Descripción: Formato de Minuta de constitucion de Una compañia de Servicios.
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MODELO DE MINUTA PARA SOCIEDAD ANONIMA (S.A.)
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EVALUACION EVALUACION Y FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PRIVADA – UAC 2016
PLANTA
DE ELABORACION DE CERVEZA ARTESANAL
MINUTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA CON DIRECTORIO CON APORTE DINERARIO
SEÑOR NOTARIO:
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas una de CONSTITUCIÓN DE SOCIEDD NÓNI! NÓNI! CERRD CERRD "ue se deno#inar$ INC%EER S&&C&' S&&C&' con do#icilio en (r& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&' &&&&&&&&&&&&&&&&&&&' ) "ue otorgan los se*ores RON+ TI(ER TI(ER ,&& con D&N&I& N- ./.01234' do#iciliada en v& +I%ERTDORES de la ciudad de CUSCO' de estado civil SO+TERO ' 5T6UR7 !ODEST8 8ID+9O :ERRE+' con D&N&I& N- .40004.;' do#iciliado en v&TO!S TU7RU TUPC de la ciudad de CUSCO' CUSCO' de estado estado civil SO+TER SO+TER ' !I+9ROS !I+9ROS +UCERO 9UTIERRES 9UTIERRES CUSIN de la ciudad de CUSCO' de estado civil SO+TER ' :RN5 ROS ?R9S' con D&N&I& N- .4.;24.=' do#iciliado en Urb& !IR:+ORES %@2 de la ciudad de CUSCO' de estado civil SO+TERO ) en los tAr#inos ) condiciones siguientesB PRIMERO.- Nosotros los socios conveni#os en otorgar la resente Escritura Pública de Constitucin de Sociedad nni#a Cerrada' "ue se regular$ or la +e) 9eneral de Sociedades ) se regir$ or su estatuto& SEGUNDO.- El caital social de la e#resa est$ constituido or el aorte en eectivo "ue Facen los socios RON+ TI(ER&&&&&&' con D&N&I& N- ./.01234' con la su#a de 2G'///&// nuevos soles H2GJ' 5T6UR7 !ODEST8 8ID+9O :ERRE+ con D&N&I& N- .40004.; con la su#a de 2G'///&// nuevos soles H2GJ' !I+9ROS +UCERO 9UTIERRES CUSI
2G'///&// nuevos soles
acciones
2G
5T6UR7 !ODEST8 T8 8ID+9O :ER :ERRE+ 2G' 2G'///&// nuevos sole oles !I+ !I+9R 9ROS OS +UCE +UCERO RO 9UTI 9UTIER ERRE RES S CUSI CUSI
acciones nes acci accion ones es acciones nes
2G 2G 2G 2G
CUARTO.- Se no#bra co#o 9erente 9eneral a RON+ TI(ER "uien asu#ir$ sus unciones conor#e al Estatuto a artir del otorga#iento de la corresondiente Escritura Pública& Esta sociedad anni#a cerrada de acuerdo a lo revisto en el artículo 21.-& de la +e) 9eneral de sociedades decide no contar con Directorio' reca)endo todas las unciones "ue le corresonderían a este rgano en la 9erencia&
ESTATUTO DE LA SOCIEDAD TÍTULO I DE LA DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO Artícu! "# .-%aKo la deno#inacin d e INC%EER S&&C&' se constitu)e una Sociedad nni#a Cerrada& Cu)as a cciones tienen un valor no#inal de la su#a de 2G'///&// nuevos soles H2GJ&cada una "ue se rige or la +e) 9eneral de Sociedades& Artícu! $#.- +a sociedad tiene or obKetivo dedicarse a Bla roduccin ) co#ercialiLacin de cerveLa artesanal ' se tienen incluidos en el obKeto social los actos relacionados con el #is#o "ue coad)uven a la realiLacin de sus ines &ara cu#lir dicFo obKeto ' odr$ realiLar todos a"uellos actos ) contratos "ue sean lícitos sin restriccin alguna& Artícu! Artícu! %#.- Tiene una duracin indeter#inada' inicia sus oeraciones en la ecFa de este acto ) ad"uiere ersonalidad Kurídica desde su inscricin en el registro registro de ersonas ersonas Kurídicas de sociedad sociedad anni#a cerrada& cerrada& +a sociedad es de duracin indeinida e inicia sus actividades a artir de la ecFa de inscricin de su Escritura Pública en el Registro de las Personas (urídicas& Artícu Artícu! ! ..- +a e#resa e#resa estar$ estar$ do#icilia do#iciliada da en @@@@@@@@ @@@@@@@@@@@ @@@ la rovincia rovincia de Cusco Cusco 'dearta# 'dearta#ento ento de Cusco' Cusco' udien udiendo do establecer sucursales u oicinas en cual"uier lugar del aís o en el extranKero&
EVALUACION Y FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PRIVADA – UAC 2016
