DESBALANCE-PATRIMONIAL

1. CASUISTICA: ANALISIS ANALISIS DE DESBALANCE DESBALANCE PA PATRIMONIAL PERIODO PRESIDENCIAL 2006-2011 1.1

ALÁN GARCÍA PEREZ

A. Remune!"#$ne%& Remune!"#$ne%& A""#$ne% ' !($$% )e *! De"*!!"#+n De"*!!"#+n ,u!)! )e* S S. A*!n G!"! Pe/ Remune!"#$ne%: El Sr. Alan García Pérez tuvo como remuneración mensual en el período julio 2006 - julio 20 por su car!o como Presidente Presidente de la "ep#$lica% "ep#$lica% la cantidad de S&. 6%000.00.

A""#$ne%: - En las las '( del del .0 .0). ).0 06 *as astta 0.0 0.0). ).  re!is e!istr tró ó pose poseer er 2%+0 2%+00 0 acciones en la Empresa P,PE/AS. -

am$ién am$ién re!ist re!istro ro tres tres armas armas por por un valor total total de S&. S&. 1%+00.0 1%+00.00. 0.

A($$% ' $n)$% Muu$% - En la la '( del del .0) .0).06 .06 sus sus depó depósit sitos os cor corre respo spondí ndían an a S&. S&. )2%01.3). - 4ientr 4ientras as 5ue% 5ue% en la la '( del del 0.0). 0.0).  ascen ascendía dían n a S&. S&. 10% 10%60 60.1+ .1+..

B. O*#3!"#$ne% ' !"een"#!% en *! De"*!!"#+n De"*!!"#+n ,u!)! )e* Se4$ A*!n G!"! O*#3!"#$ne% ! %u "!3$ - En la '( '( del .0 .0).0 ).06 6 sus sus o$li!ac o$li!acion iones es corr corresp espond ondían ían a S&. S&. 0%))7.+2 8préstamos *ipotecario en 9anco :ontinental; < S&. 2++%1.+1 8préstamo *ipotecario *ipotecario ante el 9=>; por un total de S&.116%02+.06. - En la '( '( del del 0. 0.0) 0).0 .03 3 por por S&. S&. 2% 2%0+ 0+6. 6.+3 +3.. - Sin em$ em$ar ar!o% !o% en en las '( '( poster posterior iores es
A"een"#!% - '( del del .0).06 .0).06?? "e!ist "e!istró ró un pré préstamo stamo a P,PE/ P,PE/AS AS SA: SA: por por S@ 00%000.00 reci$iendo un importe de S&. 72+%000.00. - Se re!i re!istr stro o estas estas acr acreencia eenciass en las las dems dems '( < en en la #ltim #ltima a de 0.0).20 por el importe de S&. )6%06).+2.

C. BIENES INMUEBLES REGISTRADO EN LAS DECLARACIONES ,URADAS DEL SE5OR ALAN GARCÍA PREZ. Inmuebles

Observaciones - Se registró en la DJ del 11.08.06, 10.08.07, 11.08.0, 18.08.10, 11.08.11 donde registró una variación del valor desde S!. "77,#"#.1# $asta %%7,#0.""

&asa 3abitación Jr. 9rinidad : ")0-""0 San ;or5a.

- '(. )6.06.8%* +duirido or +lan arc/a  esosa (ilar ores de arc/a or S!.1,0#02000.00  se generó una $ioteca a 4avor de la &a5a de +$orro  rstamo +& or S!. 1%0,000.00 - 'l )0.1).8% se levantó la $ioteca. - '(. 07.0".11* Se liuidó la sociedad de gananciales  searación de atrimonio, uedando como S? 600 mil. - '(. 1#.01.1)* @a &onstructora Inmobiliaria ;ritania lo aduirió a >S? 12")8,000.0  se constituó $ioteca legal.

