Parcial 1 Usted es el defensor de Pedro Pedro Arco en la presente causa. En tal carácter, advierte que existen elementos de prueba –los que deberá imaginar y acer constar– que llevar!an a demostrar la inocencia de su cliente respecto del eco que se le imputa. Es E s por eso que noti"cada la requisitoria de citaci#n a $uicio %ver m#dulo &, actividad '( decide decide oponerse a la misma misma solicitando el sobreseimiento de Arco por alguna de las causales previstas en el art. )'* del +PP. +PP. Elabore el escrito pertinente, aciendo menci#n de las normas aplicables. +lave orientadora Es conveniente, para la resoluci#n de la presente evaluaci#n, que usted acuda a tres puntos esenciales del dereco penal 1-. analiar los distintos estados espirituales que dan lugar a las resoluciones $udiciales en pos de llegar a una sentencia, ora absolutoria, absolutoria, ora condenatoria/ condenatoria/ &-. veri"car cuáles son las causales por las que procede el sobreseimiento durante la investigaci#n penal preparatoria/ )-. analiar cuál es el grado de relevancia que usted tiene como abogado defensor en la fase cr!tica de la investigaci#n penal preparatoria.
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Artículo 348.- FACULTAD DE SOBRESEER. El sobreseimiento totl o !rcil !o"r# ser "ict"o "e o$cio "urnte l in%esti&ci'n( sin !er)uicio "e lo "is!uesto !or el rtículo 3*+. En el su!uesto !re%isto en el rtículo 3,+ inciso 4( el sobreseimiento !roce"er#( n !etici'n "e !rte( en culuier est"o "el !roceso. En l in%esti&ci'n $scl( ser# reueri"o en /orm /un""( !or el Fiscl "e 0nstrucci'n. En cso "e "escuer"o "el 1ue2( re&ir# el rtículo 3,. Artículo 34.- ALOR ALOR . El sobreseimiento cierr irre%ocble 5 "e$niti%mente el !roceso con relci'n l im!ut"o cu5o /%or se "ict. 6Artículo 3,+.- 7ROCEDEC0A . El sobreseimiento !roce"er# cun"o se e%i"ente9 :; ;
4; .- A7ELAC0O . L sentenci "e sobreseimiento ser# !elble( sin e/ecto sus!ensi%o( !or el inisterio 7blico 5( sl%o el cso !re%isto en el rtículo 3,( !or el uerellnte !rticulr. En este ltimo su!uesto re&ir# lo "is!uesto !or el rtículo 334 ltimo !#rr/o. 7o"r# recurrir tmbi@n el im!ut"o( cun"o no se =5 obser%"o el or"en ue estblece el rtículo 3,+ o cun"o se le im!on& un me"i" "e se&uri"". Artículo 3,3.- EFECTO . Dict"o el sobreseimiento( se or"enr# l libert" "el im!ut"o ue estu%iere "eteni"o( se "es!c=r#n ls comunicciones l Re&istro cionl "e Reinci"enci 5( si /uere totl( se rc=i%r#n el e?!e"iente 5 ls !ie2s "e con%icci'n ue no corres!on" restituir.
CAUSA
La detención y posterior declaración del imputado
Usted representa a la Fiscalía de Instrucción actuante en la causa "Pedro Arco y otro p.ss.aa Administración Fraudulenta", Expdte., Letra A, ao !#. En su declaración, el imputado Arco alude, entre otras circunstancias, a la persona $ue, a la sa%ón en $ue el declarante se desempea&a como 'erente de la Sección Cr(ditos del )anco Social de la Pro*incia de Córdo&a, ocupa&a el car'o de su&+'erente del epartamento A*ales, Sr. -arcos eyna. Se'/n el imputado, los cr(ditos cuyo otor'amiento autori%ó en desempeo de su 0unción, 0ueron concedidos en ra%ón de la apro&ación de los a*ales correspondientes a los mismos, $ue e0ectua&a el departamento a car'o de eyna. Como consecuencia de los dic1os de Arco, a1ora tiene $ue receptar la declaración de e yna. Con lo aportado por las mani0estaciones de Arco, sumado a ello la documentación presentada por )riones a la causa 2anali%ada por Franc1etti3, usted, por el rol $ue cumple, se plantea la necesidad de resol*er la detención de -arcos eyna de acuerdo a las re'las procesales $ue ri'en en 'eneral, y de manera especí0ica la medida de coerción apuntada.
