ACTA DE CONSTITUCION EN EL LOCA LOCAL L UBIC UBICAD ADO O EN EL JIRO JIRON N LIMA LIMA NUMERO 320 DEL DISTRITO, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO, SIENDO LAS 10:00 AM. DEL DIA 13 DE JUNI JUNIO O DEL DEL AÑO AÑO 2014 2014, , DONDE DONDE SE HICIER HICIERON ON PRESEN PRESENTES TES LOS SOCIOS SOCIOS SIGUIE SIGUIENTES NTES: : 1.- YESSENIA CAROLAY YABAR ARUA , MAYOR DE EDAD, CON DOCU DOCUME MENT NTO O NACI NACION ONAL AL DE IDEN IDENTI TIDA DAD D NUME NUMERO RO 73642164, PERU PERUAN ANA, A, CON CON DOMICI DOMICILIO LIO EN LA AVENID AVENIDA A LEONCIO LEONCIO PRADO NUMERO NUMERO 1105 1105 DEL DISTRI DISTRITO, TO, 2.PROV PROVIN INCI CIA A Y DEPA DEPART RTAM AMEN ENTO TO DE PUNO PUNO, , EMPR EMPRES ESAR ARIA IA, , SOLT SOLTER ERA. A. MARLENY ESCARCENA TURPO, MAYOR DE EDAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDEN IDENTI TIDA DAD D NUME NUMERO RO 7768842, PERU PERUAN ANA, A, CON CON DOMI DOMICI CILI LIO O EN EL JIRO JIRON N SILLUS SILLUSTANI TANI NUMERO NUMERO 105 DEL DISTRI DISTRITO, TO, PROVIN PROVINCIA CIA Y DEPARTA DEPARTAMEN MENTO TO DE MILA!ROS S ESTE"A ESTE"ANY NY MAMANI MAMANI ALATA ALATA PUNO, PUNO, EMPRES EMPRESARIA ARIA, , SOLTER SOLTERA.A.- 3.- MILA!RO , MAYO MAYOR R DE EDAD EDAD, , CON CON DOCU DOCUME MENT NTO O NACI NACION ONAL AL DE IDEN IDENTI TIDA DAD D NUME NUMERO RO 70320#, PERUANA, CON DOMICILIO EN EL JIRON PIURA NUMERO 435 DEL DISTRI DISTRITO, TO, PROVIN PROVINCIA CIA Y DEPART DEPARTAME AMENTO NTO DE PUNO, PUNO, EMPRES EMPRESARIA ARIA..- .- 4. NIN"A YOMIRA APA$A ROMERO, MAYOR DE EDAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTI IDENTIDAD DAD NUMERO NUMERO 7103872, PERUANA, CON DOMICILIO EN EL JIRON SIGL SIGLO O XX NUME NUMERO RO 10 10 DEL DEL DIST DISTRI RITO TO, , PROV PROVIN INCI CIA A Y DEPA DEPART RTAM AMEN ENTO TO DE PUNO, PUNO, EMPRES EMPRESARI ARIA.A.- .- EDDY CARLOS POMARI LU%UE , MAYOR DE EDAD, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 7108334, PERUANA, CON DOMI DOMICI CILIO LIO EN LA AVEN AVENID IDA A CIRC CIRCUN UNVA VALA LACI CION ON NUME NUMERO RO 1!0 1!0 DEL DEL DISTR DISTRIT ITO, O, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO, EMPRESARIO, SOLTERO, INMEDIATAMENTE DESPUES SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE LA A!ENDA, LA MISMA "UE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES PUNTOS:
1& CONSTITUCION DE S.C. 2& CON"ORMACION DEL CAPITAL SOCIAL. 3& APROBACION DE ESTATUTOS. 4& NOMBRAMIENTO DE !ERENTE !ENERAL. & "ACULTADES Y PODERES AL ADMINISTRADOR. IN"ORMES: LUEGO DE APROBADA POR UNANIMIDAD LA AGENDA SE DIO PASO A TRATAR TRATAR LOS PUNTOS PUNTOS DE LA MISMA: MISMA: PRIMERO: SE ACORDO CONSTITUIR UNA SOCI SOCIED EDAD AD COLE COLECT CTIV IVA, A, CUYA CUYA DENO DENOMI MINA NACI CION ON OBRA OBRA EN EL ESTA ESTATU TUTO TO..SE!UNDO: ASIMISMO SE CON#ORMO EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD, "UE SON INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS POR LOS SOCIOS MEDI MEDIAN ANTE TE APOR APORTE TES S DINE DINERA RARI RIOS OS, , "UE "UE SE INSE INSERT RTAR ARA A COMO COMO PART PARTE E INTEGRANTE DEL ESTATUTO Y DE LA ESCRITURA PUBLICA "UE LA PRESENTE MINUTA ORIGINA$ TERCERO: ASI MISMO SE DIO LECTURA AL ESTATUTO POR EL CUAL CUAL SE REGI REGIRA RA LA SOCI SOCIED EDAD AD "UE "UE SE CONS CONSTI TITU TUYE YE Y ESTE ESTE #UE #UE APRO APROBA BADO DO POR POR UNAM UNAMIN INID IDAD AD POR POR TODO TODOS S LOS LOS SOCIO SOCIOS, S, SIEN SIENDO DO ESTE ESTE EL .- TITULO I.- DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, .SIGUIENTE: SIGUIENTE: ESTATUTO DURACI DURACION ON E INICIO INICIO DE OPERACI OPERACIONE ONES.S.