Dto. +v. (aseo de la

- Solo se registra en la DJ del 11.08.06 or S!. #1),%8".# - '(. )#.1#.0#* +duirido or la sociedad conugal or el recio de >S? 1)%,000.00, cancelados. - '(. 0%.0).0"* 3iotecado a 4avor del ;anco &ontinental or la suma de >SA 80,000.00.

Be
Isidro

- '(. 07.0.06* Se vendió a 4avor de la sociedad conugal @uis +lberto &astro Babanal  ónica Ileana artones Bees, or >S? 170,000. - Se registra en la DJ del 11.08.06 or S!. 106,%77.8)  DJ del 10.08.07 or S!. 11",0)%.1).

&+. alecón Ja$ua =. D @ote 16 @ur/n

- '(. )1.0".0#* @a sociedad conugal lo aduiere or el valor de >S? 1)%,000.00, cancelados. - '(. )1.0".0#* 3ioteca a 4avor de ;anco Interamericano de inan=as or las suma de >S? 1)0,000.00. - '(. 07.0".08 se levanto la $ioteca. - '(. 01.0".08* endido al seEor Jos +ntonio &$ang 'scobedo, or >S? 1#0,000.

D. ANÁLISIS DEL PATRIMONIO& BIENES 7 RENTAS DEL E8PRESIDENTE ALÁN GARCIA PREZ -

El anlisis de la inBormación contenida en dic*as declaraciones juradas revela 5ue la variación patrimonial < el !asto económico personal del investi!ado serían menores a los in!resos netos en S&. )7%0+).)6.

Ingresos, bienes  rentas seg
Imorte FS!.G

A

Ingresos netos

880,000

B

Inversiones en bienes inmuebles FHG

618,7#7

C

Inversiones en bienes muebles FHG

. . 0

. .

D

Inversiones en a$orros, colocaciones, deósitos e inversiones en el

F%87,786G

Sistema inanciero FHG

E

Otros bienes e ingresos FHG

F

Obligaciones a su cargo

F",7G

. F""6,0)%G

. G +creencias a su 4avor

)#8,#1

COBERTURA DE LA VARIACIÓN PATRIMONIAL ANTES DE GASTOS

6,0%

.

.

H

astos ersonales  4amiliares

COBERTURA DE LA VARIACIÓN PATRIMONIAL LUEGO DEL GASTO

F616,000G

83058.86

ECONÓMICO (*) De !e"#$#%&e ' "e!#! !e +#%#%"#e

E. ASPECTOS RELE9ANTES A SER TOMADOS EN CUENTA -

>ernando Cazo 4anri5ue% eD Gerente General del 4inisterio P#$lico  >iscalía de la /ación% tuvo poderes otor!ados por García Pérez% so$re sus menores *ijos% del 70.01. al 20.07.7.

-

Cos cón
4anuel /o
El 2.0).% por EP se incorporó un 'irectorio como Fr!ano de la Sociedad El :risol SA:H < se nom$ró 'irector a García Pérez junto a (aime :ar$ajal Pérez% (osé Antonio :*an! Bue nom$rado Presidente del 'irectorio.

-

El ED Presidente Alan García Pérez% al5uiló el inmue$le de propiedad del seIor (or!e >rancisco 9aca :ampodónico < su esposa Emilia "osario del "osario 4edina de 9aca% a pesar de 5ue dic*a persona se encontra$a con procesos se!uidos por delito contra la Administración P#$lica - Peculado < contra la tran5uilidad p#$lica% asociación ilícita para delin5uir% corrupción de Buncionarios < otros en a!ravio del Estado.

. INMUEBLES 7 DEPSITOS NO DECLARADOS POR EL SE5OR ALAN GARCÍA PEREZ -

=nmue$le en (r. Jualla!a  :uarto Piso ,Kcina 17A en el ediKcio Jualla!a del :ercado de Cima 8Sucesión intestada con la muerte de su seIor padre;.

