FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ESCUELA ACADEMICO ACADEMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACION
MONOGRAFIA: Sociedad Anónima Cerrada
Autores: AZULA BENAVIDEZ, BENAVIDEZ, Heiser Omar HUAMAN SILVA, José Ismael AICO HE!NANDEZ, "#icela $A%AMU!A CALVA& CALVA&, Sandro Sand ro $EJADA !AMI!EZ, 'ilmer "#s(a)o
ASESOR(A): !AMOS "ONSALES, Ana Ale*andra
CURSO: Derec+o Emresarial
CHICLA&O - E!. /012
SOCIEDAD ANÒNIMA CERRADA
DEDICATORIA El resen(e (ra3a*o es(4 dedicado a n#es(ros 5#eridos adres 6a 5#e son ellos 5#ienes nos ao6an cada d7a ara con(in#ar con n#es(ros es(#dios #ni)ersi(arios8 Es(o con la 9nica eseran:a 5#e seamos ersonas de é;i(o 6 en donde ellos se sien(an sa(is
I
AGRADECIMIENTO A=radecemos a Dios or 3rindarnos 3rindarnos #na e;celen(e sal#d sal#d e in(eli=encia 5#e nos +a ermi(ido con(in#ar con n#es(ros es(#dios #ni)ersi(arios den(ro de #na res(i=iosa #ni) #ni)er ersi sida dad, d, (am3 (am3ié ién n a=ra a=rade dece cemo moss a la ro< ro
arno deseme>arnoss como <#(#ros adminis(radores8 De )erdad m#c+as =racias8
II
SOCIEDAD ANÒNIMA CERRADA INDICE I. II. III.
Dedictori A!rdeci"ie#to I#troducci$#
CAPITULO %: co#ce&tos 'sicos de Sociedd #$#i" ************ + %. De,i#ici$# De,i#ici$#********* ***************** ***************** ***************** ***************** ***************** **************** ***************** ***************** ******** + -. I"&ort#ci I"&ort#ci******* *************** ***************** ***************** ***************** ***************** **************** ***************** ************ *** **** /. Crcter0 Crcter0stic stics******* s*************** ***************** ***************** ***************** ***************** ***************** ***************** ********** ** %1 2. 3r!#os 3r!#os 4ue ,or"# ,or"# &rte &rte de u# u# sociedd sociedd #$#i"** #$#i"********** ************ **** %% 2.%. 3r!#o 3r!#o su&re"o*** su&re"o************ ***************** ***************** ***************** **************** ***************** **************** ******* %2.%.%. 2.% .%. 5u#t 5u#t !e#er !e#er de cc ccio# io#ist ists* s***** ******** ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******** ******** ****** ** %2.-. 3r!#os 3r!#os de d"i#istrci$# d"i#istrci$#********* ***************** ***************** ***************** **************** ********** %/ 2.-.%. 2..%. Direct Directori orio*** o******* ******** ******** ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******** ******** ******** ******** ****** %2 2.-.-. 2..-. Gere#c Gere#ci* i**** ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******* ******* ******* ******* ****** %6 CAPITULO -: Co#ce&tos 'sicos de u# sociedd #$#i" cerrd** %7 %. -. /. 2. . 6.
De,i#icio# De,i#icio#es***** es************* ***************** ***************** ***************** ***************** **************** ***************** ***************** ************ **** %7 De#o"i#ci De#o"i#ci$#**** $#************ ***************** ***************** ***************** ***************** **************** ***************** ***************** ********** ** -% Crcter0 Crcter0stic stics****** s*************** ***************** ***************** ***************** ***************** ***************** ***************** *************** ****** -% 8e#t9 8e#t9s****** s************** ***************** ***************** ***************** ***************** ***************** ***************** **************** **************** ******** -Des;e#t9 Des;e#t9s***** s************* ***************** ***************** ***************** ***************** ***************** ***************** **************** ************ **** -/ Or!#is"o Or!#is"oss d"i#istr d"i#istrti;os ti;os********** ****************** ***************** ***************** **************** ***************** *********** -2 6.%.5u#t !e#er de ccio#ists*********************************************** -2 6.-.L !ere#ci************************************************************************ - 6./.E directorio*********************************************************************** -6 7. Procedi" Procedi"ie#to ie#to &r &r tr#s,ere#c tr#s,ere#ci i de ccio#es** ccio#es********** ***************** *************** ****** -6 +. Cu#do Cu#do se &uede &uede e
e cto co#stitu co#stituti;o ti;o de socied sociedd d = &erso#id &erso#idd d 9ur0dic** 9ur0dic******* ***** /1 derec>o derec>o de reser; reser; de #o"'re #o"'re o &re,ere#ci &re,ere#ci re!istr******* re!istr*************** *********** *** /% &urid &uridd d de os socios********* socios***************** ***************** ***************** ***************** ***************** **************** ******** /Psos Psos 4ue se de'e# de'e# se!uir se!uir &r co#stitu co#stituir ir u# S.A.C.****** S.A.C.************** *********** *** // I8. 8.
Co#cusio#es Re,ere#cis 'i' 'i'io!r,ics
8I.
A#e
INTRODUCCIÒN En el resen(e (ra3a*o mono=r4
iii
CAPITULO %: Co#ce&tos 'sicos de sociedd #$#i" %. De,i# e,i#ic ici$ i$# # Jes9s Córdo)a sc+aeo de la or=ani:ación, 6 #ede ser cons(i(#ida or ersonas na(#rales na(#rales o *#r7dicas, *#r7dicas, los accionis(a accionis(ass de3en aor(ar aor(ar dinero en e
pág. 8
-. I"&o I"&ort rt# #ci ci 1 Se=9n Osorio, Z, /001, 4=s8 21 aalar lo si=#ien(e
or lo dis#es(o en el ar(8 F de la Le6 de Sociedades, se alican a las sociedades anónimas (odas las normas 6 rinciios en ma(eria con(rac(#al, en c#an(o no sean modi
El ré=imen *#r7dico de las sociedades anónimas, en la Le6 n8 1G80G0, lo +emos +emos de encon( encon(rar rar eseci esecialm almen( en(e e desarro desarrolla llado do en la Secció Sección n V del del Ca7(#lo II ?ar(s8 /22 6 ss8@ ero (am3ién +emos de encon(rar normas 5#e se re
re
La Le6 Le6 1G80 1G80G0 G0,, man( man(ie iene ne la )i=e )i=enc ncia ia de cier cier(a (ass le6es le6es dic( dic(ad adas as ara ara socied sociedade adess anónim anónimas as de cier(o cier(oss =iros8 =iros8 Dison Disone e e;res e;resame amen(e n(e 5#e las sociedades
1 OSORIO, Z, (2001), “ Sociedad anónima manual teórico practico”, Trujillo TrujilloPerú, edit. normas leales S.!."., #$s. %&-'1.
pág. 9
(ienen esecial re=#lación or las le6es re
Se +an dic(ado, des#és de la sanción de la Le6 1G80G0, le6es 5#e re=#lan esecialmen(e de(erminadas ac(i)idades sociedades ara ac(i)idades de se=#ros 6 ara adminis(rar
/. Cr Crct cter er0s 0sti tic css / Se=9n, Córdo)a, /010, 4=s8 /F 8
La socied sociedad ad anónim anónima a se
=racias a los aor(es de cai(al o 3ines de los accionis(as 6a 5#e sin esos aor(es no e;is(ir7a esa sociedad, como s# nom3re mismo lo dice #eden ser dos o m4s socios8
El ser #n accionis(a +ace re
Se dice 5#e #na sociedad anónima osee resonsa3ilidad limi(ada or5#e no resonden ersonalmen(e or las de#das sociales o las de#das de la emresa sin em3ar=o si resonde con el cai(al 5#e él +a aor(ado ara la
cons(i(#ción de la sociedad8 osee #n mecanismo *#r7dico 6 ar(ic#lar or5#e la roiedad 6 la =es(ión de la emresa emresa se enc#en(ran enc#en(ran desli=ad desli=ados os en(re s7, ara no er*#dic er*#dicar ar a nin=#no de s#s miem3ros
j urisprudencia”, ”, Perú, edit. 2 "rdoa, *, (2010), “el derecho empresarial en la jurisprudencia edi+iones +aallero, #$s. 2&%
pág. 10
Se 3asa en la e;is(encia de (res ór=anos de adminis(ración 5#e deciden 5#e +acer en las ac(i)idades de la emresa es(os (res ór=anos son J#n(a =eneral de accionis(as Direc(orio "erencia
• • •
2. 3r!#os 3r!#os 4ue 4ue ,or"# ,or"# &rte &rte de de u# socie sociedd dd #$#i" #$#i" Se=9n Se=9n Horn=r Horn=ren, en, C+arles8 C+arles8$ $, Dice 5#e el roces roceso o de #na #na socie socieda dad d
anónim anónima a
comien:a c#ando s#s or=ani:adores llamados Kmiem3ros, o3(ienen del =o3ierno las escri(#ras 5#e a
2.%.. 3r!#o 2.% 3r!#o su&re su&re"o "o Den(ro del ór=ano s#remo encon(ramos a la *#n(a =eneral de accionis(as 5#e nos de(alla los ac#erdos a los 5#e lle=an los socios de #na or=ani:ación8
2.%.%.
5u#t !e#er de de c ccio#ists ts
pág. 11
Se=9n leme#nier, leme#ni er, , /00, 4=s8 /F , Ao a>o den(ro den(ro de (res (res meses meses si=#ie si=#ien(e n(ess a la (ermina (erminació ción n del e*ercicio económico, económico, es decir semes(re semes(re enero 6 mar:o ara
ron#nciarse so3re la =es(ión social 6 a los res#l(ados económicos !esol)er so3re la alicación de las #(ilidades ,si las l as +#3iere Ele= Ele=ir ir c#ando c#ando corres correso ond nda a a los los miem miem3r 3ros os de direc( direc(or orio io 6
Es or eso 5#e es necesario 5#e la *#n(a =eneral se re9na ara 5#e #eda (ra(ar (odos los #n(os #n(os re
% /emeunier, ran+is, (200&), “ enciclopedia practica para la vida de los negocios”, Perú, edit. ediciones nauta, págs.325-33 págs.325-33
pág. 12
La L"S es(a3lece 5#e la *#n(a =eneral de accionis(as es el ór=ano s#remo de la sociedad, (am3ién de(ermina en(re o(ras cosas el ac#erdo 5#e (ienen los socios so3re asec(os #n(#ales de la ac(i)idad económica 5#e reali:a la emresa, de es(a manera se #ede ron#nciar acerca del nom3ramien(o del =eren(e, del direc(orio de ser el caso, la alicación de #(ilidades, red#cción o a#men(o de cai(al, e(c8
Las emresas (ienen como o3*e(i)o reali:ar ac(i)idades económicas, ló=icamen(e lo 5#e eseran (ener son #(ilidades o 3ene
ron#nciarse so3re la =es(ión social mencionar los res#l(ados económicos o3(enidos8
E;is(en adem4s o(ras a(ri3#ciones a(ri3#ciones de la *#n(a =eneral =eneral de accionis(as 5#e #eden ser (ra(adas (an(o en la *#n(a o3li=a(oria o3li=a(oria como en las no o3li=a(orias o3li=a(orias como son
!emo)er los miem3ros de direc(orios 6 desi=nar a s#s remla:an(es Modi
2.-. 3r!#os 3r!#os de d"i#ist d"i#istrci rci$# $# Los ór=anos de la adminis(ración son los 5#e e;licaremos a con(in#ación
2.-.%.