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TÍTULO II DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES Artícu! '#.- El #onto del caital de la sociedad de la e#resa es de s>& @@@@@@@@@@@@@@H@@@@@@@@@@@@@@@@J reresentado or GG/'2G/ acciones no#inativas de un valor de s>& 2'// & el caital social se encuentra total#ente suscrito ) agado& Reresentado or cuatro acciones de 2G
Artícu! (#.- +as acciones ser$n no#inativas e indivisibles& Artícu! )#.- +a resonsabilidad de cada accionista se Falla li#itada al #onto del aorte "ue le corresonde de acuerdo con el valor no#inal de las acciones "ue osea& Artícu! *#.- l rAgi#en de las acciones le son alicables todas las disosiciones establecidas en el +ibro Segundo' Seccin Tercera de la +e) 9eneral de Sociedades' titulada MccionesM ) todos los de#$s disositivos legales "ue le sean alicables& Artícu! +#.- Todo tenedor de acciones' or el FecFo de oseerlas' "ueda so#etido a los Estatutos de la sociedad' ) a los acuerdos de la (unta 9eneral de ccionistas& TÍTULO I DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD CAPÍTULO I DE LA JUNTA GENERAL Artícu! "#.- +a (unta 9eneral est$ co#uesta or todos los accionista ) reresenta la universalidad de los #is#os& Es la sure#a autoridad de la e#resa ) sus decisiones adotadas de acuerdo con los re"uisitos establecidos en este estatuto' son obligatorios ara todos los accionistas' aún ara a"uellos "ue Fubiesen votado en contra o estuviesen ausentes' sin erKuicio de los derecFos de i#ugnacin )>o searacin "ue la le) concede a los accionistas' en los casos revistos or ella& Por el si#le FecFo de ser accionista' se resu#e "ue tal ersona conoce todas las disosiciones de este estatuto& Artícu! ""#.- Se celebrar$ la (unta Obligatoria nual' dentro de los ri#eros tres #eses osteriores al cierre del eKercicio contable& Se convocar$ a la (unta 9eneral en cual"uier #o#ento cuando el interAs de la sociedad así lo re"uiera& Artícu! "$#.- Es co#etencia de la (unta Obligatoria nualB Pronunciarse sobre la gestin social ) los resultados econ#icos del eKercicio anterior exresados en los Estados :inancieros dei eKercicio anterior&
cordar la distribucin de dividendos rovisionales a los accionistas or la su#a "ue a su criterio no exceda de una arte rudente de las utilidades "ue corresonder$ distribuir al inal del eKercicio econ#ico&
Resolver sobre la alicacin de las utilidades' si las Fubiere&
Designar cuando lo KuLgue conveniente revisores o auditores externos&
Tratar cual"uier otro unto "ue se Fubiese co#unicado en la convocatoria&
Artícu! "%#.- Es co#etencia de la (unta 9eneralB !odiicar el estatuto social&
Interretar el estatuto social&
u#entar o reducir el caital social&
E#itir obligaciones&
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cordar la transor#acin' usin' escisin' reorganiLacin' ) disolucin de la sociedad' así co#o resolver sobre su li"uidacin&
Disoner investigaciones ) auditorías eseciales&
Otorgar' #odiicar' a#liar' revocar los oderes generales ) eseciales&
EnaKenar a título oneroso bienes #uebles e in#uebles de la sociedad&
Solicitar ) obtener #ediante contratos de #utuo' sobregiros' adelantos en cuenta corriente o en cual"uier otra or#a er#itida or la le)' otorgando garantía Fiotecaria' rendaria' aval' ianLa o cual"uier otra garantía er#itida or las le)es' re"uiriendo ara tal eecto del concurso del 9erente 9eneral )>o del 9erente d#inistrador&
8iotecar' er#utar' rendar' anticresar' vender' co#rar' ro#eter ) orecer en venta valores ) en general toda clase de bienes #uebles e in#uebles de la sociedad&
Resolver en los casos en los "ue la le) o el estatuto disonga su intervencin ) en cual"uier otro "ue re"uiera el interAs social&
