) años la Licenciada ROSAURA GUADALUPE MILLAN SANCHEZ, venezolana, mayor de edad, portadora de la
cedula de identidad Nº V- 7.860.932, Licenciada en Contaduría y domiciliada en el Municipio Lagunillas del Estado Zulia, e inscrita en el Colegio de Administradores del Estado Zulia, bajo el Nº 30.579. Dicha propuesta fue sometida a votación y aprobada por unanimidad por todos lo presentes quedando la designación hecha en la forma señalada. No habiendo mas nada que tratar se da por concluida la presente Asamblea General Extraordinaria de Accionistas autorizando a la Abogada en ejercicio MARIA
GABRIELA GUTIERREZ FERRER , Venezolana, mayor de edad, portadora de la
cedula de identidad No. 16.303.695, debidamente inscrita en el INPREABOGADO bajo el No. 130.413 y domiciliada en el Municipio Autónomo Lagunillas del Estado Zulia para llevar a cabo la participación, registro y subsiguiente publicación por ante del registro de Comercio respectivo, a partir de cuya fecha ha de surtir el efecto ³erga omnes´ frente
a terceros. (FDO) LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR, (FDO)
MAGALY CHACIN SIMANCAS. Y yo, LEONEL MARTINEZ VILLAMIZAR ,
en mi carácter de PRESIDENTE, de la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN MEDICA DE VENEZUELA Sociedad Anónima certifico que la anterior acta es copia fiel y exacta de los libros de asambleas de accionistas de esta compañía.