- ART.1. ART.1.- BAJO LA DENOMINACION DENOMINACION 'CAROLAY AY ARUA ( COMPAÑ COMPAÑ)A )A *, PUDIENDO UTILI%AR LA ABREVIATURA DE: DE: 'CAROL 'CAROL OLAY AY ARUA ARUA ( COMP COMPAÑ AÑ)A )A* *, SE CONS DE: 'CAR CONSTI TITU TUYE YE ESTA ESTA SOCI SOCIED EDAD AD COLECTIVA POR CAPITALES. ART.2.- EL OBJETO Y "INES DE LA SOCIEDAD SON LOS SI!UIENTES: 1.- DISE&O Y CON#ECCI'N DE ROPA DEPORTIVA Y OTROS PRODUCTOS RELACIONADOS, RELACIONADOS, PERMITIDOS PERMITIDOS POR LEY.- 2.- COMPRA Y VENTA, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALI%ACI'N AL POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE ROPA DEPORTIVA Y PRODUCTOS A #INES "UE SER(N COMERCIALI%ADAS EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERN INTERNACIO ACIONAL NALES. ES.- 3.- AS) AS) MISM MISMO O LA SOCI SOCIED EDAD AD PODR PODR( ( DEDI DEDICA CARS RSE E A
CUAL"UIER OTRAS ACTIVIDADES A#INES, CONEXAS Y*O COMPLEMENTARIAS PERMITIDAS POR LAS LEYES NACIONALES.- 4.- A LA PRESENTACI'N DE CUAL"UIER OTRO SERVICIO "UE COMPLEMENTE LOS SERVICIOS ANTES MENCIONADOS Y A CUAL"UIER OTRA ACTIVIDAD ANEXA O CONEXA "UE ACUERDE Y "UE ESTE PERMITIDA POR LAS LEYES DE LA REP+BLICA. ART.3.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES EN EL JIR+N LIMA NMERO 320 DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PUNO, PUDIENDO ESTABLECER AGENCIAS, SUCURSALES, O#ICINAS Y REPRESENTACIONES EN CUAL"UIER LUGAR DE LA REP+BLICA DEL PER+ O DEL EXTRANJERO, BASTANDO PARA ELLO EL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. ART.4.- LA SOCIEDAD INICIA SUS OPERACIONES EN LA #ECHA DE SU CONSTITUCI'N. LA VALIDE% DE LOS ACTOS SOCIALES REALI%ADOS CON ANTERIORIDAD A SU INSCRIPCI'N, "UEDA SUBORDINADA A ESTE RE"UISITO Y A SU RATI#ICACI'N POR LOS SOCIOS, DE CON#ORMIDAD CON EL ART)CULO ! DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EL C'DIGO CIVIL VIGENTE. ART..- EL PLA%O DE DURACI'N DE LA SOCIEDAD ES DE DIE% A&OS, DE CON#ORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO ! DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, PUDIENDO SER DISUELTA ANTES DEL PLA%O ESTABLECIDO SALVO EN CASO DE MUERTE O RENUNCIA DE ALGUNO DE LOS SOCIOS Y POR OTRAS CAUSAS RELACIONADAS CON LA CARACTER)STICA DE SER UNA SOCIEDAD DE PERSONAS.- ART.6.EN CASO PRORROGA, RE"UIERE CONSENTIMIENTO UN(NIME DE LOS SOCIOS. EL ACUERDO DE PR'RROGA DE LA SOCIEDAD SE PUBLICA POR TRES VECES. LA OPOSICI'N A "UE SE RE#IERE EL ART)CULO ANTERIOR SE #ORMULA DENTRO DE LOS TREINTA D)AS DEL +LTIMO AVISO O DE LA INSCRIPCI'N EN EL REGISTRO Y SE TRAMITA POR EL PROCESO ABREVIADO. DECLARADA #UNDADA LA OPOSICI'N, LA SOCIEDAD DEBE LI"UIDAR LA PARTICIPACI'N DEL SOCIO DEUDOR EN UN LAPSO NO MAYOR A TRES MESES, ESTO DE CON#ORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO !5 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.- ART.7.- EN EL CASO DE SEPARACI'N O EXCLUSI'N, EL SOCIO CONTIN+A SIENDO RESPONSABLE ANTE TERCEROS POR LAS OBLIGACIONES SOCIALES CONTRA)DAS HASTA EL D)A "UE CONCLUYE SU RELACI'N CON LA SOCIEDAD. LA EXCLUSI'N DEL SOCIO SE ACUERDA POR LA MAYOR)A DE ELLOS, SIN CONSIDERAR EL VOTO DEL SOCIO CUYA EXCLUSI'N SE DISCUTE. DENTRO DE LOS "UINCE D)AS DESDE "UE LA EXCLUSI'N SE COMUNIC' AL SOCIO EXCLUIDO, PUEDE STE #ORMULAR OPOSICI'N MEDIANTE DEMANDA EN PROCESO ABREVIADO.- TITULO II.- CAPITAL SOCIAL Y SOCIOS.- ART.8.- EL APORTE DE LOS SOCIOS SE REALI%A A TRAVES DE UNA ENTREGA DE CAPITALES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE.- ART.#.- EL MONTO CAPITAL ES DE EINTICINCO MIL CON 00100 NUEOS SOLES /S. 2,000.00& , "UE SON SUMINISTROS EN PARTES IGUALES POR LOS SOCIOS: 1.- YESSENIA CAROLAY YABAR ARUA.- 2.- MARLENY ESCARCENA TURPO .- 3.- MILA!ROS ESTE"ANY MAMANI ALATA .- 4.- NIN"A YOMIRA APA$A ROMERO.- Y .- EDDY CARLOS POMARI LU%UE, EN LA PROPORCION DE CINCO MIL CON 00*100 NUEVOS SOLES /S*. 5,000 CADA UNO.- ART.10.- LOS SOCIOS HAN SUSCRITO Y PAGADO DIRECTAMENTE SUS RESPECTIVOS APORTES, A ENTERA SATIS#ACCI'N DE LA SOCIEDAD Y LOS SOCIOS, EN DINERO E#ECTIVO "UE ENTREGARON A