-

=nmue$le u$icado en París 8entre!ado como anticipo de le!ítima a sus *ijos;% 5ue recién Bue declarado en el interro!atorio de Bec*a 0).06.2.

-

:uenta en el 9anco :redit Crancia con S@ 20%000? El seIor García no consideró en sus '( la cuenta en un $anco eDtranjero < precisó en el interro!atorio de Bec*a 70..7% lo si!uiente?

-

L MNO al momento de *acer mi declaración ante el contralor% el seIor 4atute% solicitamos 8N; 5ue eso se me remitiera a mi cuenta del $anco < el $anco% después de un tiempo% contestó con una carta diciendo 5ue eso tenía 5ue ser !estión personal 8N;. Camenta$lemente no tuve ocasión de ir MNO.

G. INMUEBLE AD;UIRIDO POR EL S.R. ALAN GARCÍA CON POSTERIORIDAD AL 2<.0=.2011 -

El Sr. Alan García Pérez ad5uirió el inmue$le sito en :alle >re
-

El precio de la venta Bue de S@ )70%000.00 mediante dos c*e5ues de !erencia del 9anco :ontinental por los monto de S@ 100%000.00 < S@ 70%000.00 < c*e5ue de !erencia del 9anco de =nteramericano de >inancias por @S 700%000.00.

-

En la solicitud de préstamo personal realizado por el 9an$iB por la suma de @S700% 000.00 con Bec*a .0.2% precisó como dirección de su domicilio :alle rinidad /Q 120 - :*acarilla - Surco - San 9orja.

-

'ic*o inmue$le *a$ía sido materia de ré!imen de separación de patrimonio < se encuentra vendido por su esposa a la :onstructora 9ritania S.A.:.

-

El 20.0.2% se constitu<ó la S4P como aKanzador solidario del préstamo% Krmando un pa!aré con el 9an$iB < el contrato de :onstitución de >ianza Solidaria.

-

El c*e5ue Bue emitido el 21.0.2 < la deuda total a pa!ar era S@ 77)%20.37.

-

Este inmue$le Knalmente 5uedó li$re de !ravamen% constituamiliar a Bavor de sí mismo < de su menor *ijo >.'.G.: 8EP. 02.0).7;.

>. 9ÍNCULO DEL SE5OR ALÁN GARCÍA PEREZ 7 LA EMPRESA ABENGOA S.A. -

Ca empresa A$en!oa SA. Bue $eneKciada durante su !o$ierno con importantes contratos con el Estado.

-

El Sr. García Pérez Borma parte del :onsejo Asesor =nternacional de A$en!oa S.A.% en su calidad de ocal remunerado.

-

El :onsejo asesor de dic*a empresa nace el 21.0+.0 con seis miem$ros% precisando la posi$ilidad de ampliarse mediante elección del :onsejo de Administración.

-

Este :onsejo tiene Bunciones de asesoramiento técnico < consultor del :onsejo de Administración. Se!#n su "e!lamento% para ser nom$rado asesor% éste no de$e mantener intereses contrapuestos o 5ue compitan con la actividad de la Sociedad% sea de carcter técnico o Knanciero.

-

Asimismo se precisa 5ue el car!o tiene plazo de dos aIos < 5ue los inte!rantes del :onsejo pueden ser reele!idos.

-

Cos asesores del :onsejo Asesor internacional% a diBerencia del eD Presidente García% son proBesionales especialistas en economía% ciencia e *idrocar$uros

1.2

LUIS NA9A GUIBERT

A. PERSONAS IN9ESTIGADAS 9INCULADAS AL SE5OR LUIS NA9A GUIBERT Se investi!ó al seIor Cuis /ava Gil$ert% 5uien ocupó los si!uientes car!os? -

Asesor 'el :on!reso de la "ep#$lica 80.0.200 - 26.03.2006;

-

Secretario General 'el 'espac*o Presidencial 82).03.2006 1.0+.20;

-

4inistro de la Producción 81.0+.20 - 2).03.20;

am$ién se inclu
(ean Pierre /ava 4endiola 8*ijo;

-

(osé Antonio /ava 4endiola 8*ijo;

-

Cuis /ava 4endiola 8*ijo;

-

:arlos Emilio /ava Gui$ert 8*ermano;

-

/ava  Juesa A$o!ados < Asociados S.:.

