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ANALISIS DEL SISITEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO EN LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 1 SARLAFT
YULEY CAROLINA SANCHEZ DIAZ RUTA: 1271729 EDUCACION VIRTUAL SERVICICO NACIONAL DE APRENDIZAJE
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Semana 1 SARLAFT !e""am#en$a %a"a &'m(a$#" e) )a*a+' +e A&$#*', ACTIVIDAD SEMANA 1 1-Una *e. )e/+', 0 ana)#.a+', e) Ma$e"#a) +e C",' Ma$e"#a) +e A%'0' 0 C#"&)a" e$e"na N'- 322 +e 2337 +e )a S%e"4#nan&#e"a e)a('"e Ma%a C'n&e%$a) ,'("e )', $ema, $"a$a+', %"e,en$an+' ,, &'n&),#'ne, ,'("e )', &'n&e%$', +e )a*a+' +e a&$#*', 4#nan&#an +e) $e""'"#,m' 0 )a, #m%)#&a&#'ne, 6e e,$a, a&$#*#+a+e, #)/&#$a, !an $"a/+' a) ,#,$ema e&'n5m#&' 0 ,'&#a) +e ne,$"' %a/, e, m0 #m%'"$an$e 6e $ena en &en$a )a, n'"ma, APA +e +e"e&!', +e a$'" +8n+')e &"+#$' a )', a$'"e, &'n,)$a+',-
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MIEMROS DE JUNTAS DIRECTIVAS REPRESENTANTES LEGALES REVISORES FISCALESY OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ENTIDADES SOMETIDAS A INSPECCION Y VIGILANCIA POR SFC-
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Conclusiones
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Fuentes virtual: https://www.uiaf.gov.co/?idcategoria=7131 file:///C:/Users/fredy/ownloads/Circular!"#$%terna!"##"&!"#de!"#"##'.pdf https://www.superfinanciera.gov.co/(sp/loader.(sf? l)ervicio=*u+licaciones,l-ipo=pu+licaciones,lFuncion=loadContenido*u+licacion,id="#7#' https://www.unodc.org/docuents/colo+ia/"#1/0ulio/odelo2de2dinistracion2del24iesgo2de25F-2y2Contra+ ando2we+.pdf