Directorio
Ville=as, Ville=as, Carlos Carlos 8=8 a
Nom3rar la =erencia resen(ar es(ados
pág. 13
De3emo De3emoss en(en en(ender der al direc( direc(ori orio o como como #n ór=ano ór=ano s#3or s#3ordin dinan ando do der
la *#n(a
=eneral de accionis(as, 5#e c#mle #n rol <#ndamen(al en la marc+a de la sociedad, (oda )e: 5#e =#arda direc(a relación con la aro3ación de los ac(os 6 con(ra(os relacionados con la ac(i)idad económica de la emresa8 Adem4s
No"'r"ie#to de Directorio Se es(a3lece 5#e el n9mero de direc(ores en nin=9n caso es menor de (res ara 5#e e;is(a #n ma6or c#mlimien(o de las resonsa3ilidades o(or=adas ara la rod#c(i)idad de la or=ani:ación8
Cses de directores: Con
Directores titures Son los e*ercen el car=o de manera con(in#a 6 ermanen(e or el eri eriod odo o 5#e 5#e +a sido sido nom3 nom3ra rado do,, con (oda (odass las las o(e o(es( s(ad ades es 6
•
o3li=aciones 5#e la le6 le se>ala8 Directores su&e#tes A Los c#ales se les nom3ra or el es(a(#(o con el 5#e c#en(a la emresa o or *#n(a =eneral de accionis(as 5#ienes (am3ién (ienen la
Directores ter#os Es(os son ele=idos en <#nción a #no o m4s direc(ores (i(#lares, a e
O'i!cio#es de directorio El direc(orio (iene la o3li=ación de no ado(ar ac#erdos 5#e no ca#(elen el in(e in(eré réss socia ociall a cos( cos(a a de s#s s#s roi roio os in(e in(erreses eses o a de (erc (ercer eros os relac relacio iona nado dos8 s8 s sea ea 5#e 5#e no #ed #eden en ello elloss (oma (omarr #na #na deci decisi sión ón sin sin el consen(imien(o de los dem4s <#ncionarios del direc(orio
Re"oci$# = ;c#ci de directorio
pág. 14
Los direc(ores #eden ser remo)idos en c#al5#ier momen(o, 3ien sea or la *#n(a =eneral o or la *#n(a esecial 5#ien las eli=ió, a#n c#ando s# desi=nación +#3iese sido #na de las condiciones del ac(o social8 Las rinciales ca#sales ara el remo)imien(o del direc(or son
Durci$# de Directorio Es nece necesa sario rio se>a se>ala larr en los los es(a es(a(# (#(o (oss la d#ra d#raci ción ón del del dire direc( c(or orio io or or eriodos de(erminados, los c#ales no #eden ser ma6ores de (res a>os ni menores de #no8 Si el es(a(#(o no se>ala la:o de d#ración se en(iende 5#e es or #n a>o, 5#iere decir 5#e el eriodo del direc(orio (ermina al resol)er la *#n(a =eneral so3re los es(ados
2.-.-. Gere#ci Se=9n E$CHEVE!!&, !a9l An73al8 Menciona 5#e la =erencia es #n car=o desi=nado or el direc(orio, sal)o disosición dis(in(a del es(a(#(o, 5#e (iene, (iene, den(ro den(ro de s#s s#s m9l(i m9l(iles les <#ncio <#nciones nes,, la la3or la3or de reres reresen( en(ar ar a la sociedad en s#s relaciones
al o3*e(i)o social8 !er !eres esen en(a (arr a la soc socieda iedad, d, con con las las
re)is(as en la le6 de ar3i(ra*e8 Asis(ir con )o: ero sin )o(o a la sesión de la *#n(a =eneral, sal)o
5#e es(e ac#erde sesionar de manera reser)ada8 Ac(#ar como secre(ario secre(ario de las *#n(as de accionis(as accionis(as 6 del direc(orio8
Las <#nciones del ór=ano adminis(ra(i)o do(an de la )ol#n(ad a la en(idad *#r7dica emresarial8 or ello, es necesario 5#e los oderes de la adminis(ración se e*ec#(en (eniendo en c#en(a
pág. 15
La
CAPITULO -: Co#ce&tos 'sicos de u# sociedd #$#i" cerrd %. De De,i ,i#i #ici cio# o#es es:: "ONZALES, ", /00/, 4=s8FFG0, 2 nos dice 5#e Es #n (io de de sociedad anónima 5#e <#e dise>ada ensando en los e5#e>os ne=ocios en los 5#e no se necesi(a ór=anos de adminis(ración m#6 comle*os8 Es(a modalidad de emresa an(e la sociedad comercial de resonsa3ilidad limi(ada (iene or )en(a*a 5#e s# cai(al social es(4 reresen(ado en acciones, acciones, ósea en (7(#los )alores ne=ocia3les ne=ocia3les 6 5#e no necesi(an
A&orte e# e,ecti;o Se inser(a la 3ole(a del deósi(o 3ancario A&orte de "ue'es re!istr'es (;e>0cuo) Se inser(a la declaraci declaración ón *#rada de la receción receción de 3ienes 6 el in
pág. 16
re<# re<#nd ndir irse se en #n solo solo doc# doc#me men( n(o8 o8 En es(e es(e caso caso es nece necessario ario 5#e 5#e re)ia re)iamen men(e (e se inscri3 inscri3a a el aor(e aor(e socia sociall ?léase ?léase la (rans< (rans
A&orte de 'ie#es "ue'es #o re!istr'es Se inser(a la declaración *#rada de receción de 3ienes, ?
A&orte de 'ie#es i#"ue'es re!istrdos En es(e caso se inser(a la declaración *#rada de receción de 3ienes, ?
A&orte de 'ie#es i#"ue'es #o re!istrdos En es(e caso se inser(a la declaración *#rada de receción de 3ienes, ?
pág. 17
e;(ran*era (eniendo en c#en(a 5#e el )alor de la moneda e;(ran*era no )a a ser el mismo8 O(ro O(ro #n( #n(o o imo imor( r(an an(e (e den( den(ro ro de las las soci socied edad ades es es la deno denomi mina naci ción ón de la sociedad de3e ser ori=inal, en(endido en el sen(ido 5#e no de3e ser idén(ica o i=#al a la denominación de o(ra sociedad ree;is(en(e8 Adem4s el re=is(rador no #ede dene=ar la inscrición en el caso de ad)er(irse denominaciones similares, A#n c#ando el re=lamen(o del re=is(ro de sociedades, +a in(rod#cido #na diso isossició ición n s#3 s#3*e(i *e(i))a, al consid nsider era ar 5#e (am3 (am3ié ién n e;is e;is(e (en n i=#a i=#ald ldad ad de denominaciones, c#ando e;is(an di
Ec+a Ec+ai: i: More Moreno no,, Dani Daniel el nos nos come comen( n(a, a, #e #e la soci socied edad ad anón anónima ima cerra cerrada da es ma6ormen(e #na emresa
pág. 18
La SAC (iene #n n9mero limi(ado de accionis(as accionis(as 5#e )an desde dos +as(a )ein(e accionis(as, 6 5#e s#s acciones no #eden es(ar inscri(as en el re=is(ro 93lico del mercado de )alores, ?3olsa de )alores@, si se (iene en c#en(a 5#e la sociedad anónima es #na
pág. 19
en el sen(ido de 5#e ar(iciando o no ersonalmen(e en la adminis(ración, (ienen #na reoc#ación con(in#a 6 ac(i)a or las incidencias de la )ida social8 En #na sociedad anónima cerrada (iene #na de(erminada modalidad socie(aria 5#e en consec#encia a es(a modalidad socie(aria no es de alicación el ar(ic#lo n / de la LMV 5#e disone 5#e 5#e el accionis(a reresen(e reresen(e c#ando menos el /F del cai(al social del emisor #eden solici(ar la inscrición de s#s acciones8 Es(a sociedad se ri=e en
-. De De#o #o"i "i# #ci ci$# $# La denomi denominac nación ión de #na #na socied sociedad ad anóni anónima ma cerrad cerrada a de3e de3e incl#i incl#irr Ksocie Ksociedad dad anónima cerrada, o las si=las, KS8A8C8
/. C Cr rct cter er0s 0sti tic cs: s: Se=9n El7as, E, /000, 4=s8 F/0F//8 F Las carac(er7s(icas m4s imor(an(es de la sociedad anónima cerrada son las 5#e eseci
Los accionis(as (ienen derec+o de ad5#isición re
accionis(as o de (erceras ersonas8 La osi3ilidad de es(a3lecer en el es(a(#(o #n derec+o de re
La osi3ilidad 5#e la sociedad anónima cerrada <#ncione sin direc(orio8 En es(e caso las a(ri3#ciones de reresen(ación le=al 6 de =es(ión de la sociedad recaen en el =eren(e =eneral8
4/I!S, 4, (2000), "#erecho societario peruano”, $rujillo- Perú, edi+. 'ta. 4dit. editora normas leales S.!. P$s. 20-22
pág. 20
Se=9n el ar(7c#lo n /2 de la le6 =eneral de sociedades ermi(e 5#e el es(a(#(o es(a3le:ca las ca#sales de la e;cl#sión de accionis(as, osi3ilidad 5#e no es admisi3le normalmen(e en las sociedades anónimas8
$iene $iene la o3li=a o3li=ació ción n de incl#i incl#irr en la denom denomina inació ción n social social la indica indicació ción n Ksociedad anónima cerrada o las si=las, KS8A8C8, es(o se=9n el ar(7c#lo n /F de la le6 =eneral de sociedades8
La osi3ilidad de es(a3lecer en el es(a(#(o la o3li=ación de o3(ener el consen consen(im (imien ien(o (o de la socied sociedad ad ara ara la (rans< (rans
La limi(ación del derec+o de accionis(as ara desi=nar a c#al5#ier ersona como s# reresen(an(e en la *#n(a =eneral de accionis(as, de modo 5#e solo #ede +acerlo a
La osi3ilidad de 5#e las con)oca(orias a *#n(as de accionis(as se +a=an sin necesidad de a)isos en los rinciales diarios, ósea median(e es5#elas con car=o de receción, correo elec(rónico # o(ro medio de com#nicación 5#e ermi(a (ener cons(ancia de receción, diri=idas al domicilio o a la dirección desi=nada or el accionis(a, ?ar(7c#lo n /2F de la le6 =eneral de sociedades@8
El ar(ic#lo n /2G crea las llamadas K*#n(as no resenciales8 #e son a5#ellas en las 5#e, Kla )ol#n(ad social se #ede es(a3lecer or c#al5#ier medi medio, o, sea sea escr escri(o i(o,, elec elec(ró (róni nico co o de o(ra o(ra na(# na(#ra rale le:a :a 5#e 5#e erm ermi(i(a a la com#nicación 6 =aran(ice s# a#(en(icidad8
2. 8e#t9 9ss Limi(ación en la resonsa3ilidad 6a 5#e cada socio 5#e aor(a el cai(al ara la
pág. 21
er*#dicara en s#s 3ienes ersonales m4s solo s# cai(al in)er(ido en la
sociedad8 B#en er
4cil 4cil (ransm (ransmisi3 isi3ili ilidad dad de ar(ic ar(icia iacio ciones nes es(o es(o oc#rre oc#rre c#ando c#ando #n socio socio decide decide disol) disol)er er la socied sociedad ad en(onc en(onces es las accion acciones es 5#e le er(e er(enec nec7an 7an #eden ser comradas or o(ro accionis(a cercano8
Me*or conocimien(o de la es(r#c(#ra en es(e caso cada accionis(a es(ar4 in
ermi(e sociedades en(re cón6#=es =enerando as7 mas con
. Des es;;e#t e#t9 9ss Al(o cos(o oera(i)o c#ando +a3lamos de cos(os oera(i)os es(amos +a3lando de los cos(os 5#e =eneran las emresas e5#e>as o medianas (eniendo en c#en(a 5#e es(as no (ienen las mimas (ecnolo=7as 5#e o(ras sociedades8
Di<7cil inserción del socio minori(ario es(e (io de sociedad no ace(a la in(e=ración de n#e)os socos (eniendo en c#en(a 5#e ello =enerar7a #na =ran descon
pág. 22
6. Or!#i Or!#is"o s"oss d"i d"i#is #istr trti; ti;os os Los ór=ano ór=anoss admin adminis( is(ra( ra(i)o i)oss 5#e encon( encon(rar raremo emoss en #na #na socie sociedad dad anónim anónima a cerrada son los si=#ien(es
6.%.