B. REMUNERACIONES EN LAS DECLARACIONES ,URADAS DEL SE5OR LUIS NA9A GUIBERT.

Se"$ P?*#"$: -

'( 87.0.06 < +..06;? En su calidad de Asesor del :on!reso de la "ep#$lica re!istró in!resos por la suma de S&. 3%).00.

-

'( 8.0).06% 0.0).03% 7.0).03% .0).0)% .0).0% 3.0).0% 02.06.0;? En su calidad de Secretario General del 'espac*o Presidencial precisó in!resos como in!resos la suma de S&. +%000.00.

-

'( 80.06. < 0).0).;? :omo 4inistro de la Producción presentó como in!resos la suma de S&. +%600.00.

Se"$ P#@!)$: -

En las '( de. 7.0.06 *asta la '( 0).0).% por montos variados% desde S&. 7%32.00 *asta el monto de S&. 2%731.00% los mismos 5ue provendrían se!#n la inBormación de la S/A% de pa!os realizados por la niversidad de San 4artín de Porres.

C. BIENES INMUEBLES DECLARADOS EN LA DECLARACIN ,URADA DEL SE5OR LUIS NA9A GUIBERT.

=nmue$les

&alle 'l anantial : )60 >rb. @a (lanicie, @a olina.

Observaciones

-Begistrado en las DJ del #1.01.06 al 08.08.11 al monto inicial de S!. )11,8".00, ara culminar en la cantidad de S!. )0,%0.7. - o se re4le5a en las DJ ning
euesto en el rubro Domicilio. - C%&&,! "- P#&$-% F#-#$ . &asa de (laa - ol4 de

- Begistrado di4erentes valores a lo largo de su gestión, eme=ando con un

+sia =. &, @ote 08

valor de S!. 17),80.00, ara culminar al 4inal de su mandato como inistro de la (roducción en un valor de S!. )1",71.18.

+v. )8 de Julio : "##

- Begistra tambin di4erentes valores a lo largo de su gestión, eme=ando

Dto. : )0"  'stac.

con un valor de S!. #1,#1%.00, ara culminar al 4inal de su mandato como

Deósito : 16

inistro de la (roducción en un valor de S!. "),"0.#.

ira4lores

El Sr. /ava Gui$ert no *a inBormado de la tenencia en copropiedad con sus tres *ermanos% del inmue$le sito en la :alle Cos /o!ales /Q 7)-10-12 r$. (ardines ir# - 9ellavistaT en donde eDisten dos unidades inmo$iliarias% independizadas. 'e dic*o inmue$le le correspondería el 2+U de las acciones < derec*os de los mismos% se!#n lo remitido por el (uz!ado Especializado :ivil :olectivo del :allao del 0.0.3

D. BIENES MUEBLES& ACCIONES 7 OBLIGACIONES EN LA DECLARACIN ,URADA DEL SE5OR LUIS NA9A GUIBERT

BIENES MUEBLES 7 ACCIONES: -

Auto /issan 9 376 8'( del 7.0.06% .0).06 < +..06; por un valor de S&.3%000.00.

-

:amioneta 'aeVoo "W: 6)6 8'( del 7.0.06; por un valor de S&. 23%200.00.

-

Armas? 'eclaró tres armas en todas sus '( por diBerentes montos.