LA SOCIEDAD Y "UE STA DECLARA RECIBIDO.- ART.11.- LOS SOCIOS TIENEN DERECHO A UN PORCENTAJE DE LOS BIENES SOCIALES EN DEPENDENCIA DE LA CONTRIBUCION "UE HICIERON EN LA COMPA&)A. CADA SOCIO TIENE DERECHO A UN VOTO INDEPENDIENTE DEL MONTO DE SU APORTE.- ART.12.- LOS TITULARES DEL INTERES EN CALIDAD DE COPROPIEDAD O CONDOMINIO, CUANDO RESUELVE INTERVENIR EN LAS JUNTAS, DEBEN HACERSE REPRESENTAR POR UNO SOLO DE ELLOS O POR UN TERCERO POR LO MENOS, CON CARTA PODER. EL APODERADO ASI DESIGNADO SERA CONSIDERADO POR LA SOCIEDAD EN ESA JUNTA COMO SOCIO.- ART.13.- LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS ESTA LIMITADA AL VALOR NOMINAL DE SU CAPITAL "UE POSEEN.- ART.14.- NING+N SOCIO PUEDE TRANSMITIR SU PARTICIPACI'N EN LA SOCIEDAD SIN EL CONSENTIMIENTO DE LOS DEM(S. LAS PARTICIPACIONES DE LOS SOCIOS CONSTAN EN LA ESCRITURA P+BLICA DE CONSTITUCI'N SOCIAL. IGUAL #ORMALIDAD ES NECESARIA PARA LA TRANSMISI'N DE LAS PARTICIPACIONES.- ART.1.- LOS POSEEDORES DE INTERESES DE LA SOCIEDAD "UEDAN SUJETOS A LAS DISPOSICIONES DE ESTOS ESTATUTOS Y A LOS ACUERDOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE SOCIOS.- ART.16.- LOS SOCIOS EN SUS RELACIONES CON LA SOCIEDAD, SE CONSIDERAN PRESENTES Y DOMICILIADOS EN EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, IMPLICANDO LA AD"UISICION Y LA TRANSMISION DE INTERESES, POR LOS POSEEDORES DE LAS MISMAS, LA RENUNCIA AL #UERO DE SUS DOMICILIOS Y LA ACEPTACION POR LOS SOCIOS DE LA JURISIDICCION DE LOS TRIBUNALES Y JUECES DE PUNO.- TITULO III.- DIRECTORIO. ART.18.- LA PRESENTE SOCIEDAD NO SE REGIRA POR DIRECTORIO, TITULO I.CON#ORME INDICA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- ART.1# .- LA SOCIEDAD TIENE LOS SIGUIENTES 'RGANOS DE DIRECCI'N Y ADMINISTRACI'N: A& LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS$ B& LA JUNTA DIRECTIVA$ Y C& UN GERENTE GENERAL, UN GERENTE ADMINISTRATIVO Y UN GERENTE DE VENTAS. LA DISPOSICI'N DE ESTE ART)CULO OBEDECE A LA DELEGACI'N EXPRESA E IRREVOCABLE "UE LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS HACE DE LAS #ACULTADES DIRECTIVAS Y ADMINISTRATIVAS "UE DE DERECHO LES CORRESPONDEN A TODOS Y CADA UNO DE ELLOS, A #AVOR DE LOS EXPRESADOS ORGANISMOS. A.20.- LA ADMINISTRACI'N, REPRESENTACI'N Y USO DE LA RA%'N SOCIAL, POR DELEGACI'N EXPRESA DE LOS SOCIOS, CORRESPONDE AL GERENTE GENERAL, AL GERENTE ADMINISTRATIVO Y AL GERENTE DE VENTAS, "UIENES A ESTE E#ECTO PODR(N OBRAR CONJUNTAMENTE O SEPARADAMENTE. ESTA DELEGACI'N, "UE OBLIGA IGUALMENTE A LOS CAUSAHABIENTES DE LOS SOCIOS A CUAL"UIER T)TULO, NO SE OPONE A "UE LA GERENCIA GENERAL, LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA GERENCIA DE VENTAS "UEDEN SOMETIDAS, EN CUANTO A LA REPRESENTACI'N Y ADMINISTRACI'N DE LA SOCIEDAD, A LO PRESCRITO EN LOS ESTATUTOS DE LA COMPA&)A.- TITULO .- ASAMBLEA !ENERAL DE SOCIOS.- ART.21.- LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS SE COMPONE DE TODOS LOS SOCIOS DE LA COMPA&)A Y A ELLA CORRESPONDEN LA PLENITUD DE LAS #ACULTADES DIRECTIVAS Y DISPOSITIVAS, CUYO EJERCICIO "UEDA SOMETIDO A LAS REGLAMENTACIONES