5u#t !e#er de de ccio#ists La *#n(a =eneral de accionis(as en con)ocada or el direc(orio si es 5#e e;is(e o or el =eren(e =eneral de la sociedad, median(e a)iso 5#e de3e ser #3licado con #na an(iciación no menor de die: d7as al de la
6.-.
L !ere#ci La =ere =erenc ncia ia )ien )iene e a ser ser el ór=a ór=ano no soci socie( e(ar ario io 5#e 5#e )a a e*er e*erce cerr la reres reresen( en(aci ación ón
pág. 23
el c#mlimien(o de las la3ores ordinarias es(a3lecidas como el o3*e(o social de la emresa8 Den(ro de la escri(#ra de la cons(i(#ción de la sociedad se nom3ra al =eren(e o =eren(es deendiendo el (ama>o de la or=ani:ación 6, es osi3le 5#e dic+a nominación recai=a en #na ersona *#r7dica ara el c#al esa ersona *#r7dica de3e nom3rar a #na ersona na(#ral ara 5#e la reresen(e8 C#ando solo solo se desi=ne a #n =eren(e es(e ser4 el =eren(e =eneral, =eneral, sin em3ar=o si son )arios los =eren(es desi=nados se de3e indicar en c#4l de ellos recaer4 el (7(#lo de =eren(e =eneral8 Ca3e recalcar 5#e la desi desi=n =nac ació ión n en el car= car=o o es or or (iem (iemo o inde inde
al
o3*e(i)o
al
6 5#e
con(ra(os es(4
ordinarios
en
la
or=ani:ación8 !er !eres esen en(a (arr a la soci socied edad ad con con las las
códi=o rocesal ci)il8 E;ide cons(ancias 6 cer(i
$am3ién es necesario se>alar las resonsa3ilidades a las 5#e es(4 s#*e(o el =eren(e =eneral or c#an(o de ellas se desrenden las imlicancias ci)iles 6 enales a las 5#e (#)iera l#=ar or el mal 6 el doloso e*ercicio de s#s <#nciones, en consec#encia #n =eren(e de3e (ener #n esecial c#idado en •
La e;is(e is(en ncia, cia, re= re=#lar #larid ida ad 6 )erac eracid idad ad de los sis(e is(ema mass de
•
con(a3ilidad Los li3ros 5#e la le6 =eneral de sociedades ordena lle)ar a la socie ocied dad 6 los los dem4 dem4ss li3 li3ros ros 5#e de3 de3e lle) le)ar #n ord ordena enado
• •
comercian(e8 La conser)ación de los
pág. 24
Es recomenda3le el es(a3lecimien(o 6 man(enimien(o de #na es(r#c(#ra de con(rol in(erno dise>ada ara romo)er #na se=#ridad ra:ona3le de 5#e los ac(i)os de la soci socied edad ad es(é es(én n ro( ro(e= e=id idos os con( con(ra ra #n #so #so no a#(o a#(ori ri:a :ado do 6 5#e 5#e (oda (odass las las oeraciones sean e
6./.
E directorio Es el ac(o 5#e se enc#en(ra en el es(a(#(o de la sociedad en donde se odr4 es(a3lecer si es 5#e la sociedad (iene o no direc(orio 6 c#ando se de(erm (ermin ine e la no e;is(e is(en ncia cia del direc irec(o (ori rio o (od (odas las las <#nc <#ncio ion nes es(a3lecidas en la le6 ara es(e ór=ano socie(ario ser4n e*ercidas o re(emladas
or
el
=eren(e
=eneral
as#miendo
(odas
las
resonsa3ilidades resonsa3ilidades de la or=ani:ación8 & en el caso 5#e e;is(a direc(orio en(onces ser4 lo m4s con)enien(e or5 or5#e #e la =ere =erenc ncia ia 6a no (end (endr7 r7a a 5#e 5#e reem reeml la: a:ar ar o real reali: i:ar ar las las <#nciones 5#e reali:an el direc(orio de #na sociedad anónima cerrada8
7. Procedi"i Procedi"ie#to e#to &r &r tr#s,ere tr#s,ere#ci #ci de de ccio#es ccio#es El accionis(a 5#e se roon=a a (rans
pág. 25
)alori:ación, se=9n es(e es(a3lecido or el es(a(#(o, el imor(e a a=ar lo
Co#se#ti"ie#to de sociedd El es(a es(a(# (#(o (o odr odr4 4 es(a es(a3l 3lec ecer er o(ro o(ross ac( ac(os os la: la:os os 6 cond condic icio ione ness ara ara la (ransmisión de las acciones 6 s# )al#ación, incl#si)e s#rimiendo el derec+o de re
E#9e#ci$# ,or?os C#ando rocede la ena*enación
Tr#s"isi$# de s ccio#es &or sucesi$#
pág. 26
La ad5#isi ad5#isició ción n de las accion acciones es or s#cesió s#cesión n +ered +eredi(a i(aria ria o le=a(a le=a(ario rio la condición de socio sin em3ar=o el ac(o social o el es(a(#(o odr4n es(a3lecer 5#e los dem4s accionis(as (endr4n derec+o a ad5#irir den(ro del la:o 5#e #no # o(ro crea or con)enien(e de(erminar las acciones8 Sin em3ar=o (am3ién de3emos considerar 5#e c#ando #no de los accionis(as de la or=ani:ación
I#e,icci de tr#s,ere#ci Es ine
+. Cu#do Cu#do se se &uede &uede e
pág. 27
CAPITULO /: COMO CONSTITUIR UNA UN A SOCIEDAD ANONIMA ANONIMA CERRADA %. e cto co#sti co#stituti;o tuti;o de de sociedd sociedd = &erso# &erso#idd idd 9ur0dic 9ur0dic Se=9n la le6 =eneral de sociedades en el ar(7c#lo n F menciona 5#e la sociedad anónima cerrada se cons(i(#6e or escri(#ras 93licas en las 5#e es(4 con(enido el ac(o social 5#e incl#6e el es(a(#(o, 6 ara c#al5#ier modi
pág. 28
#n aso re)io la cons(i(#ción de la sociedad a (ra)és de la escri(#ra 93lica el c#al con(iene el doc#men(o - ac(o social - la mani
-. derec>o derec>o de reser; reser; de #o"'re #o"'re o &re,ere# &re,ere#ci ci re!istr re!istr El derec+o a la reser)a de #n nom3re o (am3ién conocida en n#es(ro medio como reser)a de re
pág. 29
el
-.%.
;i!e#ci = csos de cducidd
El ar(ic#lo n // del re=lamen(o de re=is(ro de las sociedades es(a3lece 5#e es(e dere derec+ c+o o de re< reala 5#e la cad#cidad se rod#ce an(es del la:o es(a3lecido
-.-.
&rocedi"ie#tos = re4uisitos de soicitud
La solici(#d de reser)a cona se>al4 l4nd ndos ose e los los si=#ien(es da(os
Nom3res 6 aellidos Doc#men(o de iden(idad Domicilio de los solici(an(es En donde se indica la ar(iciación en el
roceso de cons(i(#ción de #na sociedad anónima cerrada Denominación comle(a 6 en s# caso a3re)iada de la sociedad anónima
cerrada, ?SAC@8 O ra:ón social de la sociedad8
pág. 30
orma de la sociedad Nom3re de los socios in(er)inien(es La
/. &ur &urid idd d de de os os socios socios En el ar(7c#lo n 2 de la le6 =eneral de sociedades es(a3lece 5#e, Kla sociedad se cons(i(#6e c#ando menos or dos socios 5#e #eden ser ersonas na(#rales o *#r7dicas, si la sociedad ierde la l#ralidad m7nima de socios 6 ella no se recons(i(#6e en #n la:o de seis meses, se dis#el)e de leno derec+o al (ermino de ese la:o8 Adem4s de3e (omarse en c#en(a 5#e si #na sociedad )a a ser in(e=rada solamen(e or #na sociedad con6#=al, ara e
2. Psos Psos 4ue se de'e# de'e# se!uir se!uir &r &r co#stitu co#stituir ir u# S.A.C. Varios a#(ores a
rimero ara oder reali:ar los (r4mi(es se necesi(a ser ersona na(#ral o
*#r7dica8 Como se=#ndo aso (enemos la ela3oración de la min#(a 5#e es #n doc#men(o 5#e reali:an los in(eresados en
pág. 31
doc#men(o se reali:a en coma>7a de #n a3o=ado 5#ien lo resen(ara an(e
el no(ario ara 5#e #eda ele)ar ese doc#men(o a re=is(ros 93licos8 Como si=#ien(e aso (enemos la elección del nom3re 5#e se le dar4 a la sociedad 5#e es(4 en roceso de
el nom3re de la sociedad8 L#e=o 5#e los socios se deciden or #n nom3re 5#e le dar4n a la sociedad, se resen(an an(e re=is(ros 93licos 6 es all7 donde se reali:a la 39s5#eda de (odas las emresas 5#e se are:can or el nom3re con el
93licos8 L#e=o de +a3er reali:ado la searación de nom3re de la emresa los accionis(as deciden el mon(o de cai(al 5#e desean in)er(ir 6 adem4s se incl#6e 3ienes inm#e3les de cada socio8 re)iamen(e )alori:ados or #na
de(erminada s#ma de dinero8 Como si=#ien(e aso corresonde 5#e el no(ario resen(e an(e re=is(ros 93licos la escri(#ra 93lica en la 5#e eseci
(oda la in
Cali
L#e=o de o3(ener la ar(ida re=is(ral los socios ac#den an(e la s#na( ara solici(ar El !UC 5#e me iden(i
pág. 32
L#e=o de eso se esco=e el ré=imen (ri3#(ario al 5#e la sociedad 5#iere er(enecer, en(re en(re ellos (enemos al !US, !E!, e(c8
A con(in#ación, se roceder4 a re=is(rar a los (ra3a*adores deendien(es an(e an(e EsSal# EsSal#d, d, con dic+o dic+o re=is( re=is(ro ro los (ra3a* (ra3a*ado adores res odr4n odr4n acced acceder er a las res(a res(acio cione ness 5#e 5#e o(or=a o(or=a dic+a dic+a en(ida en(idad8 d8 EsSal# EsSal#d d (iene (iene or or
Si corresonde, se de3er4 o3(ener las a#(ori:aciones 6 re=is(ros eseciales o(or o(or=a =ado doss or or el sec( sec(or or al 5#e 5#e er( er(en enec ece e s# emr emres esa8 a8 #e #e se es(4 es(4
A con(in#ación ara o3(ener la licencia de <#ncionamien(o de la sociedad se necesi(a de • • • • •
orma(o de la solici(#d DNI O !UC O3ser)aciones de las condiciones de se=#ridad Vi=encia de oder & or 9l(imo se de3e resen(ar el reci3o or a=o de derec+os
& ara concl#ir Se de3e le=ali:ar los li3ros socie(arios 6 con(a3les an(e #n no(ario 93lico8 Se de3er4 resen(ar an(e el no(ario los si=#ien(es doc#men(os
Solici(#d re5#iriendo la le=ali:ación resec(i)a8 Coia del !UC8 Coia del DNI del reresen(an(e le=al de la emresa8 a=o or el derec+o del (rami(e
B#eno esos son (odos los asos 5#e de3en se=#ir los accionis(as ara oder cons(i(#ir #na sociedad anónima cerrada, son asos simles 6 <4ciles de reali:ar,
pág. 33
es(o con el
pág. 34
I8.