Artícu! ".- +a (unta 9eneral debe ser convocada #ediante aviso "ue contendr$ la indicacin del día' la Fora' el lugar de la reunin ) la agenda a tratar& El aviso debe ublicarse con anterioridad no #enor a dieL días si se tratara de la (unta 9eneral Obligatoria nual' ) de tres días si se tratara de la (unta 9eneral Esecial& Podr$ incluirse en el aviso' "ue de no reunirse en ri#era convocatoria' se reunir$ la Kunta en segunda convocatoria' se reunir$ la Kunta en segunda convocatoria& +a segunda reunin deber$ celebrarse en no #enos de tres días ) no #$s de dieL días desuAs de la ri#era& Artícu! "'#.- Para la celebracin de la (unta 9eneral esecial ) obligatoria anual en su caso' ) cuando se trate de au#ento o dis#inucin del caital social' e#isin de obligaciones' transor#acin' usin' escisin' reorganiLacin o disolucin de la sociedad )' en general' de cual"uier #odiicacin del estatuto' se re"uiere en ri#era convocatoria' cuando #enos' la concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con derecFo a voto& En segunda convocatoria' bastar$ "ue concurran accionistas "ue reresenten las tres "uintas artes de las acciones suscritas con derecFo a voto& Para la valideL de los acuerdos se re"uiere' en a#bos casos' el voto avorable de accionistas "ue reresenten la #a)oría absoluta de las acciones suscritas con derecFo a voto& Artícu! "(#.- +a sesin de (unta 9eneral ) los acuerdos adotados en ella' deben constar en un libro debida#ente legaliLado& +as actas deben redactarse de acuerdo a los re"uisitos establecidos al resecto en el rts& ;41- ) ;4G- de la +e) 9eneral de Sociedades& Artícu! ")#.- Podr$n ser i#ugnados los acuerdos de la (unta 9eneral "ue sean contrarios a la le)' se oongan al estatuto o lesionen en beneicio de uno o varios accionistas' los intereses de la sociedad& Es co#etente el (ueL del do#icilio de la sociedad o el Tribunal rbitral de la C$#ara de Co#ercio ) Produccin existente en el lugar de la sede social& Artícu! "*#.- El rocedi#iento de i#ugnacin se Far$ de acuerdo al tr$#ite del roceso abreviado contenidas en el Título II del Cdigo Procesal Civil' rts& 103- al G1G- del indicado cuero legal& CAPITULO II DEL RGIMEN DE LA GERENCIA Artícu! "+#.- +a sociedad odr$ tener uno o #$s gerentes no#brados or la (unta 9eneral de ccionistas& Artícu! $#.- +a duracin del cargo de 9erente es indeinido' salvo "ue se Faga el no#bra#iento or un laLo deter#inado& sin e#bargo' ude ser revocado en cual"uier #o#ento or la (unta 9eneral de accionistas& El cargo no es delegable& Artícu! $"#.- El 9erente est$ a#lia#ente acultado ara organiLar el rAgi#en interno de la sociedad' usar el sello de la #is#a' recibir ) e#itir corresondencia oicial de la sociedad' goLando de todos los oderes generales ) eseciales "ue se re"uieren ara una #eKor ad#inistracin' exceto a"uellos actos ) contratos cu)a resolucin Fa sido exresa#ente reservada a las (untas 9enerales& Artícu! $$#.- El 9erente tendr$ a su cargo la direccin ) ad#inistracin de los bienes ) negocios de la sociedad' siendo sus rinciales atribuciones las siguientesB aJ Dirigir ) ad#inistrar la sociedad& Dirigir las oeraciones co#erciales ) ad#inistrativas de la sociedad&
bJ EKercer la reresentacin legal de la sociedad& Por tanto' odr$ reresentar a la sociedad ante las autoridades olíticas' ad#inistrativas' #uniciales' oliciales' Kudiciales' !inisterio Público etc&' en Kuicio o uera de Al' con las acultades de los rts& .1-& ) .G-& del C&P&C&' +e) Procesal de TrabaKo N- 23343' ) de#$s rocesos ) rocedi#ientos eseciales&
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cJ Contratar al ersonal "ue sea necesario' ara la buena #arcFa de la sociedad' estableciendo sus condiciones' unciones ) re#uneraciones& dJ Cuidar "ue la contabilidad estA al día' con los libros actualiLados ) la docu#entacin corresondiente& eJ Dese#e*ar todas las unciones "ue le sean enco#endadas de acuerdo a estos estatutos& J
Dar cuenta de la #arcFa ) estados de los negocios' así co#o de la recaudacin' inversin' ) existencia de ondos "ue la (unta 9eneral de accionistas le ueda solicitar&