CONTENIDAS EN LOS ESTATUTOS DE LA COMPA&)A.- A.22.- LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS SE REUNIR( EN #ORMA ORDINARIA CADA SEIS / MESES EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA, EN LA #ECHA Y HORA "UE DETERMINE EL GERENTE GENERAL O EL GERENTE ADMINISTRATIVO O EL GERENTE DE VENTAS, MEDIANTE AVISO DADO POR ESCRITO A LOS SOCIOS CON CINCO /5 D)AS DE ANTICIPACI'N POR LO MENOS. TAMBIN SE REUNIR( EXTRAORDINARIAMENTE, EN CUAL"UIER TIEMPO, EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA O EN EL "UE DE COM+N ACUERDO DETERMINEN LOS SOCIOS, POR CONVOCATORIA HECHA POR LA MISMA ASAMBLEA, O POR LA JUNTA DIRECTIVA, O POR UNO DE LOS GERENTES O POR UN N+MERO DE SOCIOS "UE REPRESENTEN LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL, EN ESTE EVENTO. LA CONVOCATORIA DEBER( HACERSE POR ESCRITO Y CON ANTICIPACI'N NO MENOR DE DIE% /10 D)AS A LA #ECHA #IJADA PARA SU REUNI'N.- ART.23.- LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS SER(N PRESIDIDAS POR EL GERENTE GENERAL CUANDO STE SEA SOCIO DE LA COMPA&)A, Y A #ALTA DE STE O SI NO TIENE EL CAR(CTER DE SOCIO, POR LA PERSONA "UE DESIGNA LOS CONCURRENTES. A CADA SOCIO LE CORRESPONDER(N TANTOS VOTOS O CUANTOS DERECHOS O PARTES POSEA EN LA SOCIEDAD. ACTUAR( COMO SECRETARIO, LA PERSONA "UE DESIGNE EL PRESIDENTE. LAS DELIBERACIONES, RESOLUCIONES Y, EN GENERAL, TODAS LAS ACTUACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, SE HAR(N CONSTAR EN UN LIBRO DE ACTAS.- ART.24.- CONSTITUIR( "U'RUM PARA DELIBERAR Y DECIDIR EN LA ASAMBLEA GENERAL, LA ASISTENCIA DE LA MITAD M(S UNO DE LOS SOCIOS, SIEMPRE "UE STOS REPRESENTEN POR LO MENOS EL CINCUENTA Y UNO POR CIENTO /51 DEL CAPITAL SOCIAL Y SALVO "UE SE TRATE DE TOMAR DECISIONES PARA LAS CUALES LOS ESTATUTOS RE"UIERAN VOTACI'N ESPECIAL.- ART.2.- CUANDO HAYA EMPATE EN CUAL"UIERA ELECCI'N O VOTACI'N "UE SE E#ECT+E EN LA ASAMBLEA, SE HAR( DE NUEVO LA ELECCI'N O LA VOTACI'N EN "UE ELLO OCURRA, Y SI SE REPITE EL EMPATE SE ENTENDER( NEGADO LO "UE SE DISCUTE O EN SUSPENSO EL NOMBRAMIENTO "UE SE PROYECTE.- ART.26.- SON #UNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS: A& DESIGNAR LA JUNTA DIRECTIVA, EL GERENTE ADMINISTRATIVO, EL GERENTE DE VENTAS Y EL REVISOR #ISCAL, EN EL EVENTO DE "UE SE CONSIDERE CONVENIENTE CREAR ESTE +LTIMO CARGO, COMO TAMBIN DETERMINARLES EL PER)ODO DE SU EJERCICIO, #IJARLES O NO REMUNERACI'N Y REMOVERLOS LIBREMENTE$ B& EXAMINAR, OBJETAR Y #ENECER DE#INITIVAMENTE LAS CUENTAS Y EL BALANCE "UE EL GERENTE GENERAL, O "UIEN LO REPRESENTE, DEBE PRESENTAR AL #INAL DE CADA EJERCICIO SOCIAL$ C& CONSIDERAR EL IN#ORME Y PROYECTO SOBRE DISTRIBUCI'N DE UTILIDADES Y SU #ORMA DE PAGO$ D& CREAR #ONDOS DE CAPITALI%ACI'N Y DE RESERVA "UE CONSIDERE CONVENIENTES Y DISPONER ACERCA DE LAS UTILIDADES CON "UE HAYAN DE MANTENERSE Y ACRECENTARSE$ E& RE#ORMAR LOS PRESENTES ESTATUTOS Y DECRETAR LA TRANS#ORMACI'N, LA #ISI'N O INCORPORACI'N DE LA SOCIEDAD EN OTRA Y OTRAS Y CON OTRA U OTRAS COMPA&)AS$ "& DECRETAR LA PR'RROGA DE LA SOCIEDAD Y SU DISOLUCI'N EXTRAORDINARIA, EN LOS CASOS Y CON EL LLENO DE LOS RE"UISITOS PREVISTOS POR LOS ESTATUTOS$ !& DECRETAR