Co#cusio#es CAPITULO I la sociedad anónima es(4 con
CAPITULO II la sociedad anónima cerrada es(4 conas emresas, (eniendo en c#en(a 5#e osee #n n9mero limi(ado de accionis(as 5#e )a desde dos +as(a el m4;imo de )ein(e8 O(ra de las ar(ic#laridades de la sociedad anónima cerrada es 5#e no co(i:a en la 3olsa de )alores (eniendo en c#en(a 5#e es(a no ermi(e el in=reso de (erceras ersonas como socios8
CAPITULO III
6a ara
8.
Re,ere#cis 'i 'i'io!r,ics
OSO!IO, Z, ?/001@, KSociedad Sociedad anónima anónima manual manual teórico teórico practico”, practico”, $r#*illo er9, edi(8 normas le=ales S8A8C8, 4=s8 218 Córdo)a, J, ?/010@, K el derecho empresarial en la jurisprudencia”, er9, edi(8 ediciones ca3allero, 4=s8 /PF8 Leme#nier Leme#nier,, rancis, rancis, ?/00@, ?/00@, Kencicl enciclope opedia dia practi practica ca para para la vida vida de los negocios”, Perú, Perú, edit. ediciones nauta, págs.325-33. págs.325-33.
"on: "on:al ales es,, "#n( "#n(+e +err, ?/00 ?/00/@ /@,, Kman manual prác ráctico tico de la le! gener enera al de sociedad sociedades”, es”, Limaer9, edic8 /da, edi(8 *#ris(a edi(ores E8I8!8L, 4=s8 FF
G08 ELIAS, ELIAS, E, ?/000@, ?/000@, "#erecho "#erecho societario societario peruano”, peruano”, $r#*illo - er9, edic8 2(a8 Edi(8 edi(ora normas le=ales S8A8 4=s8 F/0F//8 MESIAS, D, ?/011@, #iccionario de derecho empresarial ! mercantil”, er9, edic8 /da, edi(8 adr#s, 4=s8 G20G2/8 MON$O&A, U, ?/002@, K derecho edic811)a, edi(8 edi(ora derecho comercial” comercial”,, er9, edic811)a, *#r7dica =ri*le6 E8I8!8L8, 4=s8 F18 HUNDS%O, HUNDS%O, O, ?/00G@,#erecho comercial temas societarios, Lima, edi(8 ondo edi(orial, 4=s8 /28 LO!ES, L, ?/01/@, manual societario doctrina, legislación, jurisprudencia ! casos casos prácti prácticos cos”. ”. $ima, $ima, edic. edic. 2da, 2da, edit. edit. edi(ora *#r7dica =ri*le6 E8I8!8L8,
4=s8 G2G8 BA!!ON, ", ?/00/@, K manual práctico de la le! general de sociedades”, Lima, edic8/da, edi(8 aele, 4=s8 11111F8
Re,ere#cis i#co!r,ics
+((QQcon(a3ilidad8si(e8ne(QsociedadanonimacerradaQ
RRR8l=s8com8e
RRR8s#nar8=o38e
'RR8s#na(8=o38e
8I.
A#e
SEÑO SEÑOR R
NOTA NOTARI RIO: O:
PÚBL PÚBLIC ICAS AS
EXTE EXTEND NDER ER
CONS CONSTI TITU TUCI CIÓN ÓN
UNA UNA
DIRE DIRECT CTOR ORIO IO
SÍRV SÍRVAS ASE E
QUE QUE
OTOR OTORGA GA :
DE
EN
SU
SOCI SOCIED EDAD AD
ELIZ ELIZAB ABET ETH H
REGI REGIST STRO RO
DE
ANÓN ANÓNIM IMA A
EMPE EMPERA RATR TRIZ IZ
ESCR ESCRIT ITUR URAS AS
CERR CERRAD ADA, A, JULO JULON N
SIN
IRIG IRIGOI OIN N,
IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 47344332, DE OCUPACION COMERCIANTE, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN CALL CALLE E
SINA SINAI I
Nº
342 342
URBA URBANI NIZA ZACI CION ON
MIRA MIRAFL FLOR ORES ES, ,
DEL DEL
DIST DISTRI RITO TO
Y
PROVIN PROVINCIA CIA DE CICLA CICLAYO, YO, DEPART DEPARTAMEN AMENTO TO DE LAMBAY LAMBAYEQU EQUE! E!
FLOR VIOLETA VIOLETA
CAYO CAYOTO TOPA PA
NACIONAL
MART MARTIN INEZ EZ,
IDENTIFICADA
CON
DOCUMENTO
DE
IDENTIDAD Nº "#"322$4, DE OCUPACION PROMOTORA AGRICOLA, DE ESTADO CIVI CIVIL L
SOLT SOLTER ERA, A,
CON CON
DOMI DOMICI CILI LIO O
EN
CALL CALLE E
VICT VICTOR OR
FONS FONSEC ECA A
Nº
"%4 "%4
URBANIZACION LA PRIMAVERA 2DA& ETAPA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CIC CICLA LAYO YO, ,
DEPA DEPART RTAM AMEN ENTO TO
CARRANZA ,
IDEN IDENTI TIFI FICA CADO DO
"%"3 "%"3%" %"%4, %4,
DE
DE CON CON
PROF PROFES ESIO ION N
HUGO HUGO
LAMB LAMBAY AYEQ EQUE UE! ! DOCU DOCUMEN MENTO TO
ABOG ABOGAD ADO, O,
DE
NACI NACION ONAL AL ESTA ESTADO DO
HERN HERNAN AN DE
CAYO CAYOTO TOPA PA
IDEN IDENTI TIDA DAD D
CIVI CIVIL L
SOLTE SOLTERO RO, ,
Nº CON CON
DOMICILIO EN CALLE VICTOR FONSECA Nº "%4 URBANIZACION LA PRIMAVERA 2DA& ETAPA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAY LAMBAYEQUE EQUE! ! DOCU DOCUME MENT NTO O
ROBERT JAERCINO FERNANDEZ DAVILA , NACI NACION ONAL AL
DE
IDEN IDENTI TIDA DAD D
Nº
IDENTI IDENTIFIC FICADO ADO CON
272# 272#'2 '2(( ((, ,
DE
OCUP OCUPAC ACIO ION N
COMERCIANTE, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN CALLE SAN MARTIN Nº "433 DEL DISTRITO DE )OS* LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CICLAYO,
DEPARTAMENTO
DE
LAMBAYE AYEQUE!
EN
LOS
TERMINOS
Y
COINDICIONES SIGUIENTES+
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD AN-NIMA CERRADA SIN
“INVERSIONES AMISTAD DEL NORTE DIRECTORIO BA)O LA DENOMINACI-N DE “INVERSIONES S.A.C.” S.A.C.” - “AMINORT “AMINORT S.A.C.” S.A.C.” SE OBLIGAN A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACI-N DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO&
SEGUNDO&. EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE
S. !"",""".""
#CIEN MIL Y ""!"" NUEVOS SOLES$ REPRESENTADO Y DIVIDIDO EN "%,%%% /DIEZ MIL0 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S1 "%&%% /DIEZ /DIEZ NUEVOS NUEVOS SOLES0 CADA UNA, UNA, EL CUAL CUAL SERA SERA CANCEL CANCELADO ADO EN BIENES BIENES DINE DINERA RARI RIOS OS, ,
EL
CAPI CAPITA TAL L
SE
ENCU ENCUEN ENTR TRA A
ÍNTE ÍNTEGR GRAM AMEN ENTE TE
SUSC SUSCRI RITO TO
Y
PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA+ .........
ELIZAB ABET ETH H "& ELIZ
EMPE EMPERA RATR TRIZ IZ
JULO JULON N
IRIG IRIGOI OIN N,
SUSC SUSCRI RIBE BE
2(%% 2(%%
ACCI ACCION ONES ES
NOMINATIVAS Y PAGA S1& 2(,%%%&%% /VEINTICINCO MIL Y %%1"%% NUEVOS SOLES0& 2& FLOR VIOLETA CAYOTOPA MARTINEZ , SUSCRIBE 2(%% ACCIONES NOMINATIVAS Y
PAGA PAGA S1& S1&
2(,% 2(,%%% %%&% &%% %
/VEI /VEINTI NTICI CINC NCO O
MIL MIL
Y
%%1" %%1"%% %% NUEV NUEVOS OS SOLES SOLES0& 0&
CAYOTOPA CARRANZA, SUSCRIBE 3& HUGO HERNAN CAYOTOPA SUSCRIBE 2(%% ACCIONES ACCIONES NOMINATIVAS NOMINATIVAS Y
PAGA PAGA S1& S1&
2(,% 2(,%%% %%&% &%% %
/VEI /VEINTI NTICI CINC NCO O
MIL MIL
Y
%%1" %%1"%% %% NUEV NUEVOS OS SOLES SOLES0& 0&
4& ROBERT
JAERCINO
FERNANDEZ
DAVILA,
SUSC SUSCRI RIBE BE
2(%% 2(%%
ACCI ACCION ONES ES
NOMINATIVAS Y PAGA S1& 2(,%%%&%% /VEINTICINCO MIL Y %%1"%% NUEVOS SOLES0&
TERCERO: LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREV PREVIS ISTO TO POR POR ESTE ESTE, , SE ESTA ESTAR R A LO DISP DISPUE UEST STO O POR LA LEY LEY GENE GENERA RAL L
DE
SOCI SOCIED EDAD ADES ES
LEY LEY
2'## 2'##7 7
QUE QUE
EN
ADEL ADELAN ANTE TE
SE
LO
DENOMINAR LA LEY5& ............................................
ESTATUTO GENERALIDADES POR EL PRESENTE ESTATUTO EN ADELANTE SE REGIR LA VIDA SOCIAL DE LA SOCIEDAD SOCIEDAD DENOMI DENOMINAD NADA A
“AMI “AMINO NORT RT
S.A. S.A.C. C.” ”
EN
“INVERSIONES AMISTAD DEL NORTE S.A.C.” -
TODO TODO
LO
NO
PREV PREVIS ISTO TO
POR POR
EL
ESTA ESTATU TUTO TO
SE
APLICARA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES /LEY 2'##70 QUE EN ADELANTE ÚNICAMENTE SE LLAMARA LA LEY5&
CAPITULO I DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO Y DURACION ART. !&. LA SOCIED SOCIEDAD AD SE DENOMI DENOMINA+ NA+ “INVERSIONES AMISTAD DEL NORTE S.A.C.” - “AMINORT S.A.C.”, LA EMPRESA DE DEDICARA+ "&
ELAB ELABOR ORAC ACIO ION N
EXTR EXTRAC ACTOS TOS, ,
Y
NECT NECTAR ARES ES, ,
COME COMERC RCIA IALI LIZA ZACI CION ON FRUG FRUGOS OS, ,
DE
ENCAP ENCAPSU SULA LADO DO
PROD PRODUC UCTO TOS S DE
NATU NATURA RALE LES+ S+
ARI ARINA NA
DE
IER IERBA BAS S
MOLIDAS, POMADAS, CREMAS DE BELLEZA, UNG6ENTOS& 2& IMPORTACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y VITAMINAS& 3&
EXPO EXPORT RTAC ACIO ION N
DE
PROD PRODUC UCTO TOS S
NO
TRAD TRADIC ICIO IONA NALE LES S
Y
PROD PRODUC UCTO TOS S
NATURALES& 4& SERVICIOS DE PUBLICIDAD, ASESORIA, Y CONSULTORIA NUTRICIONAL Y OTRAS ACTIVIDADES QUE PERMITAN EL LOGRO DE ESTE OB)ETO SOCIAL& SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OB)ETO LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO QUE COADYUVEN A LA REALIZACI-N DE SUS FINES, AUNQUE NO EST*N EXPRESAMENTE EXPRESAMENTE INDICADOS INDICADOS EN EL PRESENTE ESTATUTO& Y CUALQUIER CUALQUIER OTRA ACTI ACTIVI VIDAD DAD
COMPL COMPLEM EMEN ENTA TARI RIA A
Y1O Y1O
CONE CONEXA XA
QUE QUE
ESTE ESTE
RELA RELACI CION ONAD ADA A
CON CON
DICOS DICOS FINES, QUE ACUERD ACUERDE E LA )UNTA )UNTA DE ACCION ACCIONIST ISTAS AS Y1O QUE ESTE ESTE PERMITIDA
POR
.............................................. ART.