-

P,PE/AS 8Acciones;? El Sr. /ava Gui$ert es accionista 8junto al Sr. Alan García;. Sus acciones estn re!istradas en todas las '( por un monto total de S&. +00.00. OBLIGACIONES A SU CARGO:

-

En las del '( 7.0.06 *asta la '( +..06 sus o$li!aciones ascendían a S&.201%000.00 8préstamo $ancario del 9anco :ontinental por S@ 60%000.00;% oscilando el monto en los períodos si!uientes% *asta alcanzar su cancelación en la '( del 0).0)..

-

En la '( del 0.0).03 se re!istra un Braccionamiento de una deuda tri$utaria con la S/A por S&. 22%)7.66T la 5ue se incrementa% en su '( de 0.06. se re!istra la suma de S&. 26%+7.00% siendo cancelado se!#n su '( al 0).0)..

E. DESBALANCE PATRIMONIAL DEL SE5OR LUIS NA9A GUIBERT 'el anlisis eBectuado se veriKca un des$alance patrimonial estimado en S&.2+%02.3% por lo 5ue eDisten indicios del delito de enri5uecimiento ilícito tipiKcado en el art. 10X del :P. Ingresos, bienes  rentas seg
A.

Ingresos netos

B. C.

Inversiones en bienes inmuebles FHG

D.

E. F. G.

Inversiones en bienes muebles FHG Inversiones en a$orros, colocaciones, deósitos e inversiones en el Sistema inanciero FHG Otros bienes e ingresos FHG Obligaciones a su cargo +creencias a su 4avor

Imorte FS!.G

12#18,"7. -#01,0.0 ""),000.00 -1#,66%.)7

0 -)0",000.00 0

COBERTURA DE LA VARIACIÓN PATRIMONIAL ANTES DE GASTOS H.

66#,1".8)

astos ersonales  4amiliares

-)),#%.

COBERTURA DE LA VARIACIÓN PATRIMONIAL LUEGO DEL GASTO

/510/2.2

ECONÓMICO (*) De !e"#$#%&e ' "e!#! !e +#%#%"#e

. ESTRUCTURA ACCIONARIA DEL ESTUDIO NA9A  >UESA ABOGADOS 7 ASOCIADOS S.C.R.L

ariación de la estructura accionaria del estudio desde su creación *asta antes del inicio del !o$ierno del eD presidente Alan García Pérez? >ec*a

Accionistas

/X Acciones

2/.03.03.

@uis Jos ava uibert

1%,000

stor @uis &sar alui 3ino5osa

1),000

enaro Bamón le= &astro

#,000

@uis ava endiola

1%,000

stor @uis &sar alui 3ino5osa

10,000

Juan +lberto 3uesa (ani=o

%,000


)%,000


%,000 F16,66AG


),700


#00 F1AG

/3.03.04.

/.22.04. 03.0.06.

F8#,#"AG -A

G. DESDE EL 200= EL ESTUDIO NA9A INCREMENT SUS INGRESOS EN UN 

-

El Sr. Cuis (osé /ava Gui$ert% Bue socio *asta el 27.07.01% Bec*a en 5ue transKere sus acciones a su *ijo Cuis /ava 4endiola%

5uien para inicios del anterior !o$ierno 2006&20 sería dueIo del U de acciones del Estudio. -

El Estudio% evidenció un incremento si!niKcativo de sus in!resos anuales por encima del 1+U sustentado en parte por empresas proveedoras de $ienes < servicios al Estado% visto a través de lo si!uiente?

>. CLIENTES DEL ESTUDIO NA9A A PARTIR DEL A5O 200= -

En $ase al inBorme de las detracciones de los in!resos totales por Bacturación del 2006 al 20 de un aproDimado de 3 clientes ascienden a S&.3612%16.+1

-

A partir del aIo 2003% 1 clientes 86U; *an !enerado in!resos por S&.1117%0.)+ 8+)U;% independientemente del incremento de los in!resos 5ue tenían con clientes antes del 2003.