LA ENAJENACI'N, EL APORTE O GRAVAMEN DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES Y LA #ORMACI'N DE NUEVAS SOCIEDADES DE CUAL"UIER CLASE, AUTORI%ADO PARA ELLO A ALGUNO DE LOS TRES GERENTES O A LA PERSONA EN "UIEN PARA CASOS CONCRETOS "UIERA LA ASAMBLEA GENERAL DELEGAR LA EJECUCI'N O #ORMALI%ACI'N DEL ACTO ACORDADO$ & APROBAR O IMPROBAR LA CESI'N DE DERECHOS O PARTES DE INTERS SOCIAL A #AVOR DE EXTRA&OS$ I& CREAR CARGO DE REVISOR #ISCAL SI LO CONSIDERA NECESARIO$ J& DICTAR CON SUJECI'N A LAS NORMAS LEGALES Y ESTATUTARIAS EL PROCEDIMIENTO "UE DEBE REGIR LA LI"UIDACI'N DE SOCIEDAD, DESIGNAR LI"UIDADOR O LI"UIDADORES Y #IJARLES SU REMUNERACI'N$ & AUTORI%AR A CUAL"UIERA DE LOS GERENTES O A "UIEN HAGA SUS VECES, PARA "UE ACT+E EN REPRESENTACI'N DE LA SOCIEDAD, EN EL OTORGAMIENTO DE LA RESPECTIVA ESCRITURA EN DONDE SE CONSAGREN LAS DISPOSICIONES DE LA ASAMBLEA$ L& DELEGAR EN LA JUNTA DIRECTIVA LAS ATRIBUCIONES "UE ESTIME CONVENIENTES PARA UNO O VARIAS NEGOCIACIONES CLARAMENTE ESPECI#ICADAS Y DETERMINANDO LAS #UNCIONES "UE DELEGUE EN CADA CASO$ M& APROBAR LA ENAJENACI'N, GRAVAMEN O LIMITACI'N DE LOS BIENES RA)CES DE LA SOCIEDAD, COMO TAMBIN LOS ACTOS O CONTRATOS "UE NO TENGAN RELACI'N CON EL OBJETIVO PRIMORDIAL DE LA SOCIEDAD$ N& APROBAR O DESAPROBAR EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, LA CREACI'N DE NUEVOS DOMICILIOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE SUCURSALES O AGENCIAS$ Ñ& EN #IN EJERCITAR TODAS LAS #UNCIONES ADMINISTRATIVAS Y, DISPOSITIVAS "UE COMO 'RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD LE CORRESPONDA, COMO TAMBIN LAS "UE ESTIME CONVENIENTES A LA BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD Y "UE NO ESTN ASIGNADAS DE MANERA EXPRESA A LA JUNTA DIRECTIVA O A LOS GERENTES.- TITULO .- JUNTA DIRECTIA.- ART.27 .LA JUNTA DIRECTIVA SE COMPONDR( DE TRES /3 MIEMBROS PRINCIPALES, PUDIENDO SER REEMPLA%ADO POR CUAL"UIERA DE LOS SOCIOS.- ART.28.LA JUNTA ELEGIR( DE SU SENO, POR MAYOR)A DE VOTOS SU PROPIO PRESIDENTE Y SU VICEPRESIDENTE, "UIEN REEMPLA%AR( A A"UEL EN CASO DE #ALTA ABSOLUTA O TEMPORAL, PERO SI LA #ALTA #UERE ABSOLUTA SE PROCEDER( EN PRIMERA OPORTUNIDAD A ELEGIR PRESIDENTE POR EL RESTO DEL PER)ODO.- A.2#.- EL PER)ODO DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA SER( DE DOS / A&OS CONTADOS A PARTIR DE SU ELECCI'N, Y PUEDEN SER REELEGIDOS INDE#INIDAMENTE. SE ENTENDER(N REELEGIDOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, SI VENCIDO EL PER)ODO NO SE HUBIESE HECHO NUEVA ELECCI'N.- A.30.- TODA DECISI'N DE LA JUNTA DIRECTIVA SE ADOPTAR( POR MAYOR)A DE VOTOS, SIN CONSIDERACI'N ALGUNA AL CAPITAL "UE LOS MIEMBROS DE ELLA PUEDAN REPRESENTAR. A.31.- LA JUNTA DIRECTIVA SE REUNIR( ORDINARIAMENTE UNA VE% AL MES, POR LO MENOS, Y PODR( REUNIRSE EXTRAORDINARIAMENTE CUANDO UNO DE LOS GERENTES O DE SUS MIEMBROS LO EXIJA POR ESCRITO. ACTUAR( COMO SECRETARIO LA PERSONA "UE ELIJAN LOS MISMOS. A.32.- SON #UNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: A& ELEGIR SU PRESIDENTE, SU VICE-PRESIDENTE Y SU SECRETARIO$ B& CREAR LOS EMPLEOS "UE CONSIDERE NECESARIOS Y #IJAR LAS ASIGNACIONES
RESPECTIVAS$ C& ESTUDIAR Y DECIDIR DE#INITIVAMENTE SOBRE EL REGLAMENTO INTERNO DE LA SOCIEDAD "UE PRESENTAR(N LOS GERENTES, COMO TAMBIN SOBRE LAS MODI#ICACIONES POSTERIORES "UE SE D& ESTUDIAR LA REALIDAD Y INTRODU%CAN A DICHO REGLAMENTO$ EXACTITUD DE LOS INVENTARIOS, CUENTAS Y BALANCES DE LA SOCIEDAD, EN CUAL"UIER MOMENTO Y ANTES DE PRESENTARLOS A LA CONSIDERACI'N DE BALANCES DE LA SOCIEDAD, EN CUAL"UIER MOMENTO Y ANTES DE PRESENTARLOS A LA CONSIDERACI'N DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS$ E& CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS A SESIONES "& ESTUDIAR, EXTRAORDINARIAS, CUANDO LO JU%GUE CONVENIENTE$ MODI#ICAR Y APROBAR LOS PRESUPUESTOS DE RENTAS Y GASTOS "UE LOS GERENTES SOMETAN A SU CONSIDERACI'N$ !