LEY&
%.-
EL
DOMICILIO DE LA SOCIEDAD ES EL DISTRITO DE CICLAYO, PROVINCIA DE CICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, PUDIENDO ABRIR SUCURSALES Y
OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA Y1O DEL EXTRAN)ERO&
ART.
&.-
LA
DURACI-N DE LA SOCIEDAD ES POR TIEMPO INDEFINIDO, PUDIENDO INICIAR SUS OPERACIONES A LA SUSCRIPCI-N DE LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCI-N&
CAPITULO II CAPITAL SOCIAL ART. '.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S. !"","""."" #CIEN MIL Y ""!"" NUEVOS SOLES$ REPRESENTADO Y DIVIDIDO EN "%,%%% /DIEZ MIL0 ACCIONES NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S1 "%&%% /DIEZ /DIEZ NUEVOS NUEVOS SOLES0 CADA UNA, UNA, EL CUAL CUAL SERA SERA CANCEL CANCELADO ADO EN BIENES BIENES DINE DINERA RARI RIOS OS, ,
EL
CAPI CAPITA TAL L
SE
ENCU ENCUEN ENTR TRA A
ÍNTE ÍNTEGR GRAM AMEN ENTE TE
SUSC SUSCRI RITO TO
Y
PAGADAS DE LA SIGUIENTE MANERA+
ELIZAB ABET ETH H "& ELIZ
EMPE EMPERA RATR TRIZ IZ
JULO JULON N
IRIG IRIGOI OIN N,
SUSC SUSCRI RIBE BE
2(%% 2(%%
ACCI ACCION ONES ES
NOMINATIVAS Y PAGA S1& 2(,%%%&%% /VEINTICINCO MIL Y %%1"%% NUEVOS SOLES0& 2& FLOR VIOLETA CAYOTOPA MARTINEZ , SUSCRIBE 2(%% ACCIONES NOMINATIVAS Y
PAGA PAGA S1& S1&
2(,% 2(,%%% %%&% &%% %
/VEI /VEINTI NTICI CINC NCO O
MIL MIL
Y
%%1" %%1"%% %% NUEV NUEVOS OS SOLES SOLES0& 0&
CAYOTOPA CARRANZA, SUSCRIBE 3& HUGO HERNAN CAYOTOPA SUSCRIBE 2(%% ACCIONES ACCIONES NOMINATIVAS NOMINATIVAS Y
PAGA PAGA S1& S1&
2(,% 2(,%%% %%&% &%% %
/VEI /VEINTI NTICI CINC NCO O
MIL MIL
Y
%%1" %%1"%% %% NUEV NUEVOS OS SOLES SOLES0& 0&
4& ROBERT
JAERCINO
FERNANDEZ
DAVILA,
SUSC SUSCRI RIBE BE
2(%% 2(%%
ACCI ACCION ONES ES
NOMINATIVAS Y PAGA S1& 2(,%%%&%% /VEINTICINCO MIL Y %%1"%% NUEVOS SOLES0&
ART.
(.
ACCIONES.-
LA
CREA CREACI CI-N -N, ,
EMIS EMISII-N, N,
REPR REPRES ESEN ENTA TACI CI-N -N, ,
PROPIEDAD, MATRICULA, CLASES DE ACCIONES, TRANSMISI-N, ADQUISICI-N Y
GRAV GRAVM MEN ENES ES
SOBR SOBRE E
ACCI ACCION ONES ES
SE SU)E SU)ETA TA
A
LO
DISP DISPUE UEST STO O
POR POR
LOS LOS
ARTÍCULOS 23'º Y 237º DE LA LEY5, LAS ACCIONES SERN NOMINATIVAS Y
CON CONSTAN
EN
DESG DESGLO LOSAD SADOS OS DE NUME NUMERO RO
DE
TÍTULOS UN LIBR LIBRO O
ACCI ACCION ONES ES
QUE QUE
IMPRES RESOS, TALO TALONA NARI RIO O
EN
REPR REPRES ESEN ENTA TAR RN N
CORRELATIVOS, LOS LOS Y
QUE QUE
NUMERADOS DOS,
SE CONSI CONSIGN GNAN AN EL
DEBE DEBER RN N
SER SER
NECESARIAMENTE POR EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA&
FIRM FIRMAD ADOS OS
ART. ).- LA SOCI SOCIED EDAD AD TEND TENDR R UN LIBR LIBRO O DE MATR MATRIC ICUL ULA A DE ACCI ACCION ONES ES LEGALIZADO CONFORME A LA LEY5 EN EL QUE SE ANOTARA LAS SUCESIVAS TRANSF TRANSFEREN ERENCIA CIAS S DE LAS ACCION ACCIONES ES Y DERECO DERECOS S REALES REALES QUE COMUNI COMUNICAR CARA A POR POR
ESCR ESCRIT ITO O
A
LA
SOCI SOCIED EDAD AD
CONS CONSID IDER ERN NDO DOSE SE
COMO COMO
ACCI ACCION ONIS ISTA TAS S
A
QUIENES APAREZCAN COMO TALES EN EL LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES& EL GERENTE GENERAL ANOTARA LAS TRANSFERENCIAS QUE SE CELEBREN EN EL
MISMO
DÍA
RESP RESPON ONSAB SABIL ILID IDAD AD& &
QUE
SEAN
COMUNICADOS
EL ASIE ASIENT NTO O
A
LA
DE CESI CESI-N -N DEBE DEBE SER SER
SOCIEDAD FIRM FIRMAD ADO O
BA)O
POR POR
EL
CEDENTE COMO POR EL CESIONARIO, SALVO EXCEPCI-N ESTABLECIDO POR LA LEY&
ART. *.- EN NING NINGÚN ÚN CASO CASO LA SOCI SOCIED EDAD AD PUED PUEDE E OTOR OTORGA GAR R PR*S PR*STA TAMO MOS S O ANTICIPOS
CON
GARANTÍA
DE
SUS
PROPIAS
ACCIONES
BA)O
RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA GENERAL&
ART. +.- TRANSFERENCIA Y ADQUISICI-N DE ACCIONES+ LOS OTORGANTES ACUERDAN OBSERVAR EL DERECO DE ADQUISICI-N PREFERENTE DE ACCIONES SEGÚN LO ESTIPULA EL ARTICULO 237º, 23#º DE LA LEY5&
CAPITULO III ORGANOS DE LA SOCIEDAD SON -RGANOS DE LA SOCIEDAD LA )UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y LA GERENCIA GENERAL& ...............................................
ART. .- LA )UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL -RGANO SUPREMO DE LA
SOCIEDAD
Y
ESTA
CONF ONFORMADO
POR
TODOS
LOS
ACCIONISTAS
DEBIDAMENTE CONVOCADOS+ LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN LA )UNTA GENERA GENERAL L
DEBIDA DEBIDAMEN MENTE TE
CONVOC CONVOCADA ADA Y
CON EL
QU-RUM QU-RUM CORRES CORRESPON PONDIE DIENTE NTE, ,
DECIDEN POR LA MAYORÍA QUE ESTABLECE LA LEY5 LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU COMPETENCIA+ TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE UBIEREN PARTICIPADO EN LA REUNI-N, ESTN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA )UNTA GENERAL, POR CUANTO LA TITULARIDAD DE LA ACCI-N IMPLICA LA SUMISI-N POR PARTE DEL ACCIONISTA A LA DISPOS DISPOSICIICI-N N DEL ESTAT ESTATUTO UTO ACCI ACCION ONIS ISTA TAS S
Y1O Y1O
GERE GERENC NCIA IA
A LOS ACUERD ACUERDOS OS A LA )UNTA )UNTA GENERAL GENERAL DE DE GENE GENERA RAL L
DEBI DEBIDA DAME MENT NTE E
ADOP ADOPTA TADO DOS& S&
LA
CONVOCATORIA A LA )UNTA DE ACCIONISTAS SE SU)ETA A LOS DISPUESTO EN EL ARTI ARTICU CULO LO 24(º 24(º DE LA LA LEY5 LEY5&. &. EL ACCI ACCION ONIS ISTA TA PODR PODR ACE ACERS RSE E
REPR REPRES ESEN ENTA TAR R
POR POR
ASCE ASCEND NDIE IENT NTE E
O
MEDI MEDIO O
DE
OTRO OTRO
DESC DESCEN ENDI DIEN ENTE TE
EN
ACCI ACCION ONIS ISTA TA PRIM PRIMER ER
O
POR POR
GRAD GRADO, O,
ASÍ ASÍ
SU
C-NY C-NYUG UGE E
MISM MISMO O
PODR PODR
ACERSE REPRESENTAR POR OTRAS PERSONAS, EN LA MISMA SOCIEDAD Y1O EN OTRAS EMPRESAS EN LA QUE SEA ACCIONISTA PARA LO CUAL OTORGARA EL PODER LEGAL CORRESPONDIENTE&
ART. !".- )UNT )UNTA A NO PRES PRES*N *NCIA CIALE LES& S&. . LA VOLU VOLUNT NTAD AD SOCI SOCIAL AL SE PUEDE PUEDE ESTABLECER POR CUALQUIER MEDIO SEA ESCRITO, ELECTR-NICO O DE OTRA NATURALEZA
QUE
PERMITA
LA
COMUNICACI-N
Y
GARANTICE
SU
AUTENTICIDAD, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ART& 24'º DE LA LEY5&
ART. !!.- )UNTA GENERAL+ CLASES+ LA )UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS OBLIGATORIA Y OTRAS )UNTAS OBLIGATORIAS ESTATUTARIAS&
ART. !%.- LA )UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS OBLIGATORIA ANUAL DEBER REALIZARSE NECESARIAMENTE UNA VEZ AL AO DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA CONCLUSI-N DEL E)ERCICIO ECON-MICO, CORRESPONDE A ESTA )UNTA TRATAR LOS TEMAS SEALADOS EN EL ART& ""4º DE LA LEY5&
ART.!&.- LA )UNTA GENERAL OBLIGATORIA ESTATUTARIA PUEDE REALIZARSE EN CUALQUIER CUALQUIER MOMENTO MOMENTO INCLUSIVE INCLUSIVE SIMULTNEAMEN SIMULTNEAMENTE TE CON)UNTAMENT CON)UNTAMENTE E CON LA
)UNT )UNTA A
ASUN ASUNTO TOS S
OBLIG OBLIGAT ATOR ORIA IA ANUA ANUAL L RELA RELATI TIVO VOS S
A
LO
Y
COMP COMPET ETE E
PRES PRESCR CRIT ITO O
POR POR
A
ESTA ESTA
EL
)UNT )UNTA A
ART& ART&
""(º ""(º
TRAT TRATAR AR LOS LOS LA LA
LEY5 LEY5& &
ART. !'.- LAS )UNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS SERN PRESIDIDAS POR UN
SOCI SOCIO O
DESI DESIGN GNAD ADO O
POR POR
LA
MISM MISMA A
)UNT )UNTA A
DESE DESEMP MPE EN NDO DOSE SE
COMO COMO
SECRETARIO EL GERENTE GENERAL A FALTA DE ESTE POR INASISTENCIA O IMPOSIBILIDAD, CUALQUIER ACCIONISTA DESIGNADO POR LA MISMA )UNTA PODR ASUMIR LOS CARGOS& PODRN SER INVITADOS A LA )UNTA GENERAL DE
ACCI ACCION ONIS ISTA TAS S
PROF PROFES ESIO IONA NALE LES S
QUE QUE
SIRV SIRVAN AN
DE
APOY APOYO! O!