I. REUNIONES ENTRE EL REPRESENTANTE DE ODEBREC>ET 7 EL SE5OR LUIS NA9A GUIBERT -

Periodo 2006-20? Ca empresa ,de$rec*t Per# =n!eniería < :onstrucciones SA% individualmente% re!istra in!resos por contratos con el Estado por S&.303%26.76

-

En los aIos 2006 < 2003% cuando tenía un vínculo comercial con el Estudio /ava  Juesa A$o!ados < Asociados S:"C% o$tuvo in!resos por S&.71617%++.1+.

Se!#n el re!istro de visitas de Palacio de !o$ierno% el seIor Cuis /ava Gui$ert se reunió el S.r (or!e Simoes 9arata% representante de ,de$rec*t Per# =n!eniería < :onstrucciones S.A

,. PETROBRAS TAMBIN UE CLIENTE DEL ESTUDIO NA9A  >UESA En el aIo 2006 se suscri$ieron los si!uientes :onvenios con la empresa PE",9"AS? -

23.0.06? 4emorndum de entendimiento entre PE",9"AS% PE"PE", SA < PE",PE" SA% para el desarrollo de inversiones en eDploración% producción% transporte% transBormación < distri$ución de *idrocar$uros.

-

0..06? :reación de un :omisión 4iDta permanente en materia ener!ética% !eoló!ica < de minería entre el 4inisterio de Ener!ía < 4inas del Per# < de 9rasil. El o$jeto incluía la modernización de la reKnería de alara.

-

6..06? PE",9AS Krmó seis :onvenios de Evaluación écnica con PE"PE",% correspondiente a los Cotes del YY=  YYY= del 4araIón.

Se veriKcó 5ue PE",9"AS es cliente del !rupo ,de$rec*t% al encar!arse éste de los temas de se!uridad am$iental por las operaciones 5ue realiza la Buera de 9rasil.

Z. OTROS CLIENTES DEL ESTUDIO NA9A  >UESA - TECNOLOGICA DE ALIMENTOS SA TASAF: "esolución Suprema /X 07-200)-==E/'A 806.0.0);? Se adjudicó a ASA la venta delterreno de +%61.06 m2% u$icado a K la altura del Zm. +.6 desde la intersección de la Panamericana /orte < la Av. Ca "evolución del 'istrito de Samanco% Provincia de la Santa% 'pto. de Ancas*% por el valor de S@ 2+%20.03.

- CALIZA CEMENTOS INCA SA: En marzo de 2003% el eDpresidente Alan García Pérez inau!uró la planta productora de cemento de esta empresa% u$icada en la Av. :entral Su$ Cote 2:% en :ajamar5uilla  Curi!anc*o.

Cas detracciones por la Bacturación del estudio /ava  Juesa A$o!ados < Asociados S:"C a esta empresa% se inician en ma
- LANGOSTINERA CALETA DORADA SAC: Cas detracciones por la Bacturación del estudo /ava  Juesa A$o!ados < Asociados S:"C a esta empresa% datan de junio 200) < a!osto 200. Ca se!unda detracción Bue tres meses después de la Bec*a en 5ue el ri$unal :onstitucional emitió sentencia declarando Bundada su demanda e inaplica$le una ,rdenanza 4unicipal.

L. CLIENTES DEL ESTTUDIO NA9A  >UESA UERON CLIENTES DIRECTOS DE LSO >I,OS DEL SE5OR LUIS NA9A GUIBERT LUIS NAVA MENDIOLA

Adems de los in!resos 5ue perci$ía del Estudio /ava% reci$ió K in!resos de clientes 7clientes del estudio *an sido clientes directos de Cuis /ava 4endiola.

OS7 ANTONIO NAVA MENDIOLA

Ca empresa >ratelli :,P" Bue cliente del Estudio /ava durante el periodo 2006-20.