& ACLARAR EL SENTIDO DE LOS ART)CULOS DE ESTOS ESTATUTOS CUYA REDACCI'N O#RECIERE DUDAS, E IN#ORMAR DE STAS Y DE LAS CONTRADICCIONES "UE ENCONTRARE ENTRE DOS O M(S ART)CULOS A LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS PARA "UE APRUEBE LO "UE CONSIDERE CONVENIENTE$ H PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL, EN SUS REUNIONES ORDINARIAS, UNA MEMORIA RA%ONADA SOBRE LA SITUACI'N DE LA SOCIEDAD, COMPLEMENTARIA DEL ESTUDIO PREVISTO EN EL LITERAL D DE ESTE MISMO ART)CULO, COMO TAMBIN UN CONCEPTO SOBRE EL RGIMEN ECON'MICO DE ADMINISTRACI'N Y ACONSEJAR LAS PROVIDENCIAS "UE DEMANDE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SOCIAL Y EL COM+N INTERS DE LOS SOCIOS. ESTA ATRIBUCI'N LA EJERCER( LA JUNTA DIRECTIVA EN CASO DE "UE, EN SU CONCEPTO, NO SEA SU#ICIENTE EL IN#ORME DE LOS GERENTES, O DE "UE "UISIERE ACLARARLO O ADICIONARLO$ I& PROPONER A LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS EL PROYECTO DE DISTRIBUCI'N O PRDIDAS Y J& LAS "UE ESPECIALMENTE LE DELEGUE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- TITULO
I.- !ERENCIA !ENERAL, !ERENCIA ADMINISTRATIA Y !ERENCIA DE ENTAS.- ART.33.- LA ADMINISTRACI'N, ORIENTACI'N Y GOBIERNO DE LA SOCIEDAD, LO MISMO "UE EL USO DE RA%'N SOCIAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, ESTAR(N A CARGO, CONJUNTA O SEPARADAMENTE, DEL GERENTE GENERAL, DEL GERENTE ADMINISTRATIVO Y DEL GERENTE DE VENTAS, SALVO LAS RESTRICCIONES "UE SOBRE EL PARTICULAR SE CONSAGRAN EN ESTOS ASUNTOS.- ART.34.CUAL"UIERA DE LOS MENCIONADOS GERENTES ES REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD Y A ELLOS CORRESPONDE PRIVATIVAMENTE EL USO DE LA RA%'N SOCIAL O #IRMA SOCIAL, PERSONER)A "UE COMO YA #UE DICHO PODR(N EJERCER CONJUNTA O SEPARADAMENTE.- ART.3.- EN CASO DE #ALTA TEMPORAL DEL GERENTE ADMINISTRATIVO O DEL GERENTE DE VENTAS HAR( SUS VECES EL GERENTE GENERAL, Y A #ALTA DE STE EL GERENTE ADMINISTRATIVO Y EL GERENTE DE VENTAS, EN SU ORDEN. LAS #ALTAS ABSOLUTAS HASTA "UE SE HAGA NUEVA ELECCI'N POR LA ASAMBLEA GENERAL SER(N LLENADAS POR EL #UNCIONARIO DE MAYOR CATEGOR)A, A CUYO E#ECTO SE ESTABLECE LA SIGUIENTE JERAR"U)A: GERENTE GENERAL. GERENTE ADMINISTRATIVO Y GERENTE DE VENTAS. ART.36.- EN EL EJERCICIO DE SUS #UNCIONES CUAL"UIERA DE LOS GERENTES, DENTRO DE LOS L)MITES Y CON LOS RE"UISITOS "UE SE&ALEN LOS ESTATUTOS TENDR(N AMPLIAS ATRIBUCIONES
DISPOSITIVAS Y ADMINISTRATIVAS. LAS RE#ERIDAS ATRIBUCIONES CONSISTEN EN ENAJENAR, AD"UIRIR, TRANSIGIR, TRANSIGIR, DESISTIR, COMPROMETER, ARBITRAR, INTERPONER TODO GNERO DE RECURSOS, COMPARECER EN LOS JUICIOS EN "UE SE DISPUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUAL"UIER CLASE, "UE SEA, MUDAR LA #ORMA DE DICHOS BIENES Y DARLOS EN HIPOTECA O PRENDA O GRAVARLOS Y LIMITARLOS O ENAJENARLOS, A DAR Y RECIBIR DINERO MUTUO, CELEBRAR CONTRATOS EN "UE LA SOCIEDAD ENTRE COMO SOCIO O ACCIONISTA DE OTRA U OTRAS COMPA&)AS, DELEGAR TOTAL O PARCIALMENTE SUS #ACULTADES EN APODERADOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES "UE CONSTITUYA, CELEBRAR EL CONTRATO DE CAMBIO EN TODAS SUS MANI#ESTACIONES Y #IRMAR LETRAS, LIBRAN%AS, PAGARS, GIROS, CHE"UES Y CUALES"UIERA OTROS INSTRUMENTOS NEGOCIABLES, AS) COMO NEGOCIAR ESOS INSTRUMENTOS, TENERLOS, COBRARLOS, PAGARLOS, DESCARGARLOS, ETC., Y, EN UNA PALABRA, ASUMIR LA COMPLETA REPRESENTACI'N DE LA SOCIEDAD CON LAS RESTRICCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS DE LA MISMA.- ART.37.SON #UNCIONES DEL GERENTE GENERAL: A& PRESIDIR LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, CUANDO STE SEA SOCIO DE LA COMPA&)A$ B& ASESORAR A LA C& LAS "UE LE SOCIEDAD, A SUS ORGANISMOS Y DIRECTIVOS$ Y CORRESPONDEN EN VIRTUD DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.