EL
GERE GERENT NTE E
GENERAL, NO SOCIO, TIENE DERECO A VOZ PERO NO AL VOTO&
ART. !(.- CONVOCATORIA: LA )UNTA DE ACCIONISTAS ES CONVOCADA POR EL GERENTE GENERAL, CON UNA ANTICIPACI-N NO MENOR DE "% DÍAS AL DE LA FECA FI)ADA PARA SU CELEBRACI-N MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCI-N, -N,
FACSÍMIL,
CORREO
ELECT ECTR-NICO
U
OTRO
MEDIO
DE
COMU COMUNI NICA CACI CI-N -N DIRIGIDAS
QUE QUE
AL
PERM PERMIT ITA A
DOMICILIO
OBTE OBTENE NER R
O
A
LA
CONS CONSTA TANC NCIA IA DIRECCI-N
DE
RECE RECEPC PCII-N, N,
DESIGNADA
POR
EL
ACCIONISTA A ESTE EFECTO&
ART. !).- JUNTA UNIVERSAL.- LA )UNTA GENERAL GENERAL DE ACCION ACCIONIST ISTAS AS SE ENTENDER POR CONVOCADA Y QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA SIEMPRE QUE QUE
EST* EST*N N
PRES PRESEN ENTE TES, S,
LA
TOTA TOTALI LIDA DAD D
DEL DEL
CAPIT CAPITAL AL
SUSC SUSCRI RITO TO
Y
LOS LOS
ASISTENTES POR UNANIMIDAD LA CELEBRACI-N DE LA )UNTA Y LOS ASUNTOS A TRATAR&
ART. !*.- UÓRUM Y MAYORAS.- EL QU-RUM PARA LA )UNTA GENERAL EN PRIMERA CONVOCATORIA REQUIERE LA CONCURRENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO MENOS, EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSC SUSCRI RITA TAS S SUFI SUFICI CIEN ENTE TE SUSC SUSCRI RITA TAS S
CON CON
DERE DEREC CO O
LA CON CON
A
VOTO VOTO
CONC CONCUR URRE RENC NCIA IA DERE DEREC CO O
A
DE
VOTO VOTO& &
Y
EN
SEGU SEGUND NDA A
CUAL CUALQU QUIE IER R PARA PARA
LA
CONV CONVOC OCAT ATOR ORIA IA
NUME NUMERO RO
DE
CELE CELEBR BRAC ACII-N N
SER SER
ACCI ACCION ONES ES DE
)UNT )UNTAS AS
GENE GENERA RALES LES CUYA CUYA AGEN AGENDA DA SE REFI REFIER ERE E A LOS LOS SEA SEALA LADO DOS S EN ART& ART& ""(º ""(º INCISO
2&3&4&(
Y
7
DE
LA
LEY5
ES
NECESARIA
EN
PRIMERA
CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE DOS TERCIOS DE LAS ACCION ACCIONES ES SUSCRIT SUSCRITAS AS CON DERECO DERECO A VOTO& VOTO& EN SEGUND SEGUNDA A CONVOC CONVOCATO ATORIA RIA BAST BASTA A
LA CONCU CONCURR RREN ENCI CIA A
DE
AL MENO MENOS S
TRES TRES QUIN QUINTAS TAS PART PARTES ES
DE LAS LAS
ACCIONES SUSCRITAS CON DERECO A VOTO& LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECO A VOTO REPRESENTADAS EN LA )UNTA& CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS 2,3,4,( Y 7 DEL ARTICULO ""(º DE LA LEY, SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE ADOPTE POR UN NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE CUANDO MENOS LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS ACCI ACCION ONES ES SUSC SUSCRI RITA TAS S CON CON DERE DEREC CO O A VOTO VOTO& & EN TODO TODOS S LOS LOS CASO CASOS S LAS LAS SECCIONES DE )UNTAS GENERALES NECESARIAMENTE DEBERN CONSTAR DE UN LIBR LIBRO O
DE
ACTA ACTAS S
LEGA LEGALI LIZA ZAND NDO O
CONF CONFOR ORME ME
LEY LEY
Y
CON CON
LA
FORM FORMAL ALID IDAD AD
SEALADAS EN EL ART& "3(º DE LA LEY5&
ART. !+.- LA GERENCIA.- LA SOCIEDA SOCIEDAD D TENDR TENDR UN GERENT GERENTE E GENERA GENERAL, L, PUDIENDO DESIGNARSE OTROS GERENTES, SUB& GERENTES O APODERADOS DE SER NECESA NECESARIO RIO QUIENE QUIENES S SERN SERN DESIGN DESIGNADO ADOS S POR LA )UNTA )UNTA GENERA GENERAL L DE ACCIONISTAS Y E)ERCERN EL CARGO POR TIEMPO INDEFINIDO&
ART. !.- LAS ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL O APODERADOS QUE SE DESI DESIGN GNEN EN, ,
SE
ESTA ESTABL BLEC ECER ERN N
EN
EL
ACTO ACTO
DE
SU
DESI DESIGN GNAC ACII-N& N&
SIN SIN
PER)UI PER)UICIO CIO DE LO ESTABL ESTABLECI ECIDO DO EN EL PRRAF PRRAFO O ANTERI ANTERIOR& OR& EL GERENT GERENTE E GENE GENERA RAL, L,
ESTA ESTA
FACU FACULT LTAD ADO O
PARA PARA
LA
E)EC E)ECUC UCII-N N
DE
TODO TODO
ACTO ACTO
Y1O Y1O
CONTRATO CORRESPONDIENTE AL OB)ETO DE LA SOCIEDAD, EL SUBGERENTE REEMPLAZARA EL GERENTE GENERAL EN CASO DE AUSENCIA, FACULTANDOLO A SOLA FIRMA SEGÚN SE INDIQUE, REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS+ EL GERENTE A SOLA FIRMA PODRA+ ................................ A&. DIRIGIR OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS& .......... B&. B&.
REPR REPRES ESEN ENTA TAR R
SUNA SUNAT, T,
SUNA SUNAD, D,
ABRI ABRIR, R,
CUEN CUENTA TAS S
LA
ANTE ANTE Y
LA
OTRA OTRAS S
AUTO AUTORI RIDA DADE DES, S, ENTI ENTIDA DADE DES S
)UDI )UDICI CIAL AL, ,
DEL DEL
ESTA ESTADO DO
Y
............. ................... ............ ............ ............ ............. ............. ....... .
TRAN TRANSF SFER ERIR IR, ,
BANC BANCAR ARIA IAS, S,
PROT PROTES ESTAR TAR, ,
SOCI SOCIED EDAD AD
MUNI MUNICI CIPA PALI LIDA DADE DES S
PARTICULARES& PARTICULARES& C&. C&.
A
ACEP ACEPTA TAR R
CERR CERRAR AR
GIRA GIRAR, R,
Y
ENCA ENCARG RGAR ARSE SE
COBR COBRAR AR
CEQ CEQUE UES, S,
RENO RENOVA VAR, R,
LETR LETRAS AS
DE
DEL DEL
MOVI MOVIMIE MIENT NTO O
ENDO ENDOSA SAR, R,
CAMB CAMBIO IO, ,
DE
DESC DESCON ONTAR TAR, ,
PAGA PAGARE RES, S,
GIRO GIROS, S,
CERTIFICADO, CERTIFICADO, CONOCIMIENTOS CONOCIMIENTOS, , P-LIZAS, P-LIZAS, TÍTULOS TÍTULOS VALORES, VALORES, DOCUMENTOS DOCUMENTOS MERC MERCAN ANTIL TILES ES
Y
CIVI CIVILE LES, S,
OTOR OTORGA GAR R
RECI RECIBO BOS S
Y
SOBR SOBREG EGIR IROS OS
EN
CUEN CUENTA TA
CORRIENTE Y SOLICITAR PRESTAMOS& .............................. D&. D&.
ADQU ADQUIR IRIR IR
Y
TRAN TRANSF SFER ERIR IR
CUALQ CUALQUI UIER ER
TITU TITULO LO+ +
COMP COMPRA RAR, R,
VEND VENDER ER, ,
ARREND ARRENDAR, AR, DONAR, DONAR, AD)UDI AD)UDICAR CAR Y GRABAR GRABAR LOS BIENES BIENES DE LA SOCIED SOCIEDAD, AD, MUEBLES O INMUEBLES Y TODA CLASE DE CONTRATOS& ..................
FACULTADES FACULTADES DE ADMINISTRACIÓ ADMINISTRACIÓN: N: EL GERE GERENT NTE E GENE GENERA RAL L A SOLA SOLA FIRMA FIRMA+ + ..AD ..ADMI MINI NIST STRA RAR R
SIN SIN
LIMI LIMITA TACI CI-N -N
ALGU ALGUNA NA
LOS LOS
BIEN BIENES ES, ,
MUEB MUEBLE LES S
E
INMUEB INMUEBLES LES DE PROPIE PROPIEDAD DAD DE LA EMPRESA EMPRESA, , ARREND ARRENDND NDOLO OLOS S POR PLAZOS PLAZOS, , MONTOS DE ARRIENDO Y DEMS CONDICIONES, COBRANDO Y RECIBIENDO EL IMPORTE
DE
LOS
ADMI ADMINI NISTR STRAC ACII-N N EXI) EXI)A A
ARRIENDOS,
Y
REAL REALIC ICE E
CORR CORRES ESPO POND NDIE IENT NTES ES
AGA
LOS
REFA REFACC CCIO IONE NES S
RECI RECIBO BOS S
DE
GASTOS
DE
TODA TODA
PROPI OPIOS CLAS CLASE, E,
CANC CANCEL ELAC ACII-N N
DE
OTORG OTORGUE UE
POR POR
LA Y
DOCU DOCUME MENT NTOS OS
SIMPLES O ESCRITURAS PUBLICAS& FACULTADES PARA COMPRAR, VENDER Y GRAB GRABAR AR! ! BIEN BIENES ES
ADQU ADQUIR IRIR IR MUEB MUEBLE LES S
TRAN TRANSF SFER EREN ENCI CIAS AS CONV CONVEN ENIE IENT NTES ES, ,
O O
DE
TRAN TRANSFE SFERI RIR R INMU INMUEB EBLE LES S PREC PRECIO IO, ,
PUDI PUDIEN ENDO DO
A
PACT PACTAN ANDO DO
FORM FORMA A
PARA PARA
TITU TITULO LO
LOS LOS
DE
ONERO ONEROSO SO A
PAGO PAGO
EFEC EFECTO TOS S
LAS LAS Y
TODA TODA
CLAS CLASE E
ADQU ADQUIS ISIC ICIO IONE NES S DEM DEMS S
DE Y
COND CONDIC ICIO IONE NES S
SUSC SUSCRI RIBI BIR R
TODA TODA
LA
DOCUME DOCUMENTAC NTACI-N I-N PUBLIC PUBLICA A O PRIVAD PRIVADA, A, SUSCRI SUSCRIBIR BIR ACTIVA ACTIVA O PASIVA PASIVAMEN MENTE TE CONT CONTRA RATOS TOS EN LA QUE QUE SE GANE GANEN N BIENE BIENES S CON CON PREN PRENDA DAS, S, ANTI ANTICR CRES ESIS IS O IPOTECA!
ASÍ
COMO
SUS
CORRESPONDIENTES
CANCELACIONES&
.................................