M. PAGOS AL SE5OR CARLOS NA9A GUIBERT POR PARTE DEL BANCO CONTINENTAL 7 BANCO LATINO EN LI;UIDACION 20==-2011F. El SeIor. :arlos Emilio /ava Gui$ert% *ermano del Sr. Cuis (osé /ava Gui$ert% en el periodo 2006  20% o$tuvó rentas de cuarta < 5uinta cate!oría% inBormadas por la S/A?

Cas empresas Catino Ceasin! S.A. en Ci5uidación% 9anco Catino en Ci5uidación < el 99A 9anco :ontinental son entidades controladas < supervisadas por la S9S% las 5ue realizaron pa!os si!niKcativos < eDtraordinarios al seIor :arlos /ava Gui$ert.

N. INGRESOS NO ,USTIICADOS DE CARLOS EMILIO NA9A GUIBERT 7 ,OSE ANTONIO NA9A MENDIOLA Cos seIores :arlos Emilio /ava Gui$ert < (osé Antonio /ava 4endiola o$tuvieron in!resos durante el periodo 2003-20% 5ue en total suman S@ 272%)33.23% S&.+2%)07.0 < [ 20%000.00% los cuales no estn justiKcados con sus actividades comerciales.

O. IN9ERSIONES EN BIENES INMUEBLES 7 MUEBLES DE LOS >I,OS DEL SE5OR NA9A GUIBERT. En e* e#$)$ 2006-2012: -

El Sr. (ean Pierre /ava 4endiola ad5uirió tres inmue$les el 200% uno el 20 < otro el 202.

-

El Sr. (osé Antonio /ava 4endiola ad5uirió un automóvil el 2006 < un inmue$le el 200T

-

El Sr. Cuis /ava 4endiola junto a su esposa ad5uirió un inmue$le el 200 < dos inmue$les el aIo 202.

Cas inversiones en $ienes inmue$les < mue$les eBectuadas por los seIores (ean Pierre% (osé Antonio < Cuis /ava 4endiola% 5ue alcanzaron el 3U% 70U < 33U% de sus respectivos in!resos por rentas de cuarta < 5uinta cate!oría.

P. RESPECTO A LA EMPRESA TRANSPORTES DON RE7NA S.A . Ca Empresa "A/SP,"ES ',/ "E\/A SA:. Bue constituida mediante EP del 0+.0.+T < tiene como accionistas a (osé Antonio /ava 4endiola 8+%10 acciones 7.+U;% :arlos Emilio /ava Gui$ert 8+ acciones; < (uan ,scar Jueza Panizo 8+ acciones;. 2. El Sr. Cuis /ava Gui$ert Bue presidente de la Empresa *asta su renuncia del 2+.03.06.% por lo 5ue se nom$ró a (osé Antonio /ava 4endiola < como directores a (osé Al$erto Jueza Panizo < a Gustavo Antenor (or!e "ojas 8proBesor de la S4P;. 7. Su capital social Bue de S&. +%+00.00% aumentó el 03.01. alcanzando la suma de S&. 21+.020.00 < el +.. lle!ó a S&. 71+%713.00. 1. "e!istró como domicilio Kscal? Av. Paseo de la "ep#$lica +)+  4iraRores 8dada de $aja el 20.0).0); < :alle Santa "osa /X 36  Ca 4olina 8dada de $aja el 2.0.0. +. Ca Empresa "A/SP,"ES ',/ "E\/AC', S.A. Bue constituida mediante EP del .0+.2T < tiene como accionistas a (osé Antonio /ava 4endiola 8%000 acciones U;% < "odri!o Pérez Al$ela Jernndez 800 acciones;. 6. Su capital social Bue de S&. 0%+00.00T < su Gerente General es (osé Antonio /ava 4endiola.

;. >ALLAZGOS RESPECTO A LAS EMPRESAS TRANSPORTES DON RE7NA S.A.C 7 TRANSPORTES DON RE7NALDO S.A. -

El Sr. Cuis /ava Gui$ert% tres días antes 5ue asuma el car!o de Secretario General del 'espac*o Presidencial renunció a la Presidencia del 'irectorio de ransportes 'on "e
-

ransportes 'on "e
Sirius S.A.% e!a paca S.A.&"elima Am$iental S.A.% :onstructora paca S.A. < :,/="SAT las 5ue *an sido proveedoras del Estado. En el caso de la empresa :,/="SA S.A.% se determinó 5ue en virtud del Acta de Sesión de 'irectorio de Bec*a 1.0.200) se acordó vender al 99A 9anco :ontinental de los diez camiones 5ue se detallan a continuación por un monto total de S@ 00+%00.00?

Se!#n inBormación o$tenida de la $#s5ueda en los "e!istros P#$licos so$re ve*ículos de propiedad de los seIores ransportes 'on "e
Es importante mencionar 5ue la empresa :,/="SA S.A. Bue constituida con los mismos accionistas de las empresas :oncesionaria =nterocenica Sur-ramo 2S.A. < :oncesionaria =nterocenica Sur ramo 7 S.A.% 5ue a su vez% tienen los mismos accionistas < el mismo capital de S&.  6+0%000.00% a diBerencia de :,/="SA S.A.% 5ue tiene un capital solo de S&. % 000.00. Am$as concesionarias adems Bueron constituidas mediante EP del 21.0.200+ ante el notario Eduardo Caos de Cama% en la 5ue K!uran los si!uientes socios Bundadores? ,'E9"E:J PE"] =/GE/=E"^A \ :,/S"::=F/ S.A.:.% G"A_A \ 4,/E", S.A.A.% ((: :,/"A=SAS GE/E"ACES S.A. e =/GE/=E",S :==CES \ :,/"A=SAS GE/E"ACES S.A. Ca identiKcación de + camiones de propiedad de ransportes 'on "e
1.H

CONCLUSIONES 7 RECOMENDACIONES

Se encontró indicios eDistentes de la presunta comisión de los delitos de enri5uecimiento =lícito 8art. 10 :P;% lavado de Activos 8Ce< /X 2336+; < asociación ilícita para 'elin5uir 8art. 73X :P; por parte de los Buncionarios p#$licos investi!ados% así como de las personas 8Bamiliares% socios% apoderados% etc.; involucradas en estos *ec*os < las personas jurídicas. -

Apo
-

El :on!reso de la "ep#$lica esta$lezca procedimientos de coordinación con entidades como S/A"P% S/A% ,S:E% =/>,:,"P% "E/=E:% 4E>% 4inisterio P#$lico% Poder (udicial% entre otras% con el Kn de intercam$iar inBormación < a!ilizar el procedimiento de investi!ación realizado por el :on!reso en la luc*a contra la corrupción.

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=nBormar a la :ontraloría General de la "ep#$lica so$re la pro$lemtica *allada en relación a las 'eclaraciones (uradas de 9ienes < "entas presentadas por los Buncionarios p#$licos o$li!ados% toda vez 5ue las mismas de$en permitir ser un instrumento eKcaz% así como preventivo de la corrupción a cual5uier nivel% al $rindar la oportunidad de veriKcar% mediante procedimientos técnicos so$re la inBormación declarada% si el personal de la administración p#$lica se est conduciendo con *onestidad < no utilizar el car!o para o$tener $eneKcios económicos inde$idos% posición concordante con el o$jetivo de dic*as 'eclaraciones precisado en el numeral 6 de la 'irectiva /X 02-2002-:G&A:.

-

Wue se adopte las medidas necesarias en relación a las Entidades supervi!iladas% para un mejor control de las mismas < de los Buncionarios responsa$les 5ue permita inBormar de Borma oportuna e inte!ral% so$re las operaciones re5ueridas por las :omisiones de =nvesti!ación del :on!reso% considerando 5ue las Entidades >inancieras constitu

DESBALANCE-PATRIMONIAL

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