- A.38.SON #UNCIONES DEL GERENTE ADMINISTRATIVO: A& EJECUTAR DE ACUERDO CON EL GERENTE GENERAL, LAS DETERMINACIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS$ B& ATENDER TODO LO RELACIONADO CON LA IMPORTACI'N Y EXPORTACI'N DE MERCANC)AS$ C CUIDAR DE LA RECAUDACI'N E INVERSI'N DE LOS #ONDOS DE LA COMPA&)A$ D& NOMBRAR LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD Y REMOVERLOS, SALVO LOS "UE CORRESPONDAN A LA ASAMBLEA GENERAL$ E& PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, POR CONDUCTO DE LA JUNTA DIRECTIVA, LOS IN#ORMES DE CADA EJERCICIO$ "& VELAR POR"UE TODOS LOS EMPLEADOS SUBALTERNOS DE LA SOCIEDAD DESARROLLEN CUMPLIDAMENTE SUS DEBERES, COMO TAMBIN SUSPENDER O REMOVER LOS MISMOS, OBRANDO SOBRE EL PARTICULAR EN CONSONANCIA CON EL GERENTE GENERAL Y EL GERENTE DE VENTAS$ Y !& CUMPLIR LAS DEM(S #UNCIONES "UE LA SE&ALEN LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS O LA JUNTA DIRECTIVA O EL GERENTE GENERAL.- ART.3#.- SON ATRIBUCIONES DEL GERENTE DE VENTAS: A& PROMOVER LAS VENTAS DE LAS MERCANC)AS DE LA B& VIGILAR EL SOCIEDAD, PROCURANDO SU PERMANENTE INCREMENTO$ RECAUDO DE CARTERA PARA "UE LOS PAGOS SE VERI#I"UEN DENTRO DE LOS PLA%OS ESTIPULADOS$ C& PROCURAR "UE LAS CASAS DE REPRESENTACI'N DE LA SOCIEDAD CUMPLAN A SU CABALIDAD CON SUS DEBERES PARA CUYO E#ECTO "UEDAN SOMETIDAS A SU SUPERVISI'N INMEDIATA$ Y D& CUMPLIR CON LAS DEM(S #UNCIONES "UE LES SEAN SE&ALADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, LA JUNTA DIRECTIVA Y EL GERENTE GENERAL.-
TITULO II.- BALANCES Y DISTRIBUCI+N DE UTILIDADES Y P5RDIDAS. ART.40.- CADA A&O, EL TREINTA Y UNO /31 DE DICIEMBRE, SE VERI#ICAR(N EL INVENTARIO Y BALANCE GENERAL DE LOS NEGOCIOS, #ECHA EN LA CUAL SE TOMAR( RA%'N PARA VER LO "UE CORRESPONDA A CADA SOCIO, COMO UTILIDADES DE CAPITAL O DE INDUSTRIA, PERO ELLAS S'LO
PODR(N SER REPARTIDAS EN CUMPLIMIENTO A LO "UE RESUELVA LA ASAMBLEA GENERAL O LA JUNTA DIRECTIVA. A #IN DE CADA MES SE HAR( EL BALANCE DE PRUEBAS DE LOS LIBROS DE LA SOCIEDAD Y ADEM(S SE VERI#ICAR(N BALANCES GENERALES CADA VE% "UE LO ORDENE LA JUNTA DIRECTIVA.- ART.41.- "UEDA CONVENIDO "UE ENTRE TODOS LOS SOCIOS "UE LOS BALANCES ANUALES DE LA SOCIEDAD SE E#ECTUARAN EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA A&O, CON EL OBJETO DE IGUALAR, ASI EL EJERCICIO SOCIAL DE LAS DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACI'N TRIBUTARIA /SUNAT, PARA EL PAGO DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES Y DETERMINAR LA SIUTACION #INANCIERA Y ECONOMICA. DE COM+N ACUERDO LOS SOCIOS PODR(N DISPONER "UE LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS UTILIDADES DE UNO CUAL"UIERA DE LOS SOCIOS SE CAPITALICE A #AVOR DE STE LLEVANDO A LA CUENTA DE CAPITAL DEL SOCIO RESPECTIVO LA SUMA "UE CAPITALI%' A CUYO E#ECTO BASTAR(, PARA LOS SOCIOS Y LA SOCIEDAD, LA ANOTACI'N EN LOS LIBROS SOCIALES, SIN PERJUICIOS DE LAS #ORMALIDADES "UE PARA TERCEROS SE&ALA LA LEY.- ART.42.- LAS PRDIDAS SE REPARTIR(N ENTRE TODOS LOS SOCIOS, A PR'RRATA DEL CAPITAL "UE CADA UNO DE ELLOS REPRESENTE.- ART.43.- TODOS LOS SOCIOS EST(N OBLIGADOS A TRABAJAR EN #AVOR DE LA SOCIEDAD. LA DISTRIBUCI'N DE UTILIDADES DE INDUSTRIA SE HA #IJADO EN PROPORCI'N A LOS SERVICIOS PERSONALES "UE CADA SOCIO PRESTE EN BENE#ICIO DE LA SOCIEDAD.- ART.44.