FACULTADES JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS: EL GERENTE GENERAL A SOLA FIRM FIRMA+ A+
.... ...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ..
REPRESENTA NTAR POLÍTI POLÍTICAS, CAS,
A
LA
EMPRESA
ANTE
ADMINI ADMINISTR STRATIV ATIVAS, AS,
TODA
CLASES
POLICI POLICIALES ALES, ,
DE
MILITA MILITARES RES, ,
AUTORIDADES TRIBUT TRIBUTARI ARIAS, AS,
LABORA LABORALES, LES, MUNICIP MUNICIPALE ALES, S, ADUANER ADUANERAS AS Y )UDICI )UDICIALES ALES DEL FUERO FUERO COMÚN, COMÚN, PRIVAT PRIVATIVO IVO Y ARBITR ARBITRARI ARIO, O, CON TODAS TODAS LAS FACULT FACULTADE ADES S Y ATRIBU ATRIBUCIO CIONES NES GENERALES DE REPRESENTACI-N, ASÍ COMO LAS ESPECIALES PARA DISPONER DE LOS DEREC DERECOS OS SUSTAN SUSTANTIV TIVOS, OS, INICIA INICIANDO NDO TODO TODO TIPO TIPO DE ACCION ACCIONES ES O EXCEPC EXCEPCIONE IONES, S, PROCESO
SEAN SEAN
CIVILE CIVILES, S,
CONTENCIOSOS
PENALE PENALES, S,
PARA
ADMINI ADMINISTR STRATI ATIVAS VAS, ,
DEMAND ANDAR
CONTESTAR
YA
SEA EN
DEMANDAS
Y
RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO DE UN ACTO PROCESAL O DE LA PRET PRETEN ENSISI-N, N,
CONCI CONCILI LIAR AR, ,
TRAN TRANSI SIGI GIR R
DENT DENTRO RO
O
FUER FUERA A
DEL DEL
PROC PROCES ESO, O,
SOMETER AL ARBITRA)E LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO FUER FUERA A
DE
NOMBRAR NOMBRAR
EL, EL,
SUST SUSTIT ITUI UIR R
O
DELEG DELEGAR AR
LA
REPR REPRES ESEN ENTA TACI CI-N -N
PROC PROCES ESAL AL, ,
O REVOCAR REVOCAR APODERAD APODERADOS OS )UDICIALE )UDICIALES, S, CELEBRAR CELEBRAR ACTO )URÍDIC )URÍDICO O
POSTERIOR A LA SENTENCIA EN INTER*S DE LA SOCIEDAD, OTORGAR CONTRA CAUTELAS, INTERVENIR COMO TERCEROS EN CUALQUIER PROCESO QUE TENGA INTE INTER* R*S, S,
SOLI SOLICI CITA TAR R
MEDI MEDIDA DAS S
CAUT CAUTEL ELAR ARES ES, ,
PRUE PRUEBA BA
ANTI ANTICI CIPA PADA DA, ,
INTERPONER TODO TIPO DE SOLICITUDES, PETICIONES O RECURSOS, SEAN DE
RECONS RECONSIDE IDERAC RACI-N I-N, ,
EXTR EXTRAO AORDI RDINA NARI RIAS AS, ,
APELAC APELACI-N I-N, ,
INTE INTERV RVEN ENIR IR
EN
REVISIREVISI-N N LA
O
NULIDA NULIDAD D
E)ECU E)ECUCI CI-N -N
DE
ORDINA ORDINARIA RIAS S
LAS LAS
O
SENT SENTEN ENCI CIAS AS
INCLUS INCLUSO O PARA PARA EL COBRO COBRO DE COSTAS COSTAS Y COSTOS COSTOS, , CONSIG CONSIGNAR NAR Y1O COBRAR COBRAR CONS CONSIG IGNA NACI CION ONES ES, , CONCILIACI ACI-N DECLARACICI-N
ASIS ASISTI TIR R
Y
PRUEBAS,
TESTIMONIAL,
A
LAS LAS
AUDI AUDIEN ENCI CIAS AS
PRESTAND ANDO
DE
DECLARACI-N
RECONOCIMIENTO
Y
SANE SANEAM AMIE IENT NTO, O, DE
PARTE RTE!
EXIBICI-N
DE
DOCUME DOCUMENTOS NTOS, , CON LAS MAS AMPLIAS AMPLIAS ATRIBUC ATRIBUCION IONES ES Y DEMS DEMS FACULT FACULTADE ADES S CONT CONTEN ENIDA IDAS S
EN
EL ARTI ARTICU CULO LO
74º, 74º, 7(º 7(º
Y
77º 77º
DEL DEL
C-DIG C-DIGO O
PROC PROCES ESAL AL
CIVIL& ..........................................................
FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES: EL GERENTE GENERAL A SOLA FIRMA+ LAS LAS
............. ................... ............ ............ ............ ............ ............. ............. ........ ..
FACU FACULT LTAD ADES ES
OTOR OTORGA GADA DAS S
INCL INCLUY UYEN EN
TAMB TAMBI* I*N N
EN
REPR REPRES ESEN ENTA TAR R
A
LA
EMPR EMPRES ESA A
ANTE ANTE
CONS CONSUL ULAD ADOS OS
LA
DE
SUNA SUNAT, T,
OTRO OTROS S
SUNA SUNAD, D,
PAIS PAISES ES
Y
MUNI MUNICI CIPA PALI LIDA DADE DES, S,
DEM DEMS S
EMBA EMBA)A )ADA DAS, S,
AUTO AUTORI RIDA DADE DES S
TRIB TRIBUT UTAR ARIA IAS, S,
ADMINI ADMINISTRA STRATIV TIVAS AS Y LOCALE LOCALES& S& FORMULA FORMULANDO NDO TODA TODA CLASE CLASE DE PETICI PETICIONE ONES, S, PROM PROMOV OVER ER
PROC PROCES ESOS OS
RECU RECURS RSOS OS, ,
ADMI ADMINI NIST STRA RATI TIVO VOS, S,
OPER OPERAC ACIO IONE NES, S,
ORDINA ORDINARIAS RIAS
Y
TRIB TRIBUT UTARI ARIAS AS, ,
RECO RECONS NSID IDER ERAC ACIO IONE NES, S,
EXTRAO EXTRAORDI RDINAR NARIAS IAS, , ASÍ ASÍ
COMO COMO
INTE INTERP RPON ONER ER
ANTE ANTE
CANCEL CANCELAR AR
LAS LAS
O
TODO TODO
TIPO TIPO
REVI REVISI SION ONES ES
RECLAM RECLAMAR AR
AUTO AUTORI RIDA DADE DES S
DEL DEL
DE SEAN SEAN
OBLIGA OBLIGACIO CIONES NES
MINI MINISTE STERI RIO O
DE
TRABA)O Y PROMOCI-N SOCIAL EN LOS PROCESOS LABORALES )UDICIALES O PRIV PRIVAT ATIVO IVOS S
DEL DEL
TRAB TRABA) A)O, O, EN LOS LOS
PROC PROCES ESOS OS DE INSP INSPEC ECCI CI-N -N, ,
EN LAS LAS
NEGOCI NEGOCIACIO ACIONES NES COLECT COLECTIVA IVAS S Y EN TODO TODO LO RELATI RELATIVO VO A LA RELACI RELACIONE ONES S INDIVIDUALES O COLECTIVAS DE TRABA)O CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALE LEGALES S VIGENTE VIGENTES, S, CON LAS MISMAS MISMAS FACULTA FACULTADES DES, , TRANSCR TRANSCRITA ITAS S EN EL PRRAFO ANTERIOR CONFORME CON LOS ARTÍCULOS 74º Y 7(º DEL C-DIGO PROCESAL CIVIL& ...............................................
FACULTADES FACULTADES BANCARIAS: BANCARIAS: ABRIR, OPERAR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, CUENTAS DE AORROS, A PLAZO FI)O O DE CUALQUIER OTRO GENERO, GIRAR CONT CONTRA RA
ELLA ELLAS, S,
SOBR SOBREG EGIR IROS OS
EN
TRAN TRANSF SFER ERIR IR CUEN CUENTA TAS S
FOND FONDOS OS
DE
CORR CORRIE IENT NTES ES
ELLA ELLAS, S,
CON CON
E)EC E)ECUT UTAR AR
SIN SIN
RETIR RETIROS OS
GARA GARANT NTÍA ÍA
Y
PREN PRENDA DARÍ RÍA A
IPOTECARIA, AVAL Y FIANZA EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y1O FINANCIERAS O EN CUALQUIER TIPO DE INSTITUCIONES DE CR*DITO, CONTRATAR CA)AS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS Y1O CERRARLAS, GIRAR, GIRAR, ENDOSA ENDOSAR, R, ACEPTA ACEPTAR, R, AVALAR AVALAR, , COBR COBRAR AR, , GARA GARANT NTÍA ÍA
PROT PROTES ESTA TAR, R, O
REAC REACEP EPTA TAR, R,
PROC PROCUR URAC ACII-N N
SEGÚ SEGÚN N
DESCON DESCONTAR TAR, ,
RENO RENOVA VAR! R! SU
DEPOSI DEPOSITAR TAR, , RETIRAR RETIRAR, ,
CANC CANCEL ELAR AR
NATU NATURA RALE LEZA ZA, ,
Y1O Y1O
LETR LETRAS AS
DE
DAR DAR
EN
CAMB CAMBIO IO, ,
PAGARES, VALES, CEQUES Y EN GENERAL TODO TIPO DE TÍTULOS VALORES, ASÍ ASÍ
COMO COMO CUAL CUALQU QUIE IER R
INCLUY INCLUYENDO ENDO
P-LIZ P-LIZAS AS
OTRO OTRO TIPO TIPO DE DOCU DOCUME MENT NTO O CONOCIM CONOCIMIEN IENTOS TOS
DE
MERC MERCAN ANTI TIL L
EMBARQ EMBARQUE, UE,
Y1O Y1O
CARTAS CARTAS, ,
CIVIL CIVIL
PORTES PORTES, ,
CARTAS DE CR*DITO O CERTIFICADOS DE DEP-SITOS 8ARRANTS& INCLUYENDO SU CONSTITUCI-N, FIANZA Y1O AVALES, CELEBRAR ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS DE MUTUO CON INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS CON CUALQUIER OTRA PERSONA NATURAL O )URÍDICA CON O SIN GARANTÍAS DE CUAL CUALQU QUIER IER OTRA OTRA GARA GARANT NTÍA ÍA AUN AUN
A
FAVO FAVOR R
DE TERC TERCER EROS OS PARA PARA AFIA AFIANZA NZAR R
OPERACIONES OPERACIONES CREDITICIAS, CREDITICIAS, FINANCIERAS FINANCIERAS Y1O COMERCIALES COMERCIALES CON BANCOS, BANCOS, FINANC FINANCIERA IERAS, S, EMPRESA EMPRESAS S DE SEGURO, SEGURO, CA)A CA)A DE AORRO AORROS, S, COOPER COOPERATI ATIVAS VAS, , CA)AS CA)AS
MUNICI MUNICIPAL PALES, ES, CA)AS CA)AS
RURALE RURALES, S,
O
CUALQUI CUALQUIER ER
OTRA OTRA
INSTIT INSTITUCI UCI-N -N
CREDITICIA Y1O PERSONA NATURAL Y1O PERSONA )URÍDICA NACIONAL Y1O
EXTR EXTRAN AN)ER )ERA A
EN
GENE GENERA RAL, L,
CELE CELEBR BRAR AR
TODO TODO
TIPO TIPO
DE
OBLI OBLIGA GACIO CIONE NES S
DE
CR*DIT CR*DITO O CON LAS QUE GARANTICE GARANTICE U OBTENG OBTENGA A BENEFI BENEFICIO CIOS S O CR*DIT CR*DITO O A FAVOR DE LA EMPRESA Y1O PARA TERCEROS, COMPRAR, VENDER ARRENDAR, PERMUT PERMUTAR, AR, TRANSI TRANSIGIR GIR Y CONDON CONDONAR AR OBLIGA OBLIGACIO CIONES NES, , ARBÍTR ARBÍTRALES ALES Y
CELEBR CELEBRAR AR CONVENI CONVENIOS OS
TODO TODO TIPO TIPO DE CONTRA CONTRATOS TOS EN MODALI MODALIDAD DADES ES DE LEASIN LEASING, G,
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS, FACTORING, )OINT VENTURE, FRANCISING, FRANQU FRANQUICIA ICIA, ,
UNDE8R UNDE8RITI ITING NG
Y
FIDEIC FIDEICOMIS OMISO, O,
LEASIN LEASING, G,
BAN9, BAN9,
COMPRA COMPRA Y
VENTA DE ACCIONES EN LA BOLSA Y FUERA DE LA BOLSA, INVERTIR EN ACCI ACCION ONES ES
DE
CAPI CAPITA TAL L
EN
EMPR EMPRES ESAS AS
CONS CONSTI TITU TUID IDAS AS
O
POR POR
FUND FUNDAR ARSE SE, ,
FACTURAS, VALES, PAGARES Y LETRAS DE CAMBIO, INCLUSO LAS LETRAS IPOTE IPOTECARI CARIAS, AS, SEAN SEAN
EN
MONEDA MONEDA NACION NACIONAL AL
O
EXTRAN EXTRAN)ER )ERA! A!