La participación de las partes en los actos de investigación
Usted, como a&o'ado del $uerellante particular, desea participar en la in*esti'ación para conocer y controlar los actos de prue&a $ue en ella se reali%an. A tal 0in, redacta el escrito solicitando dic1a participación. Asimismo, y en el mismo escrito, usted propone dili'encias pro&atorias, entre las $ue se destacan la testimonial de Al&erto Superti, domiciliado en calle 4ulio A. oca 56 !!, ciudad de Córdo&a, $uien 1a&ría escuc1ado con*ersaciones entre Arco y eyna en donde se 1a&rían puesto de acuerdo para otor'ar cr(ditos sin los a*ales exi'idos por la ley a ami'os comunes. Por otro lado, ante la sospec1a de $uienes iniciaron la in*esti'ación en la entidad &ancaria de $ue los dos imputados tendrían documentación relacionada con la conducta delictuosa $ue se les imputa, propone el allanamiento de los domicilios de am&os.
La prisión preventiva
La documentación aportada, las declaraciones testimoniales, la documentación secuestrada en los domicilios de Arco y eyna, la declaración de los imputados, demuestran con 'rado de pro&a&ilidad la existencia del 1ec1o de administración 0raudulenta y la participación puni&le de los imputados. Existen *e1ementes indicios de $ue intentaron eludir la acción de la 7usticia o entorpecer la in*esti'ación, lo cual $ueda demostrado por los pasa7es de a*ión con destino a 8onolulu $ue am&os tenían en su poder al momento de detenerlos. Usted a1ora comparte el rol de Fiscal de Instrucción. 9a 1a tomado declaración al imputado y 1an pasado die% días desde tal acto procesal. Es su o&li'ación dictar el auto de prisión pre*enti*a. Con los datos aportados, y con otros $ue usted considera con*enientes, se dispone a ela&orar el decreto de prisión pre*enti*a. El sobreseimiento
Usted contin/a la in*esti'ación penal preparatoria como Fiscal de Instrucción. Supon'a $ue en la causa aparecen dos testi'os indu&ita&les en cuanto a sus a0irmaciones, y en declaración testimonial ante usted a0irman $ue el Sr. eyna reali%ó los 1ec1os $ue se le imputan por$ue 0ue coaccionado por Arco, $uien continuamente le ad*ertía $ue tenía ami'os :muy pesados" $ue eran capaces de "aca&ar" con la esposa y los 1i7os de eyna. ;raído a declarar nue*amente, eyna reconoce $ue los 1ec1os son de esa manera y a're'a a la causa un *ideo en donde consta una de las *eces en $ue Arco lo amena%a&a. Arrepentido de su 1ec1o, Arco pide declarar nue*amente, y asume su responsa&ilidad por los 1ec1os, con0esando su continua coacción en relación a eyna. Con estos datos 2ela&orados con mayor precisión por usted3 decide solicitar el so&reseimiento de eyna al ór'ano 7udicial $ue corresponda. Acto se'uido, en el rol del ór'ano autori%ado para dictar so&reseimiento, usted de&er< con0eccionarlo. En contra de la resolución en donde consta el so&reseimiento, usted, como a&o'ado de eyna, decide impu'narlo. En tal car
La requisitoria de citación a juicio
Produ%camos una modi0icación al supuesto de la acti*idad 5= > del presente módulo. 5o existe nin'una causal de exclusión del delito $ue impida la imputación de Arco y eyna. Por tal moti*o usted, como Fiscal de Instrucción a car'o de la in*esti'ación, ante la pro&a&ilidad de existencia del 1ec1o delictuoso y la participación puni&le de los imputados, se decide a reali%ar la re$uisitoria de citación a 7uicio.
Sr. Juez a cargo del Juzgado de Control y faltas n° !rimera circunscripción judicial" #aria $ivera% abogada inscripta a fs. &' del. E(pte S)C n° *+',&-&% en la nvestigación !enal !reparatoria% caratulada" /)rco% !edro s01efraudación por administración fradulenta2% a 3.S. me presento y respetuosamente digo" . 45JE64 7ue de conformidad con lo dispuesto por el art. ,'&° del C!! provincial% es que solicito a 3.S.% proceda a dictar el sobreseimiento del encartado de autos en orden al delito de 1efraudación por administración fraudulenta por el que viene acusado 8art. &,. nc. 9° & del C.!:% conforme a las consideraciones de ;ec;o y de derec;o que a continuación se detallar)14 Estando al resolutorio de fs. *'?0*'*% el ;ec;o endilgado a mi defendido estriba en que /@ durante el lapso comprendido entre el A de marzo de BA- y el *+ de abril de BBB% el Sr. !edo arco se desempeo como empleado del 5anco Social de la provincia de Córdoba% sito en la intersección de calles *& de )bril y )vda. 3Dlez Sarsfield% 5° centro de la ciudad de Córdoba% precisamente desarrollando sus funciones como gerente de la sección de crDditos .7ue el Sr. )rco renunció a su empleo en el 5anco Social% puesto que accedió a un empleo similar en una institución privada City 5anF con un mejor sueldo y condiciones laborales beneficiosas para )rco. En el mes de )gosto de BBB% el Sr. Juan 5riones% sucesor en el cargo vaca nte del encartado S. )rco% formuló denuncia penal contra !edro )rco% por supuestas irregularidades durante su gestión. 7ue estas /supuestas irregularidades2 consistieron GsegHn dic;os de 5riones en /@ el otorgamiento de un nHmero indeterminado de prDstamos crediticios sin los requisitos previstos por las circulares internas del 5anco Social Glos que se ;abrIan concedido durante la gerencia anterior a cargo de !edro )rco entre ellos% se destaca la ...
Seor 4ue%?
-aría 4ulieta Lu7 y >G*ta., &rindada por el aludido encartado, las cuales 1a&rían sido propinadas 1acia su persona y la de toda su 0amilia. esultando dic1a a0irmación, a todas luces 0alsa, poco posi&le y, por cierto, no pro&ada en autos, m
III. PE;I;I? Por lo expuesto a B.S. solicito? a3 Se dicte so&reseimiento respecto de mi cliente el Sr. Arco en orden al Inc. del Art. J de C.P.P. &3 ue la in*esti'ación del 1ec1o citado no a0ecte su &uen nom&re y 1onor ya $ue la denuncia del Sr. )riones contra su persona resulta e$uí*oca, causando per7uicios patrimoniales y morales, $ue
tendr
Allí se re0iere $ue el día #> de mayo de !K, siendo las !#? 1s. aproximadamente, me encontra&a conduciendo un rodado de mi propiedad marca , dominio , por la A*. @eneral Pa%, 1acia el iac1uelo, a la altura de la intersección con la calle Mapiola. -e desplac( 1acia allí de&ido a $ue minutos antes 1a&ía reci&ido un llamado de mi 1i7o mayor , el cual mani0estó $ue se encontra&a detenido en el lu'ar ya citado de&ido a desper0ectos mec del Códi'o Penal. III. EEC8? IB. PE;I;I? Por lo expuesto a B.S. solicito? a3 Se dicte so&reseimiento en 0orma de mi persona. &3 ue la in*esti'ación del 1ec1o citado no a0ecte al &uen nom&re y 1onor $ue me corresponde ya $ue la denuncia del Sr. contra mi persona resulta tramposa, en'aosa y me causa per7uicios patrimoniales y morales, $ue tendr
Seor Juez" )lejandro #eliF y ernando C;acón% )bogados% por la defensa de #auricio 5aredes y $o(ana Kylberberg% manteniendo el domicilio constituido en la calle 3iamonte -', !iso +MN de esta ciudad% en la causa nMN *A.A+,0*??% caratulada" O5E$PE9S6)1% 1aniel Eduardo s0 nsolvencia fraudulentaO% a 3.S. respetuosamente decimos"
7ue en función del dictamen del #inisterio !Hblico del * de marzo de *?+% obrante a fs. ?,*0?,&% del cual se desprende que el Sr. iscal solicita a 3.S.% el procesamiento de nuestros asistidos% es que creemos adecuado ;acer algunas apreciaciones. !rimero% no queremos dejar de recalcar que parece que ;ay un encono personal desde la fiscalIa ;acia nuestro defendido 5aredes. 5asta con ver que desde el nacimiento de la causa% 5aredes fue condenado por la fiscalIa. Qa en su primer dictamen de fs. *B&0 ,?% el iscal solicitó el allanamiento de su escribanIa con el fundamento de que e(iste otra causa donde 5aredes esta imputado de ;aber antedatado la fec;a de una certificación. Solo por ello el Sr. iscal% dió por sentado el Escribano 5aredes ;abIa antedatado la fec;a de las cesiones que son investigadas en esta causa. Cabe agregar que en la otra causa aludida% 5aredes no ;a sido condenado y es constitucionalmente inocente. Con buen criterio este juzgado% no ;izo lugar al allanamiento solicitado% advirtiendo 3.S. que el fiscal querIa atribuir una conducta que todavIa no est< acreditada% quedando el fundamento del allanamiento% en la doctrina del derec;o de autor% que nuestro sistema penal repudia. Luego el fiscal% y por las pruebas que e(isten en el e(pediente% varió esa ;ipótesis de antedatado% buscando otras para intentar involucrar a 5aredes y a su esposa en los presentes actuados% de los cuales su participación es% a todas luces% ine(istente. MNCuales son las ;ipótesis de acuerdo a su Hlti mo dictamenR La primera% es que 5aredes sabIa que 5erFenstad tenIa que sacar bienes de su patrimonio por su futura quiebra y 5aredes lo ;abrIa ayudado a tal fin. MNEn que basa el iscal para dar por cierto que 5aredes que 5erFenstad necesitaba sacar bienes de su patrimonioR !ues por ser afIn a la familia 5erFenstad. $azón suficiente a los ojos del fiscal% pese a que no e(ista una sola prueba en la presente causa% que indique que 5aredes conocIa o conoce la situación económica de la familia 5erFenstad. Q de a;I se desprenden dos ;ipótesis% tambiDn sin fundamentos" na serIa que la propiedad vendida% sigue siendo de 5erFenstad% con una OpantallaO muy bien elaborada% la cual incluye aos de asociación al Club =ebraIca% por parte de 5aredes y su familia% el pago de e(pensas desde la tarjeta de 5aredes% la pr
)demroup S.$.L. y de 9eo Congreso S.$.L. 8fs. *+'0*+A: de 1aniel 5erFenstadt con la participación de #arta Poifman% a favor del ;ijo de ambos% Javier 5erFenstadt% podemos establecer que la cesión se ;a realizado el - de mayo de *??&% acto en el cual 5aredes no participó. #
En el final de las cesiones puede observarse" O En el dIa de la fec;a certifican su firma. 5uenos )ires% * de noviembre de *??&O. Q vuelven a firmar los intervinientes. 9o se e(plica que llama la atención del Sr. iscal. !or otro lado el iscal le atribuye el ;aber actuado en calidad de apoderado de 1aniel 5erFenstad% para efectuar la venta de la propiedad en cuestión. Esto ya fue e(plicado por 5aredes en la causa. Es muy ;abitual que se ;agan operaciones de compraventa de propiedades% donde se paga todo el precio% pero no se escritura en el momento de la transacción y el vendedor otorga un poder de venta irrevocable al comprador% en este caso #auricio 5aredes. Luego% al momento de escriturar% 5aredes decidió que el bien recayera en cabeza de su esposa $o(ana Kylberberg. 9o ;ay irregularidad alguna en dic;a forma de operación. 3.S. ;a resuelto el B de abril de *?*% la falta de mDrito para sobreseer o procesar a nuestros defendidos. MN7ue sucedió en el e(pediente a partir de entonces en lo que ;ace a nuestros asistidosR !ues bien% se ;a incorporado la información brindada desde la Sociedad =ebraIca )rgentina de fs. 'B-0-+ y -+-0&'% que confirmó todo lo manifestado por 5aredes desde el inicio de este e(pediente. Se agregaron las constancias de fs. -,0-++% aportados por esta parte y como es lógico son todos elementos que abonan lo declarado por nuestros asistidos y que corroboran su total ajeneidad a los ;ec;os que son materia de investigación. 6ambiDn se incluyeron las constancias de )fip% de donde surge que el matrimonio 5aredes Kylberberg% contaban con patrimonio suficiente para comprar la propiedad. Q por Hltimo tenemos el peritaje contable de fs. BA*0BA' ordenado por el iscal. !ues veamos las pregunta efectuada por la fiscalIa el perito contador oficial% y la respuesta de este Hltimo% aplicable a nuestros asistidos" !regunta b" Si aparece justificada la operación de la propiedad sita en el Country Sociedad =ebraIca )rgentina .... MN7ue respondió el perito oficialR Conclusión" )l ,?0?-0*??A fec;a de presentación de la declaración jurada por el perIodo fiscal *??& la Sra. Kylberberg declaró una tenencia de efectivo suficiente para justificar la compra de la propiedad% segHn boleto de fec;a *'0?+0*??A. !ues bien% el fiscal ordenó la pericia% la misma indica que mis asistidos contaban con dinero para comprarla y que esta debidamente justificada segHn sus declaraciones a la )fip ;ace m
MN7ue ;ace el fiscal con esa informaciónR 9ada% por que su objetivo no es buscar la verdad% solo es involucrar a 5aredes. !ero lo cierto es que no solo% no ;ay elementos para vincularlo tanto a Dl como a su esposa% sino que ;ay un cHmulo de pruebas que permiten desvincularlos definitivamente y que el #inisterio pHblico las pasa por alto y no se e(plica la llamativa insistencia en pedir su procesamiento% cuando evidentemente debió pedir a 3.S. su sobreseimiento.
inalizando y en razón de todo lo e(puesto% es que solicitamos a 3.S.% dicte el sobreseimiento de nuestros defendidos% en los tDrminos del )rt. ,,- del C.!.!.9. 6Dngase presente lo e(puesto y provea de conformidad que% SE$) JS6C).