- LOS SOCIOS SE OBLIGAN A PRESTAR A LA SOCIEDAD TODA SU ACTIVIDAD Y TIEMPO. AS) COMO SU MEJOR ATENCI'N, INDISPENSABLE AL MEJOR XITO DE LOS NEGOCIOS DE LA #IRMA COMO LA ATENCI'N DE LA CLIENTELA, LA DIRECCI'N TCNICA DE LA #ABRICACI'N Y DEM(S ASUNTOS RELATIVAS A LA SOCIEDAD.- ART.4.- EN BASE DE ESTE CONTRATO SOCIAL EL "UE NINGUNO DE LOS SOCIOS EST( OBLIGADO A PRESTAR SUS SERVICIOS PERSONALES A LA SOCIEDAD ININTERRUMPIDAMENTE DURANTE TODAS LAS HORAS LABORALES DEL D)A. EN CONSECUENCIA, EL SOCIO "UE PRESTE SU ACTIVIDAD PERSONAL A LA SOCIEDAD POR M(S DE SEIS / HORAS DIARIAS TENDR( DERECHO A "UE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS LE #IJE UNA REMUNERACI'N, "UE NO SE IMPUTAR( A SU PARTICIPACI'N POR CONCEPTO DE UTILIDADES DE INDUSTRIA. ESTE EVENTO ENTRE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTE, Y EL SOCIO TRABAJADOR, SE CELEBRAR( UN CONTRATO DE TRABAJO EN EL "UE CONSTE EL M)NIMO DE TIEMPO "UE EL SOCIO TRABAJADOR O EMPLEADO DEBE DEDICAR A LA SOCIEDAD.- TITULO III.- CESIONES DE DERECO O PARTES DE INTERES SOCIAL.- ART.46.- NINGUNO DE LOS SOCIOS PODR( ENAJENAR EL TODO O PARTE DEL INTERS SOCIAL A EXTRA&OS SIN EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, MANI#ESTADO POR LOS MENOS CON EL VOTO #AVORABLE DE LOS SOCIOS "UE REPRESENTEN EL SETENTA Y CINCO POR CIENTO /!5 DEL CAPITAL SOCIAL.- A.47.- EN IGUALDAD DE CONDICIONES TENDR(N DERECHO DE PRE#ERENCIA PARA LA AD"UISICI'N DE LOS DERECHOS O INTERESES SOCIALES EN VENTA, LA SOCIEDAD O CUAL"UIERA DE LOS SOCIOS.- TITULO I.- DISOLUCI+N Y LI%UIDACI+N. ART.48.- LA SOCIEDAD SE DISOLVER(: A& POR LA EXPIRACI'N DEL
TRMINO #IJADO PARA SU DURACI'N SI NO HUBIERE SIDO PRORROGADO OPORTUNAMENTE$ B& POR"UE LAS PRDIDAS AGOTEN EL #ONDO O #ONDOS DE RESERVA Y A LA VE% A DISMINUIR EL CAPITAL SOCIAL EN UN CINCUENTA POR CIENTO O M(S$ C& POR RESOLVERLO AS) LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE ACUERDO CON LOS RE"UISITOS EXIGIDOS EN ESTOS ESTATUTOS$ Y D& POR CUALES"UIERA OTRA CAUSAL LEGAL.- ART.4#.- DISUELTA LA SOCIEDAD SE PROCEDER( A SU LI"UIDACI'N EN LA #ORMA INDICADA EN EL PRESENTE ESTATUTO. CON EL VOTO A#IRMATIVO DE LOS SOCIOS "UE REPRESENTEN POR LO MENOS EL SETENTA Y CINCO POR CIENTO /!5 DEL CAPITAL SE PODR( PROCEDER PARA EL PAGO DE APORTES Y UTILIDADES, Y UNA VE% PAGADO TODO EL PASIVO EXTERIOR, A LA ADJUDICACI'N DE LOS BIENES RA)CES Y MUEBLES DE LA SOCIEDAD POR EL VALOR Y EN LA #ORMA TITULO II.- DISPOSICIONES "UE DECIDA LA ASAMBLEA GENERAL.!ENERALES.- PRIMERO.- LOS PRECEPTOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LEY 22! Y DEMAS NORMAS LEGALES COMPLEMENTARIOS Y*O CONEXAS SE APLICAN EN LOS CASOS NO PREVISTOS EN EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD Y RIGEN EN LAS CUESTIONES RE#ERENTES A LOS NEGOCIOS DE LA MISMA.- SE!UNDO: "UEDA DESIGNADO COMO: !ERENTE !ENERAL: MARLENY ESCARCENA TURPO, !ERENTE ADMINISTRATIO: YESSENIA CAROLAY YABAR ARUA, !ERENTE DE ENTAS: MILA!ROS ESTE"ANY MAMANI ALATA, CUYOS DATOS SE ENCUENTRAN SE&ALADAS EN LA ESCRITURA "UE ORIGINA LA PRESENTE MINUTA Y CUYAS #ACULTADES SE ENCUENTRAN SE&ALADAS EN EL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.- %UINTO: LOS SOCIOS POR UNANIMIDAD AUTORI%AN A LA !ERENTE ADMINISTRATIO DE LA SOCIEDAD, NOMBRADA PARA "UE SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION Y SU CORRESPONIENTE INSCRIPCION EN LOS REGISTROS PUBLICOS CORREPONDIENTE.- SETO: NO HABIENDO MAS PUNTOS "UE TRATAR, SE LEVANTO EL ACTA SIENDO LAS 1:00 PM DEL MISMO DIA, #IRMANDO LOS PRESENTES PARA MAYOR VALIDE%.- SIGUIENDO LAS #IRMAS DE: YESSENIA
CAROLAY YABAR ARUA.- MARLENY ESCARCENA TURPO.- MILA!ROS ESTE"ANY MAMANI ALATA.- NIN"A YOMIRA APA$A ROMERO.- EDDY CARLOS POMARI LU%UE.