gJ No#brar ) searar a los eKecutivos ) a otros aoderados' se*al$ndoles sus re#uneraciones ) unciones& FJ Obtener rAsta#os #ediante contratos de #utuo' sobregiros' adelantos en cuenta corriente o en cual"uier otra or#a er#itida or la le)' otorgando garantía Fiotecaria' rendaria' aval' ianLa o cual"uier otra garantía er#itida or las le)es' "ue Fa)an sido debida#ente autoriLados or la (unta 9eneral de ccionistas& iJ
erturar' cerrar' transerir cuentas corrientes o de aForros' en bancos o en otras entidades inancieras' en #oneda nacional o extranKera&
KJ
9irar' endosar' descontar ) cobrar cFe"ues contra cuentas de la sociedad "ue estAn rovistas de ondos "ue tengan autoriLacin de sobregiros deositar' retirar' vender' co#rar' valores' acetar' reacetar' endosar' descontar' cobrar ) rotestar letras' vales' agarAs' giros' certiicados' conoci#ientos de e#bar"ue' arrants' liLas ) cual"uier otra clase de docu#entos co#erciales ) civiles&
I#oner ondos en los bancos' en cuenta corriente o de aForro' en desitos a la vista o a laLo& Deositar valores ) otros bienes #uebles en custodia&
#J Cobrar las cantidades "ue adeuden a la sociedad ) exigir la entrega de los bienes #uebles e in#uebles "ue erteneLcan o cu)a osesin corresonda la sociedad' utiliLando todos los #edios ) rocedi#ientos "ue las le)es le otorgan& nJ Celebrar contratos de locacin de servicios con e#resas de servicios& *J Contratar seguros de cual"uier clase' visar ) endosar las liLas al"uilar caKas de seguridad ) oerarlas& oJ E#itir ) suscribir recibos' acturas ) cancelaciones& J Convocar a la (unta Obligatoria nual ) de ccionistas en los casos establecidos or le) ) or estos estatutos& "J Concurrir con voL ero sin voto a las (untas 9enerales' corresonda' si tuviera tal calidad& rJ Prooner la distribucin de dividendos rovisionales a los accionistas or la su#a "ue a su criterio no exceda de una arte rudente de las utilidades "ue corresondería distribuir al inal del eKercicio econ#ico& sJ :or#ular ) resentar' a la (unta 9eneral' el balance de cada eKercicio' los estados inancieros' ) la #e#oria anual& tJ
naliLar ) resolver todos los de#$s asuntos de interAs de la sociedad "ue de acuerdo con este estatuto no estA reservado a decisin de las (untas 9enerales de ccionistas&
uJ Cu#lir con todos los de#$s oderes o acultades "ue ueda conerirle la (unta 9eneral de accionistas& vJ Particiar en licitaciones ) concursos úblicos de recios ) otros' resentar rouestas ) ir#ar todos los docu#entos ) contratos resectivos& Este enu#eracin no es li#itativa' es #era#ente enunciativa&+os actos detallados en los nu#erales recedentes ueden ser eKercicios a sola ir#a or el 9erente 9eneral o or Al ) otro uncionario autoriLado& Artícu! $%#.- +os gerentes son resonsables' en los casos establecidos en el rt& ;=/- ) de#$s ertinentes de la +e) 9eneral de Sociedades& Artícu! $.- El 9erente resonde ante la sociedad' los accionistas ) terceros or los da*os ) erKuicios "ue ocasione or incu#li#iento de sus obligaciones' abuso de acultades ) negligencia grave&
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TÍTULO I DE LA MODI/ICACIÓN DEL PACTO SOCIAL Y DEL ESTATUTO, DEL AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL Artícu! $'#.- +a #odiicacin del Pacto Social o del Estatuto' así co#o la d is#inucin o au#ento del caital se suKetan a lo revisto en el +ibro Segundo' Seccin
bJ El saldo' si lo Fubiera' ser$ distribuido a rorrata entre los accionistas' según el nú#ero de acciones "ue osean& cJ Se designar$ a la entidad o ersona "ue conservar$n los libros& or el tAr#ino de le)&
CLAUSULA ADICIONAL I.- Se designara co#o sub gerente de la sociedad a 5T6UR7 !ODEST8 8ID+9O :ERRE+' identiicada con el dniB .40004.; ) "uien tendra las siguientes acultadesB
Ree#laLar al gerente en caso de a usencia &
Intervenir en or#a individual o conKunta con el gerente general en casos revistos en los i ncisos del articulo 22&
gregue Ud&' se*or Notario todo lo "ue esti#e de le)' ) sírvase cursar los resectivos Partes al Registro de Personas (urídicas de SOCIEDDES NONI!S CERRDS&
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