CONSTI CONSTITUI TUIR R
EMPRESA )URÍDICOS SEAN EN EL PAÍS O EN EL EXTRAN)ERO PERMITIDAS POR LA LEY, INTERVENIR EN LAS LICITACIONES Y1O CONCURSO PUBLICO DE CUAL CUALQU QUIE IER R
NATU NATURA RALE LEZA ZA, ,
COMO COMO
DE
AD)U AD)UDI DICA CACI CION ONES ES
DIRE DIRECT CTAS AS, ,
Y
EN
GENERAL FIRMAR TODA CLASE DE CONTRATOS SEAN CIVILES O MERCANTILES, TÍPI TÍPICA CAS S
Y1O Y1O
ATÍP ATÍPIC ICAS AS
PROV PROVEN ENIE IENT NTES ES
DE
LOS LOS
USOS USOS
Y
COST COSTUM UMBR BRES ES
MERCAN MERCANTILE TILES S Y1O BANCAR BANCARIAS IAS SIN RESERV RESERVA A NI LIMITA LIMITACICI-N N ALGUNA ALGUNA, , ASÍ COMO SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS A QUE UBIERA LUGAR& A DEMS PODR CELEBRAR CUENTAS CORRIENTES Y1O AORROS, CUENTA A PLAZO Y1O OTRAS CUENTAS+ "&. ABRIR! 2&. OPERAR OPERAR+ + 3&. CERRAR CERRAR CEQUE CEQUES! S! 4&. GIRAR CON SALDO! SALDO! (&. SOBREGIRAR! '&. ENDOSAR! 7&.COBRAR VALES O PAGARES! #&. GIRAR! $&. RENOVAR! "%&. AVALAR! ""&. DESCONTAR! "2&. ENDOSAR LETRAS DE CAMBIO! "3&. GIRAR! "4&. ACEPTAR! "(&. RENOVAR! "'&. AVALAR! "7&. DESC DESCON ONTA TAR! R! OTOR OTORGA GAR R
"#&. "#&.
ENDO ENDOSA SAR R
IPO IPOTE TECA CAR! R!
2%&. 2%&.
GARA GARANT NTIA IAS S
REAL REALES ES
Y
OTOR OTORGA GAR R
PREN PRENDA DA! !
PERS PERSON ONAL ALES ES! !
2"&. 2"&.OT OTOR ORGA GAR R
"$&. "$&. FIAN FIANZA ZA
CONTRA CONTRATACI TACION ON DE CREDIT CREDITO! O! 22&. 22&. CR*DIT CR*DITO O EN CUENTA CUENTA CORRIE CORRIENTE NTE! ! 23&. 23&. CR*D CR*DIT ITO O
DOCU DOCUME MENT NTAR ARIO IO! !
FINA FINANC NCIER IERO O
EN
CUALQ CUALQUI UIER ER
24&. 24&.
PRES PRESTA TATA TARI RIO! O!
MODA MODALI LIDA DAD! D!
2'&. 2'&.
2(&. 2(&.
ARRE ARREND NDAM AMIE IENT NTO O
SOLI SOLICI CITA TAR R
AVAL AVAL! !
27&. 27&.
SOLICITAR FIANZA! 2#&. OTROS CR*DITOS 8ARANTS! 2$&. ENDOSAR! 3%&. RENOVAR CERTIFICADOS BANCARIOS Y VALORES EN GENERAL! 3"&. COMPRAR! 32&. 32&.
VEND VENDER ER! !
33&. 33&.
RENO RENOVA VAR! R!
34&. 34&.
ENDO ENDOSA SAR! R!
3(&. 3(&.
ENTR ENTREG EGAR AR
EN
CUSTOD CUSTODIA! IA! 3'&. 3'&. RETIRA RETIRAR R CUSTOD CUSTODIA IA BIENES BIENES INMUEB INMUEBLES LES! ! 37&. 37&. COMPRA COMPRAR! R! 3#&. VENDER CA)AS DE SEGURIDAD! 3$&. ABRIR! 4%&. CERRAR SEGUROS! 4"&. CONTRATAR! 42&. RENOVAR! 43&. AFECTAR! 44&. DEPOSITAR OTROS! 4(&. 4(&.
ASOCIA ASOCIACIO CIONES NES Y
PARTIC PARTICIPA IPACIO CIONES! NES! 4'&. 4'&.
COBRAR COBRAR! !
47&. 47&.
OTORGA OTORGAR R
RECI RECIBO BOS! S!
4#&. 4#&.
OTOR OTORGA GAR R
PODE PODERE RES! S!
4$&. 4$&.
SUST SUSTIT ITUI UIR R
PODE PODERE RES! S!
(%&. (%&.
REVOCAR PODERES! ("&. TRANSFERIR CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE! (2&. EL GERENTE GENERAL Y EL SUB GERENTE, PODRN COBRAR CEQUES O GIROS BANCARIOS& ........
FACULTADES SOCIETARIAS: PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACI-N DE LA EMPRES EMPRESA A SUSCRIB SUSCRIBA A ACCION ACCIONES ES Y1O PARTIC PARTICIPA IPACIO CIONES NES EN LAS SOCIED SOCIEDADE ADES S POR FUNDAR FUNDARSE SE Y1O FUNDAD FUNDADAS, AS, APORTA APORTANDO NDO LOS BIENES BIENES NECESA NECESARIO RIOS S PARA PARA PAGAR LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES QUE SUSCRIBE PUDIENDO ASUMIR LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS DE LAS MENCIONADAS EMPRESAS PARA QUE EN SU
NOMB NOMBRE RE
Y
EN
REPR REPRES ESEN ENTA TACI CI-N -N
PUED PUEDA A
REPR REPRES ESEN ENTA TARL RLA A
ANTE ANTE
LAS LAS
EMPRES EMPRESAS AS Y1O SOCIED SOCIEDADE ADES S EN LAS CUALES CUALES SEA SOCIA, SOCIA, OBLIG OBLIGNDO NDOSE SE O IMPU IMPUGN GNAND ANDO O
LAS LAS
DECI DECISI SION ONES ES
QUE QUE
EN
DIC DICA A
)UNTA )UNTAS S
SE
ADOP ADOPTE TEN, N,
EL
GERENTE GENERAL PODR REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACI-N DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA )UNTA GENERAL DE ACCIONISTAS& ................................
ART. %"/.- LA RESPONSABILIDAD, LIMITACI-N, E)ERCICIO DEL CARGO Y TODO TODO LO NO PREV PREVIS ISTO TO RESP RESPEC ECTO TO A
LA GERE GERENC NCIA IA SE REGIR REGIR POR POR
LOS LOS
ARTÍCULOS "#(º A "$7 DE LA LA LEY5& ............................
CAPITULO IV MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO AUMENTO O REDUCCIÓN DEL CAPITAL ART. %!/.- LA UNIFICACI-N DEL ESTATUTO, AUMENTO O REDUCCI-N DEL CAPITAL SOCIAL SE SU)ETA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS "$#º A 22%º DE LA LEY5
...............................................
CAPITULO V ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIÓN DE UTILIDADES ART. %%/.- LOS ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACI-N DE LAS UTILIDADES SE SU)ETAN A LOS DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 22"º AL 223º DE LA LEY5& ...........................................................
CAPITULO VI EMISIÓN DE OBLIGACIONES, TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN Y ESCISIÓN.
ART. %&/.- LA EMISION DE OBLIGACIONES, OBLIGACIONES, TRANSFORMACI TRANSFORMACI-N -N Y FUSI-N, ESCISI-N DE LA SOCIEDAD SE SU)ETA POR LOS ARTÍCULOS 3%4º A 3$(º DE LA LEY5& ...................................................
CAPITULO VII DISOLUCIÓN, LIUIDACIÓN Y E0TINCIÓN DE LA SOCIEDAD ART. %'/.- LA DISOLUCI-N, LIQUIDACI-N Y EXTINCI-N DE LA SOCIEDAD SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 4%7º, 4%$º, 4"%º, 4""º, 4"2º, 4"3º AL 422º, DE LA LEY5& ................................
DISP DISPOS OSIC ICIO IONE NES S GERE GERENT NTE E
TRAN TRANSI SITO TORI RIAS AS. .
GENE GENERA RAL L
PRIM PRIMER ERA. A.-
FLOR VIOLET VIOLETA A
CAYOTO CAYOTOPA PA
QUEDA QUEDAND NDO O
MARTIN MARTINEZ EZ,
NOMB NOMBRA RADO DO POR POR
SU
COMO COMO PROP PROPIO IO
DERECO, MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCU DOCUME MENT NTO O
NACI NACION ONAL AL
DE
PROM PROMOT OTORA ORA AGRI AGRICO COLA LA, ,
DE
IDEN IDENTI TIDA DAD D ESTA ESTADO DO
Nº
CIVI CIVIL L
"#"3 "#"322 22$4 $4, ,
SOLT SOLTER ERA, A,
CON CON
DE
OCUP OCUPAC ACIO ION N
DOMIC DOMICIL ILIO IO
EN
CALLE VICTOR FONSECA Nº "%4 URBANIZACION LA PRIMAVERA 2DA& ETAPA DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE AGREGUE UD& SEOR NOTARIO LAS DEMS CLUSULAS DE LEY Y SÍRVASE CURSAR LAS PARTES CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS )URÍDICAS DE CICLAYO& .......................................CICLAYO,
Como podemos p!e"#! e$ do"%me&'o &'e!#o! es e$ mode$o de %& m#&%' de %& emp!es S.A.C.
I$%s'!"#(& 1 "omo podemos p!e"#! e& $ #mge& &'e!#o! e&"o&'!!emos $os "o&"ep'os más )ás#"os * +á"#$es de e&'e&de! de %& so"#edd &(&#m "e!!d
Ilustración 2 Como podemos apreciar en la imagen anterior la reserva del nombre de una SAC es todo un proceso pero fácil de realizar ya que este trámite se realiza en los registros públicos.
Ilustración como se puede apreciar claramente en la imagen anterior el capital de una sociedad anónima cerrada siempre va a estar conformado por el dinero y tambi!n por los bienes o inmuebles que aportan los socios.
Ilustración " como podemos apreciar en la imagen son diferentes los reg#menes que e$isten pero los accionistas son los que van a decidir con que r!gimen pre%eren pre %eren